违法发放贷款罪最新立案标准

[律师回复] 依法被指定、确定的枪支制造企业、销售企业，违反枪支管理规定，以非法销售为目的，超过限额或者不按照规定的品种制造、配售枪支，或者以非法销售为目的，制造无号、重号、假号的枪支，或者非法销售枪支或者在境内销售为出口制造的枪支，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)违规制造枪支五支以上的;

(二)违规销售枪支二支以上的;

(三)虽未达到上述数量标准，但具有造成严重后果等其他恶劣情节的。

本条和本规定第四条、第七条规定的"枪支"，包括枪支散件。成套枪支散件，以相应数量的枪支计;非成套枪支散件，以每三十件为一成套枪支散件计。

[律师回复] 构成要件：
主体要件：特殊主体，，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成。
主观要件：在主观方面表现为过失，即行为人对于其非法发放贷款行为可能造成的重大损失是出于过失，这种过失一般是过于自信的过失。
客体要件：侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。
客观要件：在客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百八十六条第二款【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上 二十万元以下罚金。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

[律师回复] 依法负有信息披露义务的公司、企业向股东和社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:　　
(一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;　　
(二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分之三十以上的;　　
(三)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的;　　
(四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的;　　
(五)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的;　　
(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的;　　
(七)在公司财务会计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的;　　
(八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告，或者多次对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露的;　　
(九)其他严重损害股东、债权人或者其他人利益，或者有其他严重情节的情形。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 违法发放贷款罪是指银行工作人员违反相关的规定为不具备贷款条件的人员发放贷款的行为。我们知道，向金融机构贷款应符合一定的条件，如果贷款申请人不具备贷款条件而为其发放贷款，因贷款人无法偿还贷款的，会给国家造成一定的损失。那么，新违法发放贷款罪的立案标准是怎样的一起来看看法律是怎么规定的吧。
一、新违法发放贷款罪的立案标准是怎样的第四十二条[违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
(一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的;
(二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
二、刑法对违法发放贷款罪的处罚第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
三、违法发放贷款罪的特征
(一)本罪侵犯的客体是国家金融管理制度及贷款相关的规章、制度;
(二)本罪在客观方面的表现为：
1、行为人有违反贷款相关的规章、制度、纪律的行为;
2、有违法发放贷款造成国家重大损失的后果发生;
3、行为人违法发放贷款的人是关系人以外的其他人。
(三)本罪的犯罪主体为特殊主体，即只能是在银行或者其他金融机构工作的人员才能构成本罪主体外，单位也能构成本罪主体;
(四)本罪在主观上的表现为故意。行为人是在明知自己的行为是违反国家金融及贷款管理制度故意为之，并希望这种结果发生的行为。

[律师回复] 一、根据《刑法》第186条规定，违法放贷罪的量刑标准如下：
1、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。
2、数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
3、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
4、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
二、法律依据：
《刑法》第一百八十六条　【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

[律师回复] 我国《刑法》对于违法发放贷款罪的最新处罚标准规定如下：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

[律师回复] 本省户籍独生子女父母，由当地人民政府发给独生子女父母光荣证，享受以下优待奖励补助：
(一)属于职工和城镇居民的，从发证之日起至子女十四周岁止，每月发给独生子女保健费十元，并可给予适当奖励。独生子女保健费和奖励金由夫妻双方所在单位各负担百分之五十。职工以外的其他人员由当地人民政府统筹解决。对于城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金
(二)属于农村居民的，由当地人民政府给予奖励或者办理养老保险
(三)独生子女死亡、伤残后未再生育或者收养子女的夫妻，由人民政府给予一定的扶助金
(四)就业、住房、扶贫救济及子女入托、入学、医疗等方面，在同等条件下优先照顾
(五)产妇除享受国家规定的产假外，增加三十五日的产假男方享受十日的看护假。产假、看护假期间，照发工资，不影响福利待遇和全勤评奖。

[律师回复] 诈骗罪的立案标准有：
1、行为人实施诈骗的行为，导致当事人陷入错误的认知或者是维持错误的认知；
2、当事人基于错误的认知，处分了自己的财物；
3、行为人获得了财物。
4、对方遭受了损失。欺骗的方式是各种各样的。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条

[律师回复] 违法发放贷款罪的最新判刑标准：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
    【法律依据】
    《刑法》第一百八十六条，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
    银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
    单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
    关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 9月9日最高人民发布《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》。这部司法解释将于2013年9月10日起施行。
《解释》明确了适用公诉程序的条件即“严重危害社会秩序和国家利益”的七种情形：引发群体性事件的引发公共秩序混乱的引发民族宗教冲突的诽谤多人造成恶劣影响的损害国家形象，严重危害国家利益的造成恶劣国际影响的其他严重危害社会秩序和国家利益的。
两高司法解释规定，利用信息网络诽谤他人，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到5000次以上，或者被转发次数达到500次以上的，应当认定为刑法第246条第1款规定的“情节严重”，可构成诽谤罪。

[律师回复] 数额较大的应当立案。根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定的立案量刑标准：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法 第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。《刑法》 第二百六十六条对诈骗罪的处罚规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的
(二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的
(三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的
(四)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的
(五)其他造成严重后果的情形。
本条和本规定第十五条规定的“有林地”、“疏林地”、“灌木林地”、“未成林地”、“苗圃地”，按照国家林业主管部门的有关规定确定。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
(一)导致死亡一人以上，或者重伤三人以上的;
(二)造成公共财产或者他人财产直接经济损失五十万元以上的;
(三)造成十户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的;
(四)造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上的;
(五)其他造成严重后果的情形。
本条和本规定第十五条规定的“有林地”、“疏林地”、“灌木林地”、“未成林地”、“苗圃地”，按照国家林业主管部门的有关规定确定。

