集资诈骗老人有哪些证明材料?

最新修订 | 2024-08-31
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
集资诈骗老人有哪些证明材料?

一、集资诈骗老人有哪些证明材料?

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票汇票、借据等材料。

报案材料

(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;

(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;

(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

二、集资诈骗罪的立案标准

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉

(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

集资诈骗罪的量刑标准

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大并且给国家和人利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

综上所述,老人是最容易上当受骗的,所以作为社会中的一员,应该积极与犯罪行为作斗争,一些集资诈骗团伙专门面向社会弱势群体,所以一旦发现违法犯罪行为就要及时进行报案,当然对于集资诈骗行为报案是需要一定的材料的。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.2k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6754位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗老人有哪些证明材料?
一键咨询
  • 131****8635用户2分钟前提交了咨询
    163****7418用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    167****5122用户2分钟前提交了咨询
    143****2752用户3分钟前提交了咨询
    145****3022用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    144****6357用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    164****0523用户2分钟前提交了咨询
    132****3450用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    147****6271用户4分钟前提交了咨询
    130****4086用户3分钟前提交了咨询
    162****6220用户1分钟前提交了咨询
  • 泰州用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    167****2642用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    155****3314用户3分钟前提交了咨询
    174****1205用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    141****2384用户3分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
集资诈骗罪举证需要提供哪些证明材料可以定罪?
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。
10w+浏览
刑事辩护
老公出轨如何收集证据证明材料
10浏览 2025-02-23
集资诈骗报案材料怎么写
[律师回复] 解答如下, 控告人:公司<br/>法定代表人:王<br/>公司地址:室<br/>公司电话:010-<br/>王某电话:1<br/>戚:男,汉族地址:身份证号码:1联系电话:138<br/>控告事由:<br/>上述被控告人犯合同诈骗罪,请求公安机关依法追究其刑事责任。<br/>事实与理由:<br/>2006年3月28日,控告人与被控告人以出资成立公司公司为由,共同签订《联营合同》。合同约定由被控告人出资公司,负责日常经营运作,由控告人负责流动资金的筹措。之后合同还对联营企业的组织机构进行了约定,联营企业实行董事会负责制,并于2006年4月12日以联营企业补充协议的方式确定了董事会及其组成人员。并在当天做出董事会决议,决定由被控告人出资的公司出资300万元,占联营公司60的股价,控告人出资200万占联营40的股价。董事长由被控告人担任,控告人的股东任副董事长,被控告人任总经理。会后,由被控告人负责办理工商变更的相关手续,被控告人均一口答应。