行政处罚延期调查条件包括什么？

[律师回复]
1、行政处罚决定；
2、上级部门交办、其他部门移送、群众举报案件的材料；
3、案件受理、立案审批表；
4、现场检查笔录；
5、登记保存（封存）（扣押）决定书；
6、调查笔录；
7、案件讨论记录；
8、通知存根；
9、行政处罚告知书；
10、送达回证；1
1、解除登记保存（封存）（扣押）决定书；1
2、案件移送书；1
3、案件办理报批书；1
4、听证申请书，举行听证通知书及听证笔录；1
5、建议书；1
6、检验（检定）（鉴定）委托书；1
7、涉案物品清单；1
8、强制执行申请书；1
9、涉案物品处理记录、处理凭证；20、结案报告；2
1、其他应归档的文件材料。

[律师回复] 您好，针对您的审前调查包括什么方法问题解答如下,
一、审阅法。审阅法是审计前调查审计证据的最基本、最直接的方法，是指审计人员通过审查和翻阅被审计单位及相关单位的相关文件，获得相关证据资料的一种方法。审计人员可以根据需要，查阅与被审计单位相关的经济政策、法律法规、行业地区、背景材料;查阅被审计单位的报表、帐册、财政财务收支计划、内部管理制度、重要会议记录，文件、合同;查阅有关的审计档案，统计资料等。运用这种方法，主要是为了收集有关资料，熟悉被审计单位内外情况，为下一步调查作好准备。
二、观察法。观察法是审计人员对被审计单位的经营场所、有形资产和有关业务活动及内部控制程序进行实地察看，了解被审计单位的基本情况，被审计单位的经营环境、生产状况，业务运行情况及内部控制情况的证据。实地观察的目的是更多地了解被审计单位的办公用房及环境，有无房屋出租、固定资产存放位置等情况。现场观察使审计人员对被审计单位有一个感性的意识，以利于实施阶段的审计工作开展。这种方法虽然比较简单但作用却很大。运用观察法往往可以掌握到被审计单位账簿之外的一些重要经济信息和疑点，再结合其他审计方法的灵活运用，能够有效提高审计效率，发现重大问题。
三、访谈法。访谈法是指由审计人员向当事人或知情人询问、交流来获得审计信息的方法。访谈有多种方式，可以通过电话进行访谈，也可以面对面的访谈，还可以通过信函方式进行访谈。访谈的对象可以是被审计单位领导，也可以是财会人员，还可以是与被审计单位相关的人员。通过访谈，可以在短时间内迅速了解被审计对象的总体概貌，为下一步审计指明方向和重点内容，确定风险点及控制状况，以及合理配置审计资源。
四、问卷法。问卷法是指审计人员先设计好的问卷(调查提纲或询问表)，通过邮政部门或以组织形式交给被调查者，让其在规定的时间内回答完毕。然后通过邮局寄回或由调查者收回，最后进行统计汇总，以取得所需调查资料的调查方法。问卷法是一种间接的、书面的访问。调查者一般不与被调查者见面，而由被调查者自己填写答卷。一份完美的问卷应是问题具体、重点突出、使被调查者乐于合作，能准确地记录和反映被调查者回答的事实，而且便于资料的统计和整理。它省时、省力、匿名性强，但调查质量难以保证，需要时应一步分析处理。运用这种方法可以收集用其他方式难以获得信息，如账外资金、小金库等。
五、文献法。文献法是指审计人员根据一定的研究目的或课题需要，通过查阅文献来获得相关资料，全面地、正确地了解所要研究的问题，找出事物的本质属性，从中发现发现问题的一些研究方法。文献是第二手材料，它是审计调查中不可缺少的环节。文献研究的途径包括：一是历史文献资料，即查阅与审计项目有关领域的研究报告，书籍、论文以及以往审计资料等，来收集相关的背景资料或细节、信息，更能加深审计人员对审计项目的了解;二是现有统计资料，即通过统计、财政及主管部门等提供的数据信息，查阅与被审计单位相关的数据;三是网络文献资料，随着信息技术的飞速发展，网络文献日益成为文献研究的重要方面，它具有信息量大、动态性强、时效性广等特点。运用这种方法可以更多的了解被审计单位的基本情况。
六、分析法。分析法是根据审计目标的要求，将有关数据资料和具体情况结合起来通过分组分析、对比分析、结构分析、趋势分析、因素分析等手段，进行归纳、推理、判断、概括出审计事项的内在联系，从而得出结论，作出评价判断其存在的主要问题，确定审计重点和目标。运用这种方法可以甄别票据的真伪，某项收支的异常变动等问题。
七、抽查法。抽查法是指审计人员按照随机原则，在总体中抽取一部分作为样本进行调查，并以此推断审计对象总体情况的一种调查方法。此方法省时省力方便灵活，适用于规模大、业务多的被审计单位。如对个体工商纳税情况调查等项目。
八、侧重法。侧重法是一种非全面调查，它是在普遍调查的基础上选取少量典型样本进行侧重检查的一种方法。侧重调查主要适用于那些反映主要情况或基本趋势的调查。单位的选取通常是指在调查总体中具有举足轻重的，能够代表总体的情况、特征和主要发展变化趋势的那些样本单位。这些单位可能数目不多，但有代表性，能够反映调查对象的基本情况。运用这种方法，可以抓住典型综合剖析，理清审计的整体思路，规避大型项目的审计风险。
九、座谈法。座谈法是指审计人员召开小型会议，邀请熟悉被审计单位情况和有不同知识、经验、观点的人，通过与他们进行沟通和讨论，来获得特定的知识。听取不同的意见和建议，寻求被审计单位易出现哪些问题及如何解决这些问题。运用这种方法，深入群众了解实际情况，所取得的资料也较为真实、丰富。
十、测评法。测评法是指审计人员通过调查了解被审计单位内部制度的设置和运行情况，并进行相关测试，对内部控制制度健全性、合理性和有效性作出评价，以确定是否依赖内部控制制度和实质性测试的性质、范围、时间及重点内容的活动。通过了解和测试内部控制，可以初步评价控制风险，初步确定控制保证程度系数，决定是否采取依赖内部控制审计策略。为确定实质性测试的程序和范围服务。如果能依靠测试和评价内部控制来开展审计工作，那么就既能提高审计效率，又能保证审计质量。
总之，审计调查采用什么样的方法，应根据审前调查的目标、内容、时间、地点、调查人员及被审计单位的特点，结合实际情况加以选择。事实证明，运用好审调查的方法，对开展好审前调查工作能够收到事半功倍的效果。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 1. 调查征收项目前置性文件合法性事宜 2. 审查征收项目依据的法律法规、规范性文件、政策性文件合法性事宜 3. 调查征收决定的公告的方式和内容合法性事宜 4. 调查房屋征评估程序的合法性事宜 5. 调查征收补偿决定是否公告，形式和内容合法性事宜 6. 调查项目的程序合法性事宜 7. 调查拆迁项目涉及的听证程序合法性事宜 8. 调查拆迁项目裁决程序合法性事宜

