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非法集资满足条件

最新修订 | 2024-10-02
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卢滨律师律师
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律师解析
(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。因此,我们建议将非法集资罪列入《刑法》第三章第四节的破坏金融管理秩序罪,以确立其在整个《刑法》体系中的应有地位。
(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资罪取保候审需要满足什么条件
大家应该知道取保候审的同时还会有着很多其他的附加条件,比如说需要按时的到公安机关进行报道,但这却是有些非法集资的犯罪嫌疑人在被羁押以后想到的一种救济的途径。不过,非法集资罪取保候审也是必须要满足自己身患疾病或者已经怀孕,犯罪情节比较轻微等这些条件。
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非货币出资要满足什么条件
对非货币财产出资必须具备以下三个条件,缺一不可:1、必须进行评估作价。2、必须可以依法转让。3、必须依法办理财产权的转移手续,否则存在出资瑕疵的风险。因未在约定期限内完成产权过户而给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。对于非货币出资要满足什么条件的问题,下文将做详细解答。
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公司经营
集资诈骗罪要满足四个条件是什么
集资诈骗罪是一种犯罪行为,需要满足以下四个条件: 1.主观上有非法占有集资款的意图; 2.客观上实施了非法集资行为,包括未经批准或借名吸收资金; 3.对象为社会不特定群体; 4.涉案金额须达到一定数额。 这四个条件缺一不可,只有同时满足这些条件,才能构成集资诈骗罪。
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刑事辩护
集资诈骗罪必须满足的条件是怎样的
集资诈骗罪的成立需满足以下核心要件:行为主体为自然人或法人;动机为非法占有财物;手段具有欺骗性;非法集资金额达到法定标准(自然人至少10万元,法人单位至少50万元)。符合这些条件,且无其他正当集资理由的情况下,个体或单位通过虚假手段集资并占有所得款项,即构成集资诈骗罪。金额巨大或有其他严重情节者,将面临更重的刑罚。
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