非法吸收公众存款辩护词的内容有哪些?

最新修订 | 2024-09-03
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 一般有辩护人的基本信息,再者就是案件的经过,同时还有辩护的意见,犯罪的事实,辩护时会使用到的法律依据都需要注明清楚,只要辩护的内容合理、合法,那么就可以获得法院受理。
非法吸收公众存款辩护词的内容有哪些?

一、非法吸收公众存款辩护词的内容有哪些

非法吸收存款罪罪轻的辩护词的内容有当事人辩护人信息、非法吸收存款罪的犯罪事实、辩护意见、法律依据以及需要说明的相关事项等。

辩护词,是被告人及其辩护人在诉讼过程中根据事实和法律所提出有利于被告人的材料和意见,部分地或全部地对控诉的内容进行申述、辩解、反驳控诉,以证明被告人无罪、罪轻,或者提出应当减轻、甚至免除刑事责任的文书。

二、非法吸收公众存款罪构成要件有哪些?

1、客体要件

非法吸收公众存款罪侵犯的客体,是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券,它是吸收存款的金融机构信贷资金的主要来源。

2、客观要件

非法吸收公众存款罪在客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为。以不法提高存款利率的方式吸收存款,扰乱金融秩序;或以变相提高利率的方式吸收存款、扰乱金融秩序;或依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款,扰乱金融秩序。

3、主体要件

非法吸收公众存款罪的主体为一般主体,凡是达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成非法吸收公众存款罪。单位也可以成为非法吸收公众存款罪的主体。

4、主观要件

非法吸收公众存款罪在主观方面表现为故意,即行为人必须是明知自己非法吸收公众存款的行为会造成扰乱金融秩序的危害结果,而希望或者放任这种结果发生。

三、非法吸收公众存款罪的判刑标准是怎么规定的

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

非法吸收公众存款的行为是违反了国家对金融管理的规定,只要存在非法吸收公众存款的行为就可以追究当事人的刑事责任,但在犯了罪之后也可以为自己写辩护词,争取利用法律的依据及自己找到的证据为自己辩护,一份好的辩护词是可以让自己从轻或者是减轻刑事责任的。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.2k字,预估阅读时间11分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3993位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法吸收公众存款辩护词的内容有哪些?
一键咨询
  • 南京用户2分钟前提交了咨询
    163****0876用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户3分钟前提交了咨询
    162****7154用户4分钟前提交了咨询
    170****2134用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    170****1710用户1分钟前提交了咨询
    168****7122用户2分钟前提交了咨询
    160****2244用户4分钟前提交了咨询
    141****4222用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    178****8477用户2分钟前提交了咨询
  • 宿迁用户4分钟前提交了咨询
    133****4660用户3分钟前提交了咨询
    174****5763用户4分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    143****8835用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户4分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    168****6114用户3分钟前提交了咨询
    177****4416用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    137****4250用户3分钟前提交了咨询
    143****1340用户2分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询