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 侦查期限延期规定
1、公安机关侦查期限时常一般为3个月(法律依据：《刑事诉讼法》
第一百五十四条规定：对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。)另外，根据《刑事诉讼法》第一百五十六条下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件;
(二)重大的犯罪集团案件;
(三)流窜作案的重大复杂案件;
(四)犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。
《刑事诉讼法》第一百五十七条还规定：对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚，依照本法第一百五十六条规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以再延长二个月。
2、公安机关向人民出具建议中止审理案件的函不算是干预司法审判。我国现行民事诉讼法并没有明确规定“刑事优先”，但民事诉讼法第一百五十条第
(五)项规定，本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的，对本案中止审理。在司法实践中这一规定常常成为“刑事优先”的依据。
关于刑民交叉案件的审理，最高人民有两个主要司法解释，即1997年12月13日施行的最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》及1998年4月29日施行的最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》(以下简称98年《规定》)。《关于审理存单纠纷案件的若干规定》
第三条
第二款规定：“人民在受理存单纠纷案件后，如发现犯罪线索，应将犯罪线索及时书面告知公安或。如案件当事人因伪造、变造、虚开存单或涉嫌诈骗，有关国家机关已立案侦查，存单纠纷案件确须待刑事案件结案后才能审理的，人民应当中止审理。”范围主要限定在存单纠纷案件，具有一定的局限性。98年《规定》
第十一条中规定：“人民作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回，将有关材料移送公安机关或。”这是我国现行司法实践审理刑民交叉案件适用“刑事优先”的主要法律依据。