由此,控告人分别于4月21日电汇10万,4月28日电汇10万,6月9日电汇30万到公司,在2006年4月22日电汇80万元至中国建设银行账号的账户,并得到限公司收款收条。这样,控告人先后共计汇出130万元。<br/>2006年6月24日,在召开股东会议,控告人提出:公司拖到现在没有成立,现在必须马上完善公司,拿出财务报表与生产规划。赵总经理表态说好办,几天就完好。后来电话就联系不上了。于2006年8月3日我公司派到贵阳近一个月,找人不见、公司关门到法定代表人陈某家找几次,后来一天早上把堵在家里,陈表态说:我是法定代表人,你们是法人股东,我只对法定代表人谈话,别人谁来了我都不接待。在无奈之下,朱回到汇报情况。我公司法人打电话联系又联系不上最后无奈之下法人发信息说:若再不接电话安排公司500万元注册一事,我公司就报案了。这时陈回电话定于2006年10月11日开会商定。<br/>2006年10月11日下午在,由陈某、王祥、赵、朱、文共同商定:公司退回公司120万元投资款,并于2006年10月22日前将120万元汇到帐户。<br/>2006年10月23日陈某打电话说公司没款,发锌精粉3个车皮(有承诺书)给我公司,2006年10月28日之前发出10月29日陈某又打电话说没有车皮并让我们报车皮计划(有委托书),实际又想拖延时间2006年11月4日我公司告之陈某车皮批下来了,其又说货多了还有6个车皮,让我公司领导来凯里发货。11月6日早上我公司王董事长等4人到凯里,6日上午接电话说和下午到凯里接我们去看货、运货,6日下午电话就打不通了,人也没见到。一直联系到现在电话也联系不上,人也见不到。<br/>综上所述,控告人认为,被控告人赵、陈与易的行为,主观上完全是有计划、有步骤、有预谋的以合法的联营合同形式非法侵占控告人的合法财产,造成控告人财产损失达130万之巨,且各被控告人都具有完全的刑事责任能力,收受控告方后至今无法联系,他们的行为严重的扰乱了社会的经济稳定与秩序,给社会造成的消极影响无法估量。根据《刑法》第二百二十四条的规定,各控告人完全具备“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物”行为,符合合同诈骗罪构成要件。应该追究被控告人赵、陈、牛破坏经济秩序罪及其相关人员法律刑事责任。<br/>为保护控告人的合法权益,保障交易安全,维护市场经济秩序,特向贵局提出控告,请依法追究被控告人赵、陈、牛的合同诈骗罪的刑事责任,挽回控告方130万元的损失。<br/>法定代表人签字:<br/>申请人:北。
497浏览
集资诈骗老人有哪些证明材料
10w+浏览2023-09-23
怎么收集老公婚内出轨的证据证明材料
7浏览 2025-02-18
集资诈骗怎么写报案材料
[律师回复] 解答如下, 控告人:公司<br/>法定代表人:王<br/>公司地址:室<br/>公司电话:010-<br/>王某电话:1<br/>戚:男,汉族地址:身份证号码:1联系电话:138<br/>控告事由:<br/>上述被控告人犯合同诈骗罪,请求公安机关依法追究其刑事责任。<br/>事实与理由:<br/>2006年3月28日,控告人与被控告人以出资成立公司公司为由,共同签订《联营合同》。合同约定由被控告人出资公司,负责日常经营运作,由控告人负责流动资金的筹措。之后合同还对联营企业的组织机构进行了约定,联营企业实行董事会负责制,并于2006年4月12日以联营企业补充协议的方式确定了董事会及其组成人员。并在当天做出董事会决议,决定由被控告人出资的公司出资300万元,占联营公司60的股价,控告人出资200万占联营40的股价。董事长由被控告人担任,控告人的股东任副董事长,被控告人任总经理。会后,由被控告人负责办理工商变更的相关手续,被控告人均一口答应。由此,控告人分别于4月21日电汇10万,4月28日电汇10万,6月9日电汇30万到公司,在2006年4月22日电汇80万元至中国建设银行账号的账户,并得到限公司收款收条。这样,控告人先后共计汇出130万元。<br/>2006年6月24日,在召开股东会议,控告人提出:公司拖到现在没有成立,现在必须马上完善公司,拿出财务报表与生产规划。赵总经理表态说好办,几天就完好。后来电话就联系不上了。于2006年8月3日我公司派到贵阳近一个月,找人不见、公司关门到法定代表人陈某家找几次,后来一天早上把堵在家里,陈表态说:我是法定代表人,你们是法人股东,我只对法定代表人谈话,别人谁来了我都不接待。在无奈之下,朱回到汇报情况。我公司法人打电话联系又联系不上最后无奈之下法人发信息说:若再不接电话安排公司500万元注册一事,我公司就报案了。这时陈回电话定于2006年10月11日开会商定。<br/>2006年10月11日下午在,由陈某、王祥、赵、朱、文共同商定:公司退回公司120万元投资款,并于2006年10月22日前将120万元汇到帐户。<br/>2006年10月23日陈某打电话说公司没款,发锌精粉3个车皮(有承诺书)给我公司,2006年10月28日之前发出10月29日陈某又打电话说没有车皮并让我们报车皮计划(有委托书),实际又想拖延时间2006年11月4日我公司告之陈某车皮批下来了,其又说货多了还有6个车皮,让我公司领导来凯里发货。11月6日早上我公司王董事长等4人到凯里,6日上午接电话说和下午到凯里接我们去看货、运货,6日下午电话就打不通了,人也没见到。