律图审稿专业委员会3轮严审

企业非法集资罪的认定

最新修订 | 2024-03-01
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律师解析
企业非法集资一百万元以上的,应予立案追诉。
法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
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企业非法集资罪怎么认定
企业非法集资一百万元以上的,应予立案追诉。《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,应予立案追诉。
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企业搞非法集资犯罪吗?
企业搞非法集资构成犯罪,根据我国刑法的规定,非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名,即刑法第192条规定的集资诈骗罪、刑法第176条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。
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企业针对内部员工集资属于非法集资吗?
企业针对内部员工集资是否属于非法集资应当根据具体情况而定,如果只是为了投资理财,则不能够算为非法集资。目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。
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企业非法集资怎么处理员工
企业非法集资对于员工的处理是如果员工的参与的话就需要承担相应的法律责任,如果员工对企业非法集资毫不知情也完全都没有参与其中,那我国司法部门要追究的是企业的法人代表和其他直接责任人的责任,员工是不需要承担任何的法律责任的,因此,主要是看员工是否参与的。
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