涉及洗钱公司的法人会怎么判

[律师回复] 解答如下,
(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)本罪在客观方面表现为：
1、提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 可以委托律师辩护。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 洗钱罪可以取保候审吗 不限制洗钱罪的取保候审，只要符合取保候审条件即可取保候审。 《刑诉法》规定的取保候审条件： 第六十七条 人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： (一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。 主体 取保候审的申请主体，对于取保候审的申请主体即申请取保候审的主体资格问题，刑事诉讼法第九十七条明文规定：犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。人民、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定;不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。这是一项授权性规定，也是一项排他性规定，这一规定即将申请取保候审的主体资格授予给了已被羁押的犯罪嫌疑人、被告人本人和他们的法定代理人、近亲属以及辩护人。“法定代理人”就是指依法代理被代理人从事某种行为的人。根据刑事诉讼法第一百零八条的规定，法定代理人是指被代理人的父母、养父母、监护人和负有保护责任的机关、团体的代表;“近亲属”则是指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。 刑事诉讼法修正案赋予了辩护人在刑事案件的三个阶段(侦查阶段、审查阶段、审判阶段)都可以以辩护人的名义提起取保候审的申请，并要求取保候审决定机关在三日内做出决定，如果不同意变更，应该告知申请人不同意的理由。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 洗钱罪的特征有哪些 1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 3、协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。 4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。 5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。 6、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 随着目前社会非法集资越来越严重，银行及早识别非法集资，及早发现非法集资的苗头，将不良的苗头扼杀在摇篮中，保护好人民群众的血泪钱。 识别非法集资可以从其特点搜索。在短时间内，突然有大量的客户向少数的几个银行账号转账;或者新开户的客户增加，但是开户后短时间内转账划走;开户转账时候咨询该类转账客户回答闪烁，汇款金额一般为整数，用途为“投资”等。面对此类收款账户“分散转入，集中转出”，中转账户“快进快出、频繁收付”，返款账户“集中转入、分散转出”的账户类型应该及早形成可疑交易报告上报。 非法集资的风险危害大，由于其集资来源于社会群众的资金，集资用途没有实际性投资，根本就不可能有“厚利”，这部分集资可能用于放高利贷等对社会有危害的行为，不利于社会经济安全。 防控非法集资的措施。加大力度宣传非法集资的危害，银行前台服务人员认真核实前来办理开户转账客户的资料的真实性，电子银行及时搜索出交易可疑的账户信息，对此类账户交易及时排查，尽早扼杀苗头或者尽早发现非法集资的踪迹，及时提交可以报告配合相关部门调查。

[律师回复] 去年以来，随着《保险公司中介业务违法行为处罚办法》的出台，监管部门的查处力度不断加大，对市场形成了有力震慑，市场秩序很大程度上得到整治和规范，保险公司的经营情况明显好转，承保盈利也不断增加。但“上有政策、下有对策”，一些顶风作案的保险公司和中介机构依然没有完全消失：为“方便”违规，有的保险公司与专业中介机构在同一地点办公，或者保险公司业务人员直接进驻代理机构，双方很容易订立“攻守同盟”；有的保险公司虚增营销人员，手续费类似于跟单核算，检查人员若一一与投保人核实，查处数量少且监管成本高。以手续费套取现金的方式肯定是违法行为。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。 洗钱罪的认定： 洗钱罪是一个非常特殊的犯罪，简单来讲就是把某些上游犯罪的违法所得通过一些手段转化为合法资金的行为。 上游犯罪是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。 采用的手段有为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质等行为。

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 洗钱罪的行为方式主要有哪些 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的 第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个帐户，然后才将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。 2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。 行为人只要明知该财产是上述犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。 4、协助将资金汇往境外。 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。这主要是指：将犯罪收匿于各种交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设宾馆、洗浴、歌舞厅等服务行业及日常使用现金量大的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。 注意事项 第 一，洗钱罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之 一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂; 第二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述各种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。 洗钱罪的处罚 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 洗钱罪，刑法规定：
一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；
三、单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 您好，建议您积极配合警察。

[律师回复] 具体量刑还要进一步详细了解案情，看认罪态度、情节轻重，调查与核实相关证据、事实后，才好分析。可以委托律师介入，到看守所会见，详细了解案件及进展情况，可以与我联系帮你研究方案，并及时找到有利、从轻的证据，然后研究操作方案，积极辩护，争取从轻处理吧，争取得到一个好的结果。

