犯罪分子犯洗钱罪严重吗?

最新修订 | 2024-02-29
浏览10w+
广东左宜律师事务所律师
广东左宜律师事务所律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:1.3万人
专家导读 犯罪分子犯洗钱罪严重,涉及到洗钱的违法事实事实,是可以处5年以下有期徒刑,并处涉案金额5%-20%的罚金,情节严重的处5-10年有期徒刑,并处以上罚金,具体情况可以基于实际的情节而定。
犯罪分子犯洗钱罪严重吗?

一、 犯罪分子犯洗钱罪严重吗?

犯罪分子犯洗钱罪严重,根据《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、本罪的构成要件

1、行为主体

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。

2、行为

本罪在行为方面表现为:

(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。

3、行为对象

本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。

4、结果

本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

对于犯罪分子存在洗钱的行为,是需要基于上述法律中规定的程序来进行合法的判定处理的,特别是对于犯罪分子的具体认定情况,还需要根据实际的洗钱的数额大小来进行合法的认定,最终的量刑还需要综合考虑相关情况来进行处理。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
咨询助手提示您
全文2.5千字,阅读时间约9分钟
直接问律师最快9秒应答
继续阅读
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6516位律师在线平均3分钟响应99%好评
犯罪分子犯洗钱罪严重吗?
一键咨询
  • 144****6308用户4分钟前提交了咨询
    152****7320用户2分钟前提交了咨询
    132****7660用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    130****1563用户2分钟前提交了咨询
    164****3188用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    142****2887用户1分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
  • 138****2248用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    164****5746用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    143****4375用户4分钟前提交了咨询
    163****4280用户2分钟前提交了咨询
    156****5521用户4分钟前提交了咨询
    167****3484用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    135****1151用户3分钟前提交了咨询
    164****3462用户4分钟前提交了咨询
    162****2028用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
犯罪分子犯抗税罪严重吗?
犯罪分子犯抗税罪是非常严重的,法律上规定可以处3年以下有期徒刑,并处抗税数额1倍至5倍的罚金,情节严重的可以处3-7年并处以上罚金,司法机关应当对抗税的具体数额大小来进行认定。
10w+浏览
刑事辩护
涉事被抓后调查确定是犯的是洗钱罪,所以需要咨询一下,关于洗钱罪情节严重怎么界定的?
[律师回复]
(一) 自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
快速解决“劳动纠纷”问题
当前6516位律师在线
立即咨询
你好,洗钱罪可以取保候审吗?严不严重?
[律师回复] 您好,我国《刑法》第七十二条?【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
洗钱罪和帮信罪哪个严重
需要视情况而定。洗钱罪和帮信罪是两个罪名是不同的,在刑事处罚的标准上也是不一样的,洗钱罪情节严重的会判处五年以上十年以下有期徒刑,帮信罪一般处以三年以下有期徒刑。想了解更多与洗钱罪和帮信罪哪个严重问题相关的内容,请阅读下面的文章。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6516 位律师在线,高效解决问题