一直联系到现在电话也联系不上,人也见不到。<br/>综上所述,控告人认为,被控告人赵、陈与易的行为,主观上完全是有计划、有步骤、有预谋的以合法的联营合同形式非法侵占控告人的合法财产,造成控告人财产损失达130万之巨,且各被控告人都具有完全的刑事责任能力,收受控告方后至今无法联系,他们的行为严重的扰乱了社会的经济稳定与秩序,给社会造成的消极影响无法估量。根据《刑法》第二百二十四条的规定,各控告人完全具备“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物”行为,符合合同诈骗罪构成要件。应该追究被控告人赵、陈、牛破坏经济秩序罪及其相关人员法律刑事责任。<br/>为保护控告人的合法权益,保障交易安全,维护市场经济秩序,特向贵局提出控告,请依法追究被控告人赵、陈、牛的合同诈骗罪的刑事责任,挽回控告方130万元的损失。<br/>法定代表人签字:<br/>申请人:北。
456浏览
集资诈骗老人有哪些证明材料
10w+浏览2023-09-21
集资诈骗报案材料怎样写?
[律师回复] 解答如下, 控告人:公司<br/>法定代表人:王<br/>公司地址:室<br/>公司电话:010-<br/>王某电话:1<br/>戚:男,汉族地址:身份证号码:1联系电话:138<br/>控告事由:<br/>上述被控告人犯合同诈骗罪,请求公安机关依法追究其刑事责任。<br/>事实与理由:<br/>2006年3月28日,控告人与被控告人以出资成立公司公司为由,共同签订《联营合同》。合同约定由被控告人出资公司,负责日常经营运作,由控告人负责流动资金的筹措。之后合同还对联营企业的组织机构进行了约定,联营企业实行董事会负责制,并于2006年4月12日以联营企业补充协议的方式确定了董事会及其组成人员。并在当天做出董事会决议,决定由被控告人出资的公司出资300万元,占联营公司60的股价,控告人出资200万占联营40的股价。董事长由被控告人担任,控告人的股东任副董事长,被控告人任总经理。会后,由被控告人负责办理工商变更的相关手续,被控告人均一口答应。由此,控告人分别于4月21日电汇10万,4月28日电汇10万,6月9日电汇30万到公司,在2006年4月22日电汇80万元至中国建设银行账号的账户,并得到限公司收款收条。这样,控告人先后共计汇出130万元。<br/>2006年6月24日,在召开股东会议,控告人提出:公司拖到现在没有成立,现在必须马上完善公司,拿出财务报表与生产规划。赵总经理表态说好办,几天就完好。后来电话就联系不上了。于2006年8月3日我公司派到贵阳近一个月,找人不见、公司关门到法定代表人陈某家找几次,后来一天早上把堵在家里,陈表态说:我是法定代表人,你们是法人股东,我只对法定代表人谈话,别人谁来了我都不接待。在无奈之下,朱回到汇报情况。我公司法人打电话联系又联系不上最后无奈之下法人发信息说:若再不接电话安排公司500万元注册一事,我公司就报案了。这时陈回电话定于2006年10月11日开会商定。<br/>2006年10月11日下午在,由陈某、王祥、赵、朱、文共同商定:公司退回公司120万元投资款,并于2006年10月22日前将120万元汇到帐户。<br/>2006年10月23日陈某打电话说公司没款,发锌精粉3个车皮(有承诺书)给我公司,2006年10月28日之前发出10月29日陈某又打电话说没有车皮并让我们报车皮计划(有委托书),实际又想拖延时间2006年11月4日我公司告之陈某车皮批下来了,其又说货多了还有6个车皮,让我公司领导来凯里发货。11月6日早上我公司王董事长等4人到凯里,6日上午接电话说和下午到凯里接我们去看货、运货,6日下午电话就打不通了,人也没见到。一直联系到现在电话也联系不上,人也见不到。<br/>综上所述,控告人认为,被控告人赵、陈与易的行为,主观上完全是有计划、有步骤、有预谋的以合法的联营合同形式非法侵占控告人的合法财产,造成控告人财产损失达130万之巨,且各被控告人都具有完全的刑事责任能力,收受控告方后至今无法联系,他们的行为严重的扰乱了社会的经济稳定与秩序,给社会造成的消极影响无法估量。根据《刑法》第二百二十四条的规定,各控告人完全具备“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物”行为,符合合同诈骗罪构成要件。应该追究被控告人赵、陈、牛破坏经济秩序罪及其相关人员法律刑事责任。<br/>为保护控告人的合法权益,保障交易安全,维护市场经济秩序,特向贵局提出控告,请依法追究被控告人赵、陈、牛的合同诈骗罪的刑事责任,挽回控告方130万元的损失。<br/>法定代表人签字:<br/>申请人:北。
435浏览
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 集资诈骗老人有哪些证明材料?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

淮安152****1158用户2分钟前已提交咨询
徐州134****4494用户2分钟前已获取解答
连云港181****1759用户1分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换