[律师回复] 强奸罪，是指违背妇女的意志，以暴力、胁迫或者其他手段强行与妇女发生性关系的行为。本罪的犯罪主体一般是男子，教唆、帮助男子强奸妇女的女子，也可以成为强奸罪的共犯。本罪在客观方面表现为违背妇女意志强行与妇女发生性关系的行为。
根据刑法第236条的规定，有下列两种情形之一的，都应当以强奸罪立案追究：
（1）以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的；
（2）奸淫不满14周岁幼女的。
强奸罪是行为犯，只要行为人实施了强奸妇女或者奸淫幼女的行为，不论是否达到奸淫的目的，都应当立案追究。

[律师回复] 阻碍解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪是指对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救职责的公安、司法等国家机关工作人员利用职务阻碍解救被拐卖、绑架的妇女、儿童的行为。
涉嫌下列情形之一的，应予立案：
1．利用职权，禁止、阻止或者妨碍有关部门、人员解救被拐卖、绑架的妇女、儿童的；
2．利用职务上的便利，向拐卖、绑架者或者收买者通风报信，妨碍解救工作正常进行的；
3．其他利用职务阻碍解救被拐卖、绑架的妇女、儿童的行为。

[律师回复] 你好，任何单位不得因结婚、怀孕、产假、哺乳等情形，降低女职工的工资，辞退女职工，单方解除劳动合同。但是，女职工要求终止劳动合同的除外。
孕妇是有权休产假的，怀孕期间以及哺乳期间公司不得辞退员工，你可以直接告知公司你要休产假，若辞退你的话，可以提起劳动仲裁，要求公司经济补偿。为了提高沟通效率欢迎来电详细沟通。

[律师回复] 就在最近的两三年之内，甚至于一两年之间，中国就会放开三胎政策，理由如下：
1，社科院已发布报告，显示全面二胎放开之后，国内出生率不如预期。
社科院发布报告称，从目前的数据来看，全面二胎放开之后，国内的出生率远未达到预期，所以，继续实施宽松的生育政策势在必行。报告还强调：全面二胎不是计生政策的终点。
2，多地已统计过双女户，可能是在为放开双女户生三胎做准备。多地已经在统计、或已将双女户的数据进行了上报，虽然官方并未对此进行解释，但不可否认的是，官方已在着手实施双女户生三胎政策的规划。
3，全国妇联发布统计数据，显示全面二胎放开之后，仅有26%的妇女有生育二胎的意愿。就在前几天，全国妇联通过媒体发布了最新的调查报告，报告称，在受访者中，仅有20.5%的人有生育二胎的意愿，而明确表示不会生育二胎的人则高达53.3%。
由此可见，目前，放开三胎生育，甚至取消计生政策，都已到了不得不立即实施的地步。

[律师回复] 本省户籍独生子女父母，由当地人民政府发给独生子女父母光荣证，享受以下优待奖励补助：
(一)属于职工和城镇居民的，从发证之日起至子女十四周岁止，每月发给独生子女保健费十元，并可给予适当奖励。独生子女保健费和奖励金由夫妻双方所在单位各负担百分之五十。职工以外的其他人员由当地人民政府统筹解决。对于城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金
(二)属于农村居民的，由当地人民政府给予奖励或者办理养老保险
(三)独生子女死亡、伤残后未再生育或者收养子女的夫妻，由人民政府给予一定的扶助金
(四)就业、住房、扶贫救济及子女入托、入学、医疗等方面，在同等条件下优先照顾
(五)产妇除享受国家规定的产假外，增加三十五日的产假男方享受十日的看护假。产假、看护假期间，照发工资，不影响福利待遇和全勤评奖。

[律师回复] 本省户籍独生子女父母，由当地人民政府发给独生子女父母光荣证，享受以下优待奖励补助：
(一)属于职工和城镇居民的，从发证之日起至子女十四周岁止，每月发给独生子女保健费十元，并可给予适当奖励。独生子女保健费和奖励金由夫妻双方所在单位各负担百分之五十。职工以外的其他人员由当地人民政府统筹解决。对于城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金
(二)属于农村居民的，由当地人民政府给予奖励或者办理养老保险
(三)独生子女死亡、伤残后未再生育或者收养子女的夫妻，由人民政府给予一定的扶助金
(四)就业、住房、扶贫救济及子女入托、入学、医疗等方面，在同等条件下优先照顾
(五)产妇除享受国家规定的产假外，增加三十五日的产假男方享受十日的看护假。产假、看护假期间，照发工资，不影响福利待遇和全勤评奖。

[律师回复] 本省户籍独生子女父母，由当地人民政府发给独生子女父母光荣证，享受以下优待奖励补助：
(一)属于职工和城镇居民的，从发证之日起至子女十四周岁止，每月发给独生子女保健费十元，并可给予适当奖励。独生子女保健费和奖励金由夫妻双方所在单位各负担百分之五十。职工以外的其他人员由当地人民政府统筹解决。对于城镇居民中的独生子女父母，男性满60周岁，女性满55周岁时，按一定标准发放计划生育奖励金
(二)属于农村居民的，由当地人民政府给予奖励或者办理养老保险
(三)独生子女死亡、伤残后未再生育或者收养子女的夫妻，由人民政府给予一定的扶助金
(四)就业、住房、扶贫救济及子女入托、入学、医疗等方面，在同等条件下优先照顾
(五)产妇除享受国家规定的产假外，增加三十五日的产假男方享受十日的看护假。产假、看护假期间，照发工资，不影响福利待遇和全勤评奖。