非法集资新手法具体有哪些?

最新修订 | 2024-09-27
浏览10w+
都燕果律师
都燕果律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:2.8万人
专家导读 非法集资在社会中总是有受害者的原因是因为罪犯的手法在经过揭穿之后又会有升级的事态,所以让那些没有防备的老百姓没有办法及时辨别出而被欺骗,而集资手法基本上就是用赚钱的名义来要求老百姓自主将钱财交给罪犯,下面来看看具体的内容。
{ArticleTitle}

非法集资在社会中总是有受害者的原因是因为罪犯的手法在经过揭穿之后又会有升级的事态,所以让那些没有防备的老百姓没有办法及时辨别出而被欺骗,而集资手法基本上就是用赚钱的名义来要求老百姓自主将钱财交给罪犯,下面来看看具体的内容。

一、非法集资新手法具体有哪些?

具体的非法集资新手法如下:

第一种类型是假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

第二种类型是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式:一是发售虚假的理财产品;二是虚构借款方,以提供借款担保名义非法吸收资金。

第三种类型是打着境外投资、高新科技开发的旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

第四种类型是以“养老”的旗号非法集资,主要有两个突出的形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群众投入资金。

第五种类型是以高价回购收藏品为名非法集资,以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。

第六种类型是假借P2P名义非法集资,即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵,采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸收公众资金后,突然关闭网站或携款潜逃。

综上所述,非法集资的罪犯往往都是在被国家机关揭露了相关的犯罪手段之后没有悔改的态度肯定会继续升级自己的手法继续去侵害老百姓的合法财产,而老百姓如果没有任何的谨慎心态去对待每一个骗局就必然会把自己的财产交出去,所以有必要继续对公民加强相关的手法辨别方法。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文2.1k字,预估阅读时间8分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6983位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法集资新手法具体有哪些?
一键咨询
  • 142****2430用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    175****5215用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    172****0121用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    160****6103用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户1分钟前提交了咨询
    137****7237用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    162****1347用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
  • 161****0882用户4分钟前提交了咨询
    137****5808用户3分钟前提交了咨询
    154****5403用户3分钟前提交了咨询
    171****0884用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    163****7085用户3分钟前提交了咨询
    130****1270用户3分钟前提交了咨询
    150****6142用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    162****1636用户3分钟前提交了咨询
    163****8342用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
集资诈骗最新司法解释的具体内容是什么?
用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
10w+浏览
刑事辩护
非法集资罪新规有何具体内容
《刑法修正案(十一)》调整了非法集资犯罪规定,将集资诈骗罪的主刑简化为有期徒刑和无期徒刑,取消“数额特别巨大”等描述,最低刑升至三年,有期徒刑上限提高至七年。惩罚金条款被删,单位诈骗罪条款移至第一百九十二条,强化对直接责任人的处罚,打击利用单位逃避责任的行为。
38浏览 2024-06-14
我一个朋友是学法律的,最近他们导师要求他掌握非法集资最新解释,我想请问非法集资最新解释是什么
[律师回复] 你好,关于非法集资最新解释有如下回答《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。<br/>三、关于“社会公众”的认定问题<br/>  下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象吸收资金”的行为,应当认定为向社会公众吸收资金:<br/>  <br/>(一)在向亲友或者单位内部人员吸收资金的过程中,明知亲友或者单位内部人员向不特定对象吸收资金而予以放任的;<br/>  <br/>(二)以吸收资金为目的,将社会人员吸收为单位内部人员,并向其吸收资金的。<br/>四、关于共同犯罪的处理问题<br/>  为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。<br/> 五、关于涉案财物的追缴和处置问题<br/>  向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。<br/>  将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:<br/>  <br/>(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;<br/>  <br/>(二)他人无偿取得上述资金及财物的;<br/>  <br/>(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;<br/>  <br/>(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;<br/>  <br/>(五)其他依法应当追缴的情形。<br/>  查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。<br/>  查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
11浏览
集资房走新房手续
10w+浏览2024-11-25
非法集资的量刑标准具体是怎样的
非法占有他人财产,通过欺诈募捐,触犯正义,根据金额规模和情节严重性,可判五年以下或五年以上十年以下有期徒刑,罚款从两万至五十万不等。情节特别恶劣者,可能面临十年以上乃至无期徒刑,没收财产,罚款同样高达五万至五十万。
24浏览 2024-06-26
集资诈骗最新手段
10w+浏览2024-11-21
单位非法集资起罪标准具体有哪些
如果是构成非法吸收公众存款罪,单位非法集资起罪标准为:1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的;2、非法吸收或者变相吸收公众存款150人以上的;3、非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
41浏览 2024-09-04
最新集资诈骗手法
10w+浏览2024-11-29
最新集资诈骗司法解释具体是怎样的
最新集资诈骗的司法解释具体包括以下内容:个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的为“数额较大”;数额30万元以上为“数额巨大;数额100万元以上为“数额特别巨大”;单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的为“数额较大”;数额150万元以上为“数额巨大”;数额500万元以上为“数额特别巨大”。
5浏览 2024-09-01
电白区新湖二手集资房
10w+浏览2024-10-04
非法集资罪的量刑规则具体包括哪些
非法集资如诈骗,以非法占有为目的,金额较大者(2-20万罚款,五年以下徒刑或拘役)。金额巨大或情节严重者,将面临五年以上十年以下有期徒刑,罚金五万至五十万。
12浏览 2024-06-23
最新传销集资诈骗手法
10w+浏览2024-10-13
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 非法集资新手法具体有哪些?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

沭阳135****4492用户3分钟前已提交咨询
徐州177****4514用户3分钟前已获取解答
苏州177****2091用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换