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虚假借条转移财产违法吗
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2024-08-10
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李兵律师
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专家导读
如果当事人利用签发虚假借据来转让财产显然是违法的。开具虚假借据转让资产，构成一方转移共同财产以隐瞒或欺骗，另一方可对其提起诉讼，要求判决该借据无效。并重新分割财产。
依据我国相关法律的规定，当事人通过伪造虚假的借条向法院提起虚假的诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，要承担刑事责任。
《中华人民共和国刑法》
第三百零七条 之一 【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚;同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
1、借条以借款人手写为佳，但要注意书写规范。借条打印件同样具有法律效力，但容易伪造。借款人签名同时应按手印。借款人的信息一定要写清楚身份证号，并要在书写借条时要求借款人提供原件进行核对。
2、借款发生的日期—定要写清楚，最好精确到日，可以在借条中约定还款日期，未约定还款日期的，借款人可随时主张返还，约定了还款日的，需在还款日届满时，方可要求返还。还款日届满仍未返还的，出借人应在三年内起诉，逾期可能丧失胜诉权。
3、借款金额要同时用阿拉伯数字和中文大写，并写清币种，如“人民币100000.00元整(人民币拾万元整)”防止持有借条的人篡改。
4、款项的交付尽量选择银行转账的方式，可以在借条中明确对方收取款项的账号和转账日期。对于转账，可以备注借款的用途。如金额较小，现金交付时应在借条中注明双方的借款是通过现金交付的。无论哪种方式，都要求由借款人书另外书写已经收到款项的收据。借条只能证明双方之间有借贷合同关系，不足以证明借款人已经履行了交付款项的义务。
5、如果借款人是已婚的，最好取得配偶的签名，对于债权人而言更有保障，以避免一方以不知情为由拒绝承担还款义务或是在法院执行，一方将财产转移给配偶导致无法偿还。
6、借条出具后，应同时收取借款人亲笔签名的身份证复印件和结婚证复印件。
7、如果金额较大，可以请律师或第三方见证，并签名。
一般来说，在司法实践中，开具虚假借据转让财产属于一方侵权案件，相关事项的处理应严格按照借款行为形成的原因处理。当事人以伪造借据、妨碍司法秩序或者严重侵犯他人合法权益向法院提起虚假诉讼的，应当承担刑事责任。
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在债务纠纷官司中，明明判决胜诉，但债务人两手一摊没钱还债，往往令债权人十分头痛。
理论上说，此时债权人可以申请强制执行。方法包括查询、冻结、划拨被申请执行人的存款、扣留、提取被申请执行人的收入、查封、扣押、拍卖被申请执行人的财产以及搜查被申请执行人隐匿的财产等。然而这些强制执行方法却需要以获得债务人财产信息为前提，而举证责任不在，在债权人身上。通俗的说，只有你证明“老赖”有钱不还，才能强制执行。但想要获得这方面的信息并不容易，存款、收入信息等涉及他人隐私，债权人很难获得。房产、汽车等比较明显的动产或不动产，则很有可能会被对方藏匿或转让。如果无法提供债务人的有效财产信息或线索，则
最后很难执行到位，毕竟对来说，也要考虑强制执行中的搜查和执行成本问题。
根本上说，亡羊补牢不如事先预防，在借钱时就要提高警惕和自我保护意识。
首先，要了解对方的借款用途，分析和预估对方能否按时还款的能力和意愿，风险过大不如不借。
其次，最好采取抵押贷款或担保贷款形式，如果对方无法提供抵押物或担保，则在借钱之前先摸清对方的财产状况，尤其是了解到对方名下房产的真实确切地址等信息，正所谓跑得了和尚跑不了庙，万一对方玩失踪，至少还能追索到房产以供执行。
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(六)项的规定处理：
(1)在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的;
(2)以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民执行的;
(3)有履行能力而拒不执行人民发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的”，即属于恶意转移资产的行为。