刑事犯罪辩护·推荐文章

为你推荐
非法吸收公众存款辩护词辩护词
辩护人认为张某某参与的犯罪行为是单位犯罪,应以单位犯罪的相关规定进行处罚。依据最高人民法院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件最高人民法院工作座谈会纪要》的通知法……
10w+浏览
刑事辩护
我的一个好朋友犯了吸收公众存款罪,现在正在为自己辩护,因此想了解一下吸收公众存款罪辩护词的内容有什么呢?
[律师回复] 你好,很高兴为你提供吸收公众存款罪辩护词,如下:<br/>辩护词尊敬的审判长、审判员: <br/>我作为本案被告人吴某的辩护人,参与了一审诉讼活动,现就本案事实和适用法律问题发表以下辩护意见,敬请合议庭参考: <br/>辩护人总的辩护观点是:被告人吴某在该起案件中,既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,依法不应追究其刑事责任。<br/>具体理由如下: <br/>1.根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。从本案事实看,民生公司吸收公众存款,均是以阜阳市民生农业科技有限公司的名义进行的,所筹集资金也属于公司所有。应依照刑法第31条和第176条第二款的规定,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第二部第一节第2项规定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。 2<br/>.从本案事实来看,三生公司吸收公众存款主要有两种方式,一是公司成立前期与投资户签订种植承包合同。在这一阶段吴某是公司的司机,其职责就是为吴总开车,没有证据证明其协助其父亲进行公司的日常工作。二是自2006年3月份起,民生公司主要采用销售宫廷御酒的方式吸收资金。在此期间,吴某在公司的主要工作仍然是开车,其在营销策划部虽然有人叫他副经理,但没有正式的任命,在营销策划部也没有分管具体业务。是有名无实,有职无权。并非营销策划部的主管人员。对此公司员工何某、胡某及夏某等人证实:武某在营销部负责策划酒的业务,作出计划,由其他人实施。吴某主要是协助武某工作,还担任丁付启司机,有时也对公司工作提些意见。而武某也讲吴某:他挂个营销部副经理名,平时开个车好出去,至于给公司办什么事,我问不了,也不问,他也从不向我讲。他在营销部没有具体业务。因此,策划营销部的工作是由武某直接领导安排的,吴某对于策划营销部的既没有管理权,也没有对营销部进行过任何管理,当然不应对其营销行为承担直接责任。 <br/>3.在公司通过电子银行向客户的返款工作中,吴某起的作用很小,对其行为更不应追究刑事责任。根据微机室操作人员何某、胡某证言,公司向客户返款的一般程序是:每月到返款给客户的时间,从输入微机的客户资料里列表计算出给每个客户返款多少钱,最后用打印机拉出这些表,交给刘某,由他审核以后,按表上的金额汇给客户,胡某负责电子银行。银行卡与密码由吴某和胡某保管,一开始放在吴某那,胡某需要时,就向吴某要,用后再给他,后来就放胡某那里了,刘某也保管过一两次。 由此可见,吴某虽然保管过银行卡和密码,但其并不具体负责主管决定返款的事。具体怎么返款,返款多少都是由策划部或者财政部门负责人审核后报公司总经理批准后施行,其对卡上的资金并没有支配权。银行卡由谁保管并不重要,并不能证明谁就是负责返款责任人。如果仅仅因为吴某保管银行卡就认为他就是返款的直接责任人,进而定罪,是缺少事实及法律依据的。实际上,参与返款工作的人员很多,比如微机操作员等,也牵涉到多个工作环节。保管银行卡只是其中的环节之一,并不起决定作用。从另一个角度分析,返还钱款,虽然这种行为与吸收存款有密切联系,但应该注意到两者还是有明显区别的,此时吸收存款已经完成,返款的行为客观上来说,是在为客户减少损失。 <br/>4.从职务级别上看,吴某属于公司的下层人员。其虽有策划部副经理之名,但他在民强公司主要是负责开车和办理公司内部的一些琐碎事务,就其在公司所处的地位及所起的作用来看,和公司一般员工没有本质上的不同,一没有与公司客户直接发生关系,二没有直接参与销售酒的计划制定和实施。策划营销部的工作是由孙辛武直接领导负责的。当然由于其和公司董事长丁付启是父子关系,身份比较特殊,所以在一般员工眼里,有一定的影响力,这在目前的社会现状下,也是可以理解的。 尽管本案涉案金额比较大,使不少家庭遭受了经济上的损失,但我们应该看到,吸收公众存款是民强公司的行为,起决策作用的是公司主要领导,吴某作为公司的一名职工,接受公司领导安排办理一些具体业务,也是情有可原的。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第二部第一节第2项规定:在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。因此我们在打击非法吸收公众存款犯罪的同时,也要注意到宽严适度,对于公司一般工作人员不能一概追究刑事责任。综上所述,被告人吴某在该起案件中,所起作用较小,参与的情节显著轻微,社会危害性不大,其既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,应依据刑法第十三条之规定,不追究其刑事责任。以上辩护意见,敬请合议庭在合议案件时充分考虑。
11浏览
非吸收公众存款辩护词
10w+浏览2024-02-21
非法吸收公众存款罪辩护词
首先先写尊敬的审判长审判员:我受到被告人委托,通过查阅分析研究案卷、会见被告人,有以下情况需要像法院声明:叙述事例尽可能为被告人脱罪。希望法院能够予以接受。写明辩护人姓名和日期。
10w+浏览
刑事辩护
吸收公众存款罪辩护词
10w+浏览2024-10-23
非法吸收公众存款案辩护词的法律依据有哪些
非法吸收公众存款案辩护词的法律依据有根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。在具体的刑事辩护上需要有关的当事人在事情的处理上学会积极的应对。
10w+浏览
刑事辩护
非法吸收公众存款辩护词
10w+浏览2024-10-21
非法吸收公众存款管理人辩护词的内容是什么?
非法吸收公众存款管理人辩护词的内容是:陈述该行为不构成非法吸收公众存款的事实依据;对投资者造成的损失较小或者不是直接造成投资者损失的人员;陈述减轻刑法的诉求等。根据案件的性质以及造成的后果的严重程度的不同有针对性的书写内容。