帮信罪与洗钱罪哪个严重?
帮信罪与洗钱罪,后者是更为严重的,主要就是因为我们国家法律当中所规定的帮助信息网络犯罪活动罪的法定最高刑,也就三年的有期徒刑,但是洗钱罪是不一样的。帮信罪与洗钱罪哪个严重,这个问题可以参考本文内容。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
洗钱罪如何算情节严重
在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点:1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话,超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪,但是,你还是参加了多次的洗钱行为,这种情况,不论你这么多次的金额加起来有多低,你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的,这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。
10w+浏览
刑事辩护
犯罪预防的越严重,犯罪的预防越严重。对吗?
[律师回复]   观点有一定道理,但仅对一般预防成立;对于特殊预防而言,恰恰相反。如果是判断题,那就是错的。   一、预防,分特殊预防与一般预防。  特殊预防针对犯罪人本身,即通过惩戒教育而不再犯罪的作用;  一般预防针对普通人,即对普通人犯罪起到威慑警示吓阻作用。   二、人人会有不良欲求的冲动,而由于有刑罚威慑的存在,我们不敢。  一般而言,刑罚严厉程度与威慑是成正比例的,而一般预防正是要通过威慑发生反应。由此可以得出一个普通结论:刑罚越严厉,一般预防效果越好。倾向犯罪人耳闻目睹已然犯罪者受到严厉制裁,在意图犯罪时就自然地会进行一番联想,并进而基于趋乐避苦的本能和成本与收益之利益权衡作出一个明智的选择,最终避免犯罪。   三、从威慑的角度出发,每个犯罪,无论轻重,都实行剥夺生命刑是可取的。  但这显然是十分幼稚的,因为由此产生的社会负面效应将是令人难以预料的。既然一般预防是针对绝大多数民众的,它就必须建立在多数民众可以理解、容纳的法制观念基础之上。所以,基于对犯罪行为的公正报应是第一位的,一般预防离不开报应论的约束。不以报应设防的一般预防,刑罚必然是过重而不是过轻。刑罚过重,则不符合刑罚人道主义,不仅增强犯罪人对刑罚的忍耐力,造成对刑罚的反应迟钝,而且得不到群众的支持。   四、调查数据显示,对于犯罪分子而言,刑罚越重,其今后再次犯罪的可能性越大。  论据就不再罗列了,我们可以简单设想一下,一个长期在牢房里的人,出来后,如何融入社会是不是在牢房里呆的时间越长越难再次融入社会结论显然是肯定的。
问题紧急?在线问律师 >
6516 位律师在线,高效解决问题
洗钱和帮信罪哪个严重?
洗钱罪和帮信罪,一般后者更为严重,当然这是从量刑上进行确定的。具体洗钱和帮信罪哪个严重,需要结合实际的案件才可以确定。司法实践之中,也存在帮信罪的罪犯受到的处罚比洗钱罪重的情形。
10w+浏览
刑事辩护
我的水貂衣服去干洗店洗后严重缩水。该怎么办?
[律师回复] 您好!羊绒大衣等动物毛类为动物蛋白质纤维,易缩水,一般宜送到专业洗涤店干洗以及保养。清洗后缩水建议送到专业的洗涤店尝试恢复。
对于毛类织物脏了一定要立刻清洁,以免留下痕迹。污迹在上面停留的时间越长,越不容易被洗掉;并且,时间一长污迹渗入纤维中,清洁时必然会使劲摩擦,这样更容易造成衣物受损。
对于沾染局部轻微污渍,可尝试用毛巾蘸取中性洗衣液或丝毛类专用洗涤剂水溶液轻轻擦拭毛面,去除污渍后,同样方法用干净的毛巾蘸清水清楚洗涤剂残留液。可重复几次。操作过程中尽量不浸湿皮板,并及时在阴凉处晾干。
如果水洗,有以下注意点:
1、不耐碱,如果水洗宜用中性不含酶洗涤剂,最好采用毛类专用洗涤剂。如果使用洗衣机来洗,宜使用滚筒洗衣机,选择柔和程序。如手洗最好轻轻揉洗,不可使用搓衣板搓洗;
2、毛类织物在30度以上的水溶液中会收缩变形,顾宜冷水短时间浸泡,洗涤温度不超过40度,轻柔捏洗,切忌大力搓洗。机洗时务必使用洗衣袋,选择轻档。深颜色一般易掉色。
3、采用挤压洗,忌拧绞,挤压除水,平摊阴干或折半悬挂阴干;湿态整形或半干时整形,能除皱纹,勿阳光下暴晒;
4、要使用柔顺剂维护柔软手感和抗静电。
5、不可使用含氯漂渍液,可用含氧彩漂。
收纳时应注意:
1、忌与尖锐、粗糙的物品和强碱性物品接触;
2、择阴凉通风处凉晒,干透后方可收藏;
3、收藏期中应定期打开箱柜,通风透气,保持干燥;
4、高温潮湿季节,应晾晒几次,防止霉变;
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事处罚辩护 > 犯罪分子犯洗钱罪严重吗?
法律专业性强,自行处理有风险,建议咨询律师