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1）在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的；
（
2）以暴力、威胁或者其他方法妨碍或抗拒人民执行的；
（
3）有履行能力而拒不执行人民发生法律效力的判决书、裁定书、调解书和支付令的。 这其中，“在法律文书发生法律效力后隐藏、转移、变卖、毁损财产，造成人民无法执行的”，即属于恶意转移财产的行为。
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在法律上婚姻是自由的，即使夫妻双方为各种目的而离婚，其离婚的意思表示也是真实存在，受法律保护。夫妻双方一旦办理离婚登记、领取离婚证后，婚姻关系就已解除，再无夫妻间的权利义务可言。是否复婚，均由当事双方自愿决定。
如果在假离婚期间一方变心，另一方不可能以当时意思表示虚假提出反对。到时如果假戏真做，后悔晚矣。
损失：财产
为消除房产记录，假离婚双方往往会协议将房产、钱财划归一方所有。因另一方当事人往往无法举证否定协议的效力，在离婚后，拥有财产的一方变心或将财产出卖，另一方无法要求偿还、索赔。
此外，根据法律的规定，在离婚后复婚，结婚前双方各自拥有的财产属于个人财产，不认定为夫妻共同财产，如果拥有房产的一方不同意变更登记，另一方只能吃哑巴亏。
损失：信誉
也许有的夫妻会想到在离婚时写上另一份协议，来规避以上变故。但如果将这份协议拿出，正好佐证了为规避房贷政策假离婚的行为。这种方式，在法律上不受保护。
一旦有关部门发现购房人是假离婚，享有的一套房优惠将取消，仍按相关贷款政策执行。这样，购房者不仅要补齐欠缴费用，还会在信用上大打折扣，没准银行就不批准贷款了。
一方面，假离婚可能假戏真做，导致家庭的破裂，财产遭受损失。因为夫妻双方只要履行了离婚的法律程序，离婚便具有法律效力。用于买房的钱等财产在离婚前还是夫妻的共同财产，假离婚之后将变成一方的个人财产，另外一方当事人就难以控制该部分财产。一旦有一方不愿意复婚，因离婚而带来的财产损失将无法挽回。
另外，即使在离婚后复婚，仍可能造成财产的损失，给家庭造成纠纷的隐患。因为结婚前双方各自拥有的财产属于个人财产，不认定为夫妻共同财产。如果拥有房产等财产的一方不同意变更登记或视为夫妻共同财产，另一方将承担很大损失。因此，夫妻双方以假离婚所谓合法的形式来获取房贷优惠存在很大法律风险。
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人民对前款规定的妨害民事诉讼的行为，依照民事诉讼法的规定予以制裁。
随着离婚率的攀高，人们对婚姻的安全感也在逐渐减少。那么，为了防范相应风险，保全自身经济利益，应该如何防范对方转移共同财产呢 以下是具体做法：
(一)对婚前、婚后财产进行公证，财产公证是对夫妻婚姻关系存续期间财产归属的确定，公证了的财产，对方是很难在离婚前转移的
(二)双方对财产进行约定时，不仅要约定婚前财产，还应该对婚姻关系存续期间的财产以及离婚时的财产如何分割进行约定同时，夫妻双方也可以通过签订协议的方式，私下约定婚前个人财产和婚后共同财产的归属
(三)购置高档物品后要登记造册、复写购物票据等，在生活中我们会购置一些高档物品，对高档物品要保存好上面提到的材料
(四)对家庭大宗财产要进行拍照、列表，并有意识地寻找证人。这个可能会激化矛盾，如果需要做的，还是秘密进行比较好。
(五)留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以从交水电费、手机费等收据上，了解对方有哪几个银行的账号，余额还有多少。
(六)了解对方账号，为以后避免出现财产转移做铺垫。
《中华人民共和国婚姻法》第四十七条
离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民提讼，请求再次分割夫妻共同财产。
人民对前款规定的妨害民事诉讼的行为，依照民事诉讼法的规定予以制裁。
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转移婚内财产是违法行为吗
[律师回复] 您好，关于转移婚内财产是违法行为吗这个问题，我的解答如下, 转移婚内财产不是违法行为，但是属于过错行为，在离婚的时候过错方应该少分财产
随着离婚率的攀高，人们对婚姻的安全感也在逐渐减少。那么，为了防范相应风险，保全自身经济利益，应该如何防范对方转移共同财产呢 以下是具体做法：
(一)对婚前、婚后财产进行公证，财产公证是对夫妻婚姻关系存续期间财产归属的确定，公证了的财产，对方是很难在离婚前转移的
(二)双方对财产进行约定时，不仅要约定婚前财产，还应该对婚姻关系存续期间的财产以及离婚时的财产如何分割进行约定同时，夫妻双方也可以通过签订协议的方式，私下约定婚前个人财产和婚后共同财产的归属
(三)购置高档物品后要登记造册、复写购物票据等，在生活中我们会购置一些高档物品，对高档物品要保存好上面提到的材料
