企业套取国家资金怎么处理?

最新修订 | 2024-09-05
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专家导读 首先会要求他们责令改正,并且要及时追回被套取的国家资金,然后要求会计及时进行账目上的调整,同时要给该企业进行警告,并把他们的违法所得全部没收。而且还要对该企业处罚款,但是如果这个企业套取国家的资金已经达到了非常高的数额,那么通常是要对主要人员进行刑事责任的问责的。
企业套取国家资金怎么处理?

责令改正,调整有关会计账目,追回违反规定使用、骗取的有关资金,给予警告没收违法所得,并处被骗取有关资金10%以上50%以下的罚款。套取财政资金用于单位,以单位名义,虚报项目,骗取财政资金,应属单位行为,又因诈骗罪排除单位犯罪,所以该行为定性为以虚报、冒领手段骗取财政资金。

《财政违法行为处罚处分条例》第十四条,企业和个人有下列行为之一的,责令改正,调整有关会计账目,追回违反规定使用、骗取的有关资金,给予警告,没收违法所得,并处被骗取有关资金10%以上50%以下的罚款或者被违规使用有关资金10%以上30%以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3000元以上5万元以下的罚款:

(一)以虚报、冒领等手段骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款;

(二)挪用财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款;

(三)从无偿使用的财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款中非法获益;

(四)其他违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的行为。

属于政府采购方面的违法行为,依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、行政法规的规定处理、处罚。

《中华人民共和国刑法》规定:“国家工作人员的财产或支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令说明来源。本人不能说明来源是合法的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。”此即“巨额财产来源不明罪”。

因此企业套取国家资金具体如果是轻微的数额,那么国家通常会对他们进行责令改正的处罚,并且会要求他们尽快的调整会计的账目,而且在这个过程中,涉嫌违反规定违规操作使用的相关资金是必须要追回来的,而且还会对相关的主要当事人给予警告或者处罚,同时如果是数额比较大的,还要追相关责任人员的刑事责任


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