[律师回复] 对于妨碍调查的情形包括哪些这个问题，解答如下, 妨碍调查的情形包括：
(1)本人或指使他人对办案人、检举人、控告人、证明人及上述人员的家属进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、殴打以及其他形式的;
(2)本人或指使他人出伪证、不出庭作证、隐匿、篡改、销毁证据或嫁祸于人;
(3)利用职务或工作之便，采取欺骗、威胁、贿赂等手段阻止知情人如实反映情况、提供证据或唆使知情人变证;
(4)本人或指使他人与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，对抗调查或进行反调查。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 妨碍调查的情形包括：
(1)本人或指使他人对办案人、检举人、控告人、证明人及上述人员的家属进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、殴打以及其他形式的;
(2)本人或指使他人出伪证、不出庭作证、隐匿、篡改、销毁证据或嫁祸于人;
(3)利用职务或工作之便，采取欺骗、威胁、贿赂等手段阻止知情人如实反映情况、提供证据或唆使知情人变证;
(4)本人或指使他人与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，对抗调查或进行反调查。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 妨碍调查的情形包括：
(1)本人或指使他人对办案人、检举人、控告人、证明人及上述人员的家属进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、殴打以及其他形式的;
(2)本人或指使他人出伪证、不出庭作证、隐匿、篡改、销毁证据或嫁祸于人;
(3)利用职务或工作之便，采取欺骗、威胁、贿赂等手段阻止知情人如实反映情况、提供证据或唆使知情人变证;
(4)本人或指使他人与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，对抗调查或进行反调查。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 妨碍调查的情形包括：
(1)本人或指使他人对办案人、检举人、控告人、证明人及上述人员的家属进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、殴打以及其他形式的;
(2)本人或指使他人出伪证、不出庭作证、隐匿、篡改、销毁证据或嫁祸于人;
(3)利用职务或工作之便，采取欺骗、威胁、贿赂等手段阻止知情人如实反映情况、提供证据或唆使知情人变证;
(4)本人或指使他人与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，对抗调查或进行反调查。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 妨碍调查的情形包括：
(1)本人或指使他人对办案人、检举人、控告人、证明人及上述人员的家属进行侮辱、诽谤、诬陷、围攻、殴打以及其他形式的;
(2)本人或指使他人出伪证、不出庭作证、隐匿、篡改、销毁证据或嫁祸于人;
(3)利用职务或工作之便，采取欺骗、威胁、贿赂等手段阻止知情人如实反映情况、提供证据或唆使知情人变证;
(4)本人或指使他人与同案人或知情人串通情况，订立攻守同盟，对抗调查或进行反调查。

[律师回复] 我们国家行政机关种类较多，各机关结合自身特点，都制定了适合自己的行政处罚法规，但有一点：它们制作的行政处罚文书应该符合《 中华人民共和国行政处罚法》的相关规定。
根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定，行政处罚决定书分为两种：
一是当场行政处罚决定书，仅适用简易程序处罚，并符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条、第三十四条的规定；
二是一般行政处罚决定书，行政处罚调查文书包括又称普通行政处罚决定书，简称行政处罚决定书。适合一般程序的法律案件，并符合《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条、第三十八条、第三十九的规定。