10w+浏览
刑事辩护
你好律师,请问非法吸收公众存款罪一审辩护词怎么写?最好有范本。希望相关法律人士解答,谢谢。
[律师回复] 辩护词尊敬的审判长、审判员: <br/>我作为本案被告人吴某的辩护人,参与了一审诉讼活动,现就本案事实和适用法律问题发表以下辩护意见,敬请合议庭参考: <br/>辩护人总的辩护观点是:被告人吴某在该起案件中,既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,依法不应追究其刑事责任。<br/>具体理由如下: <br/>1.根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。从本案事实看公司吸收公众存款,均是以的名义进行的,所筹集资金也属于公司所有。应依照刑法第31条和第176条第二款的规定,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第二部第一节第2项规定:直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。其他直接责任人员,是在单位犯罪中具体实施犯罪并起较大作用的人员。应当注意的是,在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。 2<br/>.从本案事实来看,三生公司吸收公众存款主要有两种方式,一是公司成立前期与投资户签订种植承包合同。在这一阶段吴某是公司的司机,其职责就是为吴总开车,没有证据证明其协助其父亲进行公司的日常工作。二是自2006年3月份起,民生公司主要采用销售宫廷御酒的方式吸收资金。在此期间,吴某在公司的主要工作仍然是开车,其在营销策划部虽然有人叫他副经理,但没有正式的任命,在营销策划部也没有分管具体业务。是有名无实,有职无权。并非营销策划部的主管人员。对此公司员工何某、胡某及夏某等人证实:武某在营销部负责策划酒的业务,作出计划,由其他人实施。吴某主要是协助武某工作,还担任丁付启司机,有时也对公司工作提些意见。而武某也讲吴某:他挂个营销部副经理名,平时开个车好出去,至于给公司办什么事,我问不了,也不问,他也从不向我讲。他在营销部没有具体业务。因此,策划营销部的工作是由武某直接领导安排的,吴某对于策划营销部的既没有管理权,也没有对营销部进行过任何管理,当然不应对其营销行为承担直接责任。 <br/>3.在公司通过电子银行向客户的返款工作中,吴某起的作用很小,对其行为更不应追究刑事责任。根据微机室操作人员何某、胡某证言,公司向客户返款的一般程序是:每月到返款给客户的时间,从输入微机的客户资料里列表计算出给每个客户返款多少钱,最后用打印机拉出这些表,交给刘某,由他审核以后,按表上的金额汇给客户,胡某负责电子银行。银行卡与密码由吴某和胡某保管,一开始放在吴某那,胡某需要时,就向吴某要,用后再给他,后来就放胡某那里了,刘某也保管过一两次。 由此可见,吴某虽然保管过银行卡和密码,但其并不具体负责主管决定返款的事。具体怎么返款,返款多少都是由策划部或者财政部门负责人审核后报公司总经理批准后施行,其对卡上的资金并没有支配权。银行卡由谁保管并不重要,并不能证明谁就是负责返款责任人。如果仅仅因为吴某保管银行卡就认为他就是返款的直接责任人,进而定罪,是缺少事实及法律依据的。实际上,参与返款工作的人员很多,比如微机操作员等,也牵涉到多个工作环节。保管银行卡只是其中的环节之一,并不起决定作用。从另一个角度分析,返还钱款,虽然这种行为与吸收存款有密切联系,但应该注意到两者还是有明显区别的,此时吸收存款已经完成,返款的行为客观上来说,是在为客户减少损失。 <br/>4.从职务级别上看,吴某属于公司的下层人员。其虽有策划部副经理之名,但他在民强公司主要是负责开车和办理公司内部的一些琐碎事务,就其在公司所处的地位及所起的作用来看,和公司一般员工没有本质上的不同,一没有与公司客户直接发生关系,二没有直接参与销售酒的计划制定和实施。策划营销部的工作是由孙辛武直接领导负责的。当然由于其和公司董事长丁付启是父子关系,身份比较特殊,所以在一般员工眼里,有一定的影响力,这在目前的社会现状下,也是可以理解的。 尽管本案涉案金额比较大,使不少家庭遭受了经济上的损失,但我们应该看到,吸收公众存款是民强公司的行为,起决策作用的是公司主要领导,吴某作为公司的一名职工,接受公司领导安排办理一些具体业务,也是情有可原的。根据最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》第二部第一节第2项规定:在单位犯罪中,对于受单位领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员,一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。因此我们在打击非法吸收公众存款犯罪的同时,也要注意到宽严适度,对于公司一般工作人员不能一概追究刑事责任。综上所述,被告人吴某在该起案件中,所起作用较小,参与的情节显著轻微,社会危害性不大,其既不是直接负责的主管人员,也不是其他直接责任人员,应依据刑法第十三条之规定,不追究其刑事责任。以上辩护意见,敬请合议庭在合议案件时充分考虑。<br/> 此致<br/>辩护人:
23浏览
非法吸存辩护词
10w+浏览2024-02-25
非法吸收公众存款的辩护点是什么?
非法吸收公众存款的辩护点是需要准确的身体吸收资金的数额,然后严格的筛选非法吸收的对象人数。根据《刑法》第176条当中明确的规定,是否存在非法吸收公众存款的数额以及数额是多少是属于认定非法吸收公众存款罪的条件。
10w+浏览
刑事辩护
非法吸存辩护词
10w+浏览2024-02-29
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事犯罪辩护 > 非法吸收公众存款辩护词的内容有哪些?
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

泰州177****7154用户2分钟前已提交咨询
淮安188****3511用户1分钟前已获取解答
宿迁180****5623用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换