[律师回复] 【法律意见】
关键要看案件定性；如果是组织卖淫的，属重罪，最低5年有期徒刑；如果是容留介绍卖淫的，则可以判处5年以下有期徒刑，根据案情则有可能判处缓刑。另外，外面人掌握的案情，大概只是皮毛而已，实际案情必须经公安侦查后才能彻底暴露出来。事实上，对于案件的初步定性，刑事拘留通知书上的“案由”即是。
【法律依据】
第三百五十八条　【组织卖淫罪】组织他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。
2、第三百五十九条【引诱、容留、介绍卖淫罪】引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 嗯，涉嫌犯罪

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 这一问题，解答如下： 取保候审也称保释，对于符合申请取保候审条件的，首先由犯罪嫌疑人、被告人或其法定代理人、近亲属、辩护人可以向办案机关提出取保候审申请； 然后，经办案机关审查后，同意取保候审的，申请人需向办案机关提供相应的担保：一种是提出保证人担保。也就是说，被取保候审人要提出一个符合条件的人作为自己的保证人，该保证人要承担法律规定的义务，担保被保证人能够做到随传随到。另一种是提供保证金。犯罪嫌疑人、被告人被取保候审的，交纳一定数额的现金作担保。如果违反有关规定，保证金就会被没收，并且会根据不同的情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人或监视居住、予以逮捕等等。 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定，人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审： (一)可能判处管制、拘役或者适用附加刑的; (二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的; (三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的; (四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。 取保候审、监视居住由公安机关执行。

[律师回复] 【法律意见】
关键要看案件定性；如果是组织卖淫的，属重罪，最低5年有期徒刑；如果是容留介绍卖淫的，则可以判处5年以下有期徒刑，根据案情则有可能判处缓刑。另外，外面人掌握的案情，大概只是皮毛而已，实际案情必须经公安侦查后才能彻底暴露出来。事实上，对于案件的初步定性，刑事拘留通知书上的“案由”即是。
【法律依据】
第三百五十八条　【组织卖淫罪】组织他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。
2、第三百五十九条【引诱、容留、介绍卖淫罪】引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，境外洗钱判几年通常处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金，单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 洗钱罪，被规定在《刑法》191条，指明知是毒品犯罪，性质的组织犯罪，活动犯罪，犯罪，贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。 对于洗钱罪的量刑，条文规定，犯洗钱罪的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金; 如果情节严重，处5年以上10年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下的罚金。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：　　 （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；　　 （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；　　 （四）协助将资金汇往境外的；　　 （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 洗钱罪一般判几年 1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 洗钱罪立案标准 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的; 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的; 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; 4、协助将资金汇往境外的; 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。 处罚方式 一、以进行、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者采取其他手段向外汇指定银行骗购外汇的，应当分别按照刑法分则 第三章 第二节、 第一百九十条、第一百九十一条和第二百零四条等规定定罪处罚。 二、海关、银行、外汇管理机关工作人员与骗购外汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证，或者明知是伪造、变造的凭证和商业单据而出售外汇，构成犯罪的，按照刑法的有关规定从重处罚。

[律师回复] 企业会计准则所列举关联方交易包括：
（1）购买或销售商品；
（2）购买或销售除商品以外的其他资产；
（3）提供或接受劳务；
（4）担保；
（5）提供资金；
（6）租赁；
（7）代理；
（8）研究与开发项目的转移；
（9）许可协议；
（10）代表企业或由企业代表另一方进行债务结算；（11）关键管理人员薪酬。从以上所列举的交易内容可以看出关联交易是指构成关联方关系的企业之间、企业与个人之间的交易，资源或义务的转移是关联交易的主要特征。通常情况下在资源与义务转移的同时，风险和报酬也相应转移。
　　从集团利益出发，关联交易是有利于集团内部资源的优化配置，节约交易成本。一些上市公司利用关联交易进行资产重组，改善了经验状况，提高了上市公司的资产质量；还有一些上市公司通过资产剥离和重组，将优良资产注入上市公司，使上市公司成为集团融资的窗口，从而盘活存量资产。据《联合证券
》与《证券时报》的调查
显示，被调查的上市公司经理中，72.34％承认存在关联交易，66.67％认为上市公司中存在的关联交易是“益大于害”，28.95％认为关联交易有利于资金形成良性循环，26.32％认为有利于重组磨合。
通过上面关于资产重组涉及不涉及关联交易？求解！问题的解答，相信你有了一定的了解，希望能帮到你！