[律师回复] 您好，针对您的离婚调查取证的要求包括什么问题解答如下,
一、离婚调查取证的要求
１、收集物证、书证，应尽量收取原物、原件；不能收取原物、原件的，也可拍照、复　制，但须注明保存单位和出处，书证还须由原件的保存单位或个人签字、盖章。
２、收集证言，应对出证人提出要求，讲明责任。证言材料要一人一证，可由证人书　写，也可由调查人员作笔录，并经本人认可。所有证言材料应注明证人身份、出证时间，　并由证人签字、盖章或押印。证人要求对原证作出部分成全部更改时，应重新出证并注明　更改原因，但不退原证。与证人谈话，调查人员不得少于二人。
３、对于有关机关移送的调查材料，必须认真审核，经调查人员认定后才可作证据使用。
二、离婚调查取证需要注意哪些问题？
离婚调查一般来说就是调查对方的财产状况，以及对离婚有何种过错，过错程度等内容，这里面包括个人进行的离婚调查，也或者是在、律师职责下进行的调查，无论是何种形式的离婚调查，都要在合法的条件下取得，否则，这种调查是不能作为法庭证据使用的。那么，先来看看一下几个问题：
１、离婚调查，离婚财产调查需要查些什么？
（１）离婚财产调查是调查对方收入情况；
（２）　离婚财产调查是调查对方房产情况；
（３）离婚财产调查是调查对方车辆情况；
（４）离婚财产调查是调查对方其他财产情况等。
２、离婚调查，离婚财产调查中当事人要注意的事项
对于没有掌握的对方财产，注意诉讼的保密工作，尽量，除律师外不要对任何人讲自己打算离婚并要采取行动，需要及时申请调查的存款等财产，以有效防止对方转移财产。
在不能获得有效凭证的情况下，应留意配偶的投资去向及存款方式，除了记下配偶投资、合股的公司全称外，还可留意记下配偶准确而具体的购房地址、车辆号牌、工资卡号、银行存款账号、股东卡号等，以便可向相关部门查询或依法申请人民调查。如发现配偶有转移的迹象时，应立即采取措施，如提讼等。
婚姻案件中弱势一方应当保存好、房产证、车辆买卖合同、发票、存折存单、借条、股票帐户、贵重财产发票等票证，以最大程度保护自己的利益。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 行政强制法查封扣押的对象有哪些 《行政强制法》第二十三条规定：“查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品。当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。”这条规定明确了查封、扣押的对象和范围。 1、查封对象特定原则。 根据《行政强制法》第二十三条的规定，查封、扣押仅限于涉案的场所、设施或者财物，与违法行为无关的场所、设施或者财物不得查封、扣押。所谓“涉案”，是指与处理的案件有关，即与正在查处的违法行为有直接的联系。 具体而言，查封、扣押的对象主要有以下4类： (1)作为违法结果的物品。例如，企业生产的不符合质量卫生安全标准的产品。 (2)作为违法行为工具的物品。例如，《生猪屠宰管理条例》第二十一条规定，商务主管部门可以查封与违法生猪屠宰活动有关的场所、设施，扣押与违法生猪屠宰活动有关的生猪、生猪产品以及屠宰的工具和设备。 (3)证明违法行为存在的物品。例如，《无照经营查处取缔办法》第九条将查封、扣押的对象界定为“与无照经营行为有关的合同、票据、账簿以及其他资料”。 (4)违法行为场所。即违法生产、经营的场所。 2、最低生活保障原则。 根据《行政强制法》第二十三条的规定，在实施查封、扣押过程中，应当充分照顾到当事人及其家属的生存权利，对涉案场所、设施或者财物的查封、扣押必须控制在合理的限度内，不得查封、扣押公民个人及其扶养的家属的生活必需品。这里的扶养指特定亲属之间在经济上相互供养、生活上相互照顾。从扶养权利义务关系的主体来分，有夫妻间扶养、父母对子女的抚养、子女对父母的赡养和兄弟姐妹间扶养4种情形。所谓生活必需品的认定，则有赖于执法人员在执法过程中依据当事人的经济状况自行裁量和判断。 在具体执法过程中，执法人员可以参照最高人民法院《关于人民民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》明确列举的8类不得查封、扣押的财产具体执行。 (1)被执行人及其所扶养家属生活所必需的衣服、家具、炊具、餐具及其他家庭生活必需的物品。 (2)被执行人及其所扶养家属所必需的生活费用。当地有最低生活保障标准的，必需的生活费用依照该标准确定。 (3)被执行人及其所扶养家属完成义务教育所必需的物品。 (4)未公开的发明或者未发表的著作。 (5)被执行人及其所扶养家属因身体缺陷所必需的辅助工具、医疗物品。 (6)被执行人所得的勋章及其他荣誉表彰的物品。 (7)根据《中华人民共和国缔结条约程序法》，以中华人民共和国、中华人民共和国政府或者中华人民共和国政府部门名义同外国、国际组织缔结的条约、协定和其他具有条约、协定性质的文件中规定免予查封、扣押、冻结的财产。 (8)法律或者司法解释规定的其他不得查封、扣押、冻结的财产。 3、不得重复查封原则。 根据《行政强制法》第二十三条的规定，在某一特定的场所、设施或者财物上，在同一时间内只能排他性地存在一个查封措施，而不论该查封措施的性质及目的是什么。同时性是重复查封的一个基本特点，如果涉案的场所、设施或财物曾经一度被查封，但是查封措施已经解除，可以依据法定程序对涉案的场所、设施或者财物采取查封措施，此时，并不构成重复查封。