(四)对家庭大宗财产要进行拍照、列表，并有意识地寻找证人。这个可能会激化矛盾，如果需要做的，还是秘密进行比较好。
(五)留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以从交水电费、手机费等收据上，了解对方有哪几个银行的账号，余额还有多少。
(六)了解对方账号，为以后避免出现财产转移做铺垫。
《中华人民共和国婚姻法》第四十七条
离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民提讼，请求再次分割夫妻共同财产。
人民对前款规定的妨害民事诉讼的行为，依照民事诉讼法的规定予以制裁。
随着离婚率的攀高，人们对婚姻的安全感也在逐渐减少。那么，为了防范相应风险，保全自身经济利益，应该如何防范对方转移共同财产呢 以下是具体做法：
(一)对婚前、婚后财产进行公证，财产公证是对夫妻婚姻关系存续期间财产归属的确定，公证了的财产，对方是很难在离婚前转移的
(二)双方对财产进行约定时，不仅要约定婚前财产，还应该对婚姻关系存续期间的财产以及离婚时的财产如何分割进行约定同时，夫妻双方也可以通过签订协议的方式，私下约定婚前个人财产和婚后共同财产的归属
(三)购置高档物品后要登记造册、复写购物票据等，在生活中我们会购置一些高档物品，对高档物品要保存好上面提到的材料
(四)对家庭大宗财产要进行拍照、列表，并有意识地寻找证人。这个可能会激化矛盾，如果需要做的，还是秘密进行比较好。
(五)留心对方存单的账号、在哪个银行存的钱，以便向法庭提供合法的证据。同时，还可以从交水电费、手机费等收据上，了解对方有哪几个银行的账号，余额还有多少。
(六)了解对方账号，为以后避免出现财产转移做铺垫。
《中华人民共和国婚姻法》第四十七条
离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民提讼，请求再次分割夫妻共同财产。
人民对前款规定的妨害民事诉讼的行为，依照民事诉讼法的规定予以制裁。
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转移公司资产,财务造假违法吗
我国法律规定，公司财务舞弊、偷逃税款涉嫌逃税罪。逃税罪的刑事责任包括有期徒刑、拘役和罚金。纳税人或扣缴义务人故意采用欺诈、隐瞒等手段逃避缴纳税款，逃税额占应纳税额10%以上，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；逃税额占应纳税额30%以上，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。多次逃税未经处理，按累计逃税额计算。
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公司经营
法院判决前转移财产违法吗
[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 如果是为了避免财产被执行而为，将被认定为恶意转移财产，在法律上是被禁止的。
请参阅《民诉法》的如下规定：
第一百一十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；
（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的；
（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；
（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者的；
（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；
（六）拒不履行人民已经发生法律效力的判决、裁定的。
人民对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
请参阅《民诉法》的如下规定：
第一百一十一条 诉讼参与人或者其他人有下列行为之一的，人民可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）伪造、毁灭重要证据，妨碍人民法院审理案件的；
（二）以暴力、威胁、贿买方法阻止证人作证或者指使、贿买、胁迫他人作伪证的；
（三）隐藏、转移、变卖、毁损已被查封、扣押的财产，或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产的；
（四）对司法工作人员、诉讼参加人、证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、协助执行的人，进行侮辱、诽谤、诬陷、殴打或者的；
（五）以暴力、威胁或者其他方法阻碍司法工作人员执行职务的；
（六）拒不履行人民已经发生法律效力的判决、裁定的。
