触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准

[律师回复] 所谓洗钱犯罪，是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”，使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装，使之具有表面的合法性，是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比，可以说是一种新型的企业型犯罪。
从具体法律条文来讲，根据《刑法》第一百九十一条的规定，只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，即构成洗钱罪：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
从这条规定来看，构成洗钱罪需同时满足以下条件：
第
一，洗钱罪的主观上必须是直接故意，即“明知”， 是否“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释，具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益：
(一)知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。
第
二，洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益，即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。
第
三，洗钱罪的行为方式包括：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 你好，涉嫌具体罪名是什么，犯罪金额是多少，有没有被刑事拘留？网上回复可能不及时，建议来电或者加微咨询！

[律师回复] 你好，根据《交通事故处理程序规定》、《交通事故处理工作规范》的有关规定：对交通事故，交通警察应当自勘查现场之时起24小时内办理立案或不予立案手续。决定立案的，应填写“交通事故立案登记表”，交事故处理机构负责人审批。

[律师回复] 金矿开采中的生态破坏与环境污染金矿是一种重要的贵金属矿产资源，在很多领域具有不可替代的作用，金矿床按其赋存状态可分为砂金矿床和岩金矿床。砂金矿是指元素金以颗粒状态赋存于松散的坡积物和海洋、河流沉积物中的矿床，最早的黄金就是从砂金中淘出来的。岩金矿是指元素金以微粒或分散状态赋存于各类岩石中的矿床。无论是对砂金矿或岩金矿的开采都会对生态环境造成一定的破坏和污染。砂金矿的开采历史悠久，通常是利用沙金与砂石的密度差异进行机械重力分选。由于砂金矿多分布在坡积地、河谷及其河流阶地。大规模的淘金活动和重型设备会严重毁坏当地植被，破坏河床结构和高位阶地的稳定性，诱发水土流失、山崩和泥石流等环境问题。因此在采金后一定要做好植被的恢复和复垦工作。岩金矿的开采除了对地形地貌和植被的破坏外，还有开矿过程中产生的废石尾矿中伴生的汞、砷、铅、锌等重金属的污染问题，废石被风化淋滤后，释放出的这些重金属和炼金过程中的氰化物加重了对环境的污染。除了开采过程，炼金过程的污染更是触目惊心。人们常利用汞齐吸附、分离的性质来采金。自1930年以来，这一方法排入环境的汞达260,000吨。目前我国部分地区、巴西亚马逊河流域、东南亚和一些非洲国家，仍在使用这一方法炼金。这种污染不仅造成局部的生态环境破坏，而且对全球汞循环变化也有着举足轻重的作用。金是非常稳定的元素，不溶于一般的酸和碱，但能极易与氰酸根形成易溶的络合物。因