现在非法集资的形式新出现的有哪些?

最新修订 | 2024-08-24
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卢滨律师律师
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专家导读 现在非法集资的形式新出现的主要是包括在经营、投资以及理财等方面的。在我国的非法集资的形式中,比如犯罪行为人以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资;以及犯罪行为人通过认领股份、入股分红进行非法集资等。
现在非法集资的形式新出现的有哪些?

非法集资指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

1、假冒民营银行的名义,借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策,谎称已获得或者正在申办民营银行的牌照,虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。

2、非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资。主要有两种形式:发售虚假的理财产品;虚构借款方,以借款担保名义非法吸资。

3、打着境外投资、高新科技开发旗号,假冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗投资,然后关闭网站,携款逃匿。

4、以“养老”旗号非法集资,主要有两个突出的形式:一是以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;二是通过举办所谓的养生讲座、免费体检、发放小礼品方式,引诱老年人群众投入资金。

5、高价回购收藏品为名非法集资,以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具,声称有巨大升值空间,承诺在约定时间后高价回购,引诱群众购买,然后携款潜逃。

6、假借P2P名义非法集资,即套用互联网金融创新概念,设立所谓P2P网络借贷平台,以高利为诱饵采取虚构借款人及资金用途、发布虚假招标信息等手段吸资后,突然关闭网站或携款潜逃。

网络在带给人们更好的生活体验的同时,也成为滋生犯罪的温床和平台。因此,一定要加强对网络的监控和管理。非法集资是一种常见的诈骗罪行,许多的百姓和民众深受其害,一个不警惕就容易上当受骗,特别是一些对科技手段网络知识不太了解的老人家。而随着科技和网络的发展,非法集资又衍生了许多新形式。


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[律师回复] 根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资可能涉嫌的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。非法集资的特点有:未经有关部门依法批准;承诺在一定期限内给出资人还本付息,通常承诺的利息要比正常理财、投资收益高很多;向社会不特定的对象筹集资金。以合法形式掩盖其非法集资的实质。<br/>根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,非法集资主要有以下几种形式:<br/>①通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。<br/>②对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。<br/>③利用民间会社形式进行非法集资。<br/>④)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。<br/>⑤以发行或变相发行彩票的形式集资。<br/>⑥利用传销或秘密串联的形式非法集资;<br/>⑦利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。<br/>⑧利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。<br/>⑨利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。<br/>⑩利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。<br/>以上是关于非法集资的新形式。
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1、设立互联网企业等各类交易场所吸收资金;2、以发行或者转让股权、债权,募集基金等名义吸收资金;3、在销售商品等商业活动中,以承诺给付货币、股权、实物等回报的形式吸收资金;4、违反法律法规通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息。
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