人民对有前款规定的行为之一的单位，可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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快速解决“诉讼仲裁”问题
假离婚恶意转移财产要怎样办
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 假离婚恶意转移财产怎么办
法律上没有假离婚的概念，只要办理了离婚手续，就是离婚了，假离婚恶意转移财产也按离婚转移财产的处理。
1、搜集其存折线索，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，可以申请查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性;
2、对于一方私自转移个人存款的情况，则建议另一方要知道对方的身份证号，并在平时注意搜集对方的存折线索，牢记开户行，以后可以通过查询方式查询对方的转账记录，这样无论对方将款转至何处以及何时转移，均可以查清;
3、搜集其收入状况的线索，必要时律师出面调查，如果对方有很高的收入，但又不见存款，法庭上责令其说明收入开支，审查开支的合理性和必要性;
4、对于转移一般物品的：保留好购物发票;
5、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的：可以主张其行为无效，因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。
6、对于制作虚假债务的：与债权人对质，询问细节问题，列出提问提纲，审查债务形成时间，必要时做笔迹鉴定，审查债务用途和必要性等等。
8、对于虚报开支的：审查开支凭证，审查真实性、必要性和合理性，必要时向有关单位调查了解。
9、对于收入不存入夫妻共同账户的问题，则建议查询对方的收入情况，必要时可以委托律师进行调查，如果对方收入很高，则其要说明没有存款的合理性和必要性。
10、如果出现一方私自出售夫妻共同房产，或者私自赠与第三人的情况，另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外)，并可以追究对方的法律责任。根据法律规定，任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产，私自处分严重侵害了另一方的合法权益。
另外，如果涉及这方面的证据，一定要提早搜集，并且要在搜集证据的时候，注意证据的合法性。
法律上没有假离婚的概念，只要办理了离婚手续，就是离婚了，假离婚恶意转移财产也按离婚转移财产的处理。
1、搜集其存折线索，记下其开户行，无论其将款转入何方，都不会有太大影响，可以申请查询转账记录，法庭上让其说明存款去向和用途，审核其转款必要性;
2、对于一方私自转移个人存款的情况，则建议另一方要知道对方的身份证号，并在平时注意搜集对方的存折线索，牢记开户行，以后可以通过查询方式查询对方的转账记录，这样无论对方将款转至何处以及何时转移，均可以查清;
3、搜集其收入状况的线索，必要时律师出面调查，如果对方有很高的收入，但又不见存款，法庭上责令其说明收入开支，审查开支的合理性和必要性;
4、对于转移一般物品的：保留好购物发票;
5、对于低价出售夫妻共同财产和利用关联企业恶意负债的：可以主张其行为无效，因为其显失公平和侵犯了夫妻一方的利益或公司利益或其他股东利益。
6、对于制作虚假债务的：与债权人对质，询问细节问题，列出提问提纲，审查债务形成时间，必要时做笔迹鉴定，审查债务用途和必要性等等。
8、对于虚报开支的：审查开支凭证，审查真实性、必要性和合理性，必要时向有关单位调查了解。
9、对于收入不存入夫妻共同账户的问题，则建议查询对方的收入情况，必要时可以委托律师进行调查，如果对方收入很高，则其要说明没有存款的合理性和必要性。
10、如果出现一方私自出售夫妻共同房产，或者私自赠与第三人的情况，另一方可以依法主张买卖合同无效(但第三人善意取得的除外)，并可以追究对方的法律责任。根据法律规定，任何一方均不能擅自处分夫妻重大共同财产，私自处分严重侵害了另一方的合法权益。
另外，如果涉及这方面的证据，一定要提早搜集，并且要在搜集证据的时候，注意证据的合法性。
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假借条，离婚后可以转移财产吗