[律师回复] 对于公司并购尽职调查的事项包括什么这个问题，解答如下, 公司并购尽职调查的事项
公司并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。
一、目标公司的主体资格及获得的批准和授权情况。
首先应当调查目标公司的股东状况和目标公司是否具备合法的参与并购主体资格;
其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格;再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权(公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准)。
二、目标公司的产权结构和内部组织结构。
目标企业的性质可能是有限责任公司、股份有限公司、外商投资企业、或者合伙制企业，不同性质的目标企业，对于并购方案的设计有着重要影响。
三、目标公司重要的法律文件、重大合同。
调查中尤其要注意：目标公司及其所有附属机构、合作方的董事和经营管理者名单;与上列单位、人员签署的书面协议、备忘录、保证书等等。审查合同过程中应当主要考虑如下因素：合同的有效期限;合同项下公司的责任和义务;重要的违约行为;违约责任;合同的终止条件等等。
四、目标公司的资产状况。
资产状况包括动产、不动产、知识产权状况，以及产权证明文件，特别要对大笔应收账款和应付账款进行分析。有时在合同签订之后还需要进一步的调查工作。调查结果有可能影响并购价格或其它全局性的问题。
五、目标公司的人力资源状况。
人力资源状况主要包括：目标公司的主要管理人员的一般情况;目标公司的雇员福利政策;目标公司的工会情况;目标公司的劳资关系等等。
六、目标公司的法律纠纷以及潜在债务。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 公司并购尽职调查的事项 公司并购的准备阶段，对目标公司进行尽职调查显得非常重要。重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。目标公司的合法性、组织结构、产业背景、财务状况、人事状况都属于必须调查的基本事项。 一、目标公司的主体资格及获得的批准和授权情况。 首先应当调查目标公司的股东状况和目标公司是否具备合法的参与并购主体资格; 其次，目标公司是否具备从事营业执照所确立的特定行业或经营项目的特定资格;再次，还要审查目标公司是否已经获得了本次并购所必需的批准与授权(公司制企业需要董事会或股东大会的批准，非公司制企业需要职工大会或上级主管部门的批准，如果并购一方为外商投资企业，还必须获得外经贸主管部门的批准)。 二、目标公司的产权结构和内部组织结构。 目标企业的性质可能是有限责任公司、股份有限公司、外商投资企业、或者合伙制企业，不同性质的目标企业，对于并购方案的设计有着重要影响。 三、目标公司重要的法律文件、重大合同。 调查中尤其要注意：目标公司及其所有附属机构、合作方的董事和经营管理者名单;与上列单位、人员签署的书面协议、备忘录、保证书等等。审查合同过程中应当主要考虑如下因素：合同的有效期限;合同项下公司的责任和义务;重要的违约行为;违约责任;合同的终止条件等等。 四、目标公司的资产状况。 资产状况包括动产、不动产、知识产权状况，以及产权证明文件，特别要对大笔应收账款和应付账款进行分析。有时在合同签订之后还需要进一步的调查工作。调查结果有可能影响并购价格或其它全局性的问题。 五、目标公司的人力资源状况。 人力资源状况主要包括：目标公司的主要管理人员的一般情况;目标公司的雇员福利政策;目标公司的工会情况;目标公司的劳资关系等等。 六、目标公司的法律纠纷以及潜在债务。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 判决撤销或者部分撤销。被诉具体行政行为具备以上条件时依据《行政法及行政诉讼法》的相关规定、合法审查。被告不履行或者拖延履行法定职责的;⒌的。合法的具体行政行为必须证据确凿，符合法定程序的;⒋超越职权的，主要审查如下内容，判决维持;⒊违反法定程序的、不履行法定职责审查：一。具体行政行为有下列情形之一的，并可以判决被告重新作出具体行政行为。三，适用法律，判决其在一定期限内履行;⒉适用法律、法规错误的、法规正确。二、违法审查：⒈主要证据不足的