[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 殷女士实在不解，于是拨通了晨报法援热线。本周法援特地就该问题进行重点解读。瞒着妻子丈夫制造了一堆假借条从去年开始，丈夫就一直在闹着和殷女士离婚。考虑到孩子和家庭的完整，殷女士一直没同意。“后来他干脆不回家了。”殷女士说，就在前段时间，丈夫一纸诉状告上了下关区，要求通过法律途径与其离婚。殷女士万万没想到的是，丈夫对离婚早有准备，竟然拿出了一堆借条，债主大部分都是丈夫的父母和亲戚。殷女士称，对于这些债务，她根本就不知情，丈夫明显是在制造假借条转移财产。法援解读：司法实务中，离婚时一方给自己亲属出具的欠条如果没有其他证据佐证，相关债务一般不予认可。婚姻期间继承房产是否变成共同财产史先生是家中的独子。据史先生介绍，就在他结婚之后没多久，父亲因病去世了。“父亲去世之前特地留下了遗嘱，将其中的一套房产和财产都给了我。”史先生说，现在他和妻子的感情不是很好，甚至有可能要离婚。现在妻子提出的唯一要求是，离婚可以，所有财产，包括其继承的父亲的遗产都要一起分割。史先生对此不予认可，他认为父亲的遗产是给自己的，与妻子无关。在和妻子协商无果下，史先生找到了晨报法援求助。法援解读：如果史先生的父亲在遗嘱中，明确表示所有遗产只赠与给史先生个人的话，这些财产则属于史先生的个人财产，与其妻子无关。读报学法：哪些属于夫妻共同财产夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻共同所有：
（
1）工资、奖金；
（
2）生产、经营的收益；
（
3）知识产权的收益；
（
4）因继承或赠与所得的财产，但遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产除外；
（
5）其他应当归共同所有的财产。
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你好，我是一家国企的管理者。最近半年，企业一直在进行重组改制，想咨询一下虚假债权的转让违法吗？
[律师回复] 从目前出现的虚假债权转让纠纷看，大致可归纳为以下几种类型：
一、剥离前已受清偿
剥离前债务人确已向银行全部或部分履行，在某种情况下，如法院已执行，但由于银行自身的失误未能核销，以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。
二、剥离前变现抵押物或扣押物
债权设定有抵押权，或债务人同意以物抵债，银行通过对物的处置变现实现了部分债权。仅如此，与第1种类型并无不同，实践中的情况是：由于银行在变现时，大多与债务人未再订立合同，故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求，而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下，受让人则主张银行接受了以物抵债，如未明确约定按变现价值确定抵债数额，则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。
三、真债权假合同
银行在转让债权时，债权是真实存在的，但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时，债务人不予认可，或即使银行提供证据证明债权真实存在的，受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。
四、新贷还旧贷
银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同，但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付，或旧贷手续本不规范，在审计检查活动中为掩盖不规范贷款，自行划转资金还旧贷，但未订立新的合同，转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后，以手续所表明的债权已清偿之由对银行提起诉讼。
一、剥离前已受清偿
剥离前债务人确已向银行全部或部分履行，在某种情况下，如法院已执行，但由于银行自身的失误未能核销，以致将本已受清偿的债权转让。受让人发现后形成纠纷。
二、剥离前变现抵押物或扣押物
债权设定有抵押权，或债务人同意以物抵债，银行通过对物的处置变现实现了部分债权。仅如此，与第1种类型并无不同，实践中的情况是：由于银行在变现时，大多与债务人未再订立合同，故受让人往往并不按银行实际变现数额来请求，而是按抵押物所担保的全部债权来认定虚假债权数额。在债务人同意以物抵债的情况下，受让人则主张银行接受了以物抵债，如未明确约定按变现价值确定抵债数额，则应视为是对全部债之冲抵。双方就此意见分歧引起纠纷。
三、真债权假合同
银行在转让债权时，债权是真实存在的，但因借款合同等手续欠缺而伪造合同等借款手续。受让人行使权利时，债务人不予认可，或即使银行提供证据证明债权真实存在的，受让人以与转让的合同非同一笔债权之由而要求银行承担责任而形成纠纷。
四、新贷还旧贷
银行已通过新贷还旧贷的方式变更合同，但转让时失误将旧贷手续作为债权依据交付，或旧贷手续本不规范，在审计检查活动中为掩盖不规范贷款，自行划转资金还旧贷，但未订立新的合同，转让时仍将原手续作为债权依据。受让人受让债权后，以手续所表明的债权已清偿之由对银行提起诉讼。
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