[律师回复] 延期审理是指人民法院在决定开庭日期后，或者开庭审理期间，因特定事由无法在原定审理日期进行审理，而推迟至第一期日继续审理的诉讼制度。行政诉讼法未规定延期审理的情形，根据审判实践经验参照民事诉讼法的有关规定。

[律师回复]
1、 必须到庭的当事人和其他诉讼参与人有正当理由没有到庭;
　　
2、 当事人临时提出回避申请;
　　
3、 需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的;
　　
4、 其他应当延期的情形。

[律师回复] 当事人之间的行政赔偿或者行政补偿纠纷。《行政复议法实施条例》第五十条有明确规定，行政复议机关可以按照自愿、合法的原则进行调解。

[律师回复] 根据你的问题解答如下,
1、 资信：即履约能力和可信任程度。
2、调查：是指由我们提供专业化的服务对委托客户有利害关系的企业或个人的资信状况进行系统的调查和评估，提供信用报告。
有以下情况之一时应考虑使用资信调查服务：
1、与新客户第一次往来交易时;
2、遇有重大合作项目时;
3、老客户的资料超过一年时;
4、客户的订单骤增或骤减时;
5、客户要求改变交易方式时;
6、处理与客户的各种纠纷时;
资信调查及评估报告的内容：
1、公司概要
介绍调查对象的基本情况。
2、公司背景
(1)公共记录：调查对象的注册情况、历史、隶属关系、股东及行政人员资料。
(2)业务运作：主要业务范围、现在的供货来源、市场分布、收付款习惯等。
(3)财务状况：资本或净值、公司的盈利情况及营业额发展趋势记录，资金流动情况等。

[律师回复] 您好，针对您的企业资信调查流程具体包括什么步骤问题解答如下,
1、 资信：即履约能力和可信任程度。
2、调查：是指由我们提供专业化的服务对委托客户有利害关系的企业或个人的资信状况进行系统的调查和评估，提供信用报告。
有以下情况之一时应考虑使用资信调查服务：
1、与新客户第一次往来交易时;
2、遇有重大合作项目时;
3、老客户的资料超过一年时;
4、客户的订单骤增或骤减时;
5、客户要求改变交易方式时;
6、处理与客户的各种纠纷时;
资信调查及评估报告的内容：
1、公司概要
介绍调查对象的基本情况。
2、公司背景
(1)公共记录：调查对象的注册情况、历史、隶属关系、股东及行政人员资料。
(2)业务运作：主要业务范围、现在的供货来源、市场分布、收付款习惯等。
(3)财务状况：资本或净值、公司的盈利情况及营业额发展趋势记录，资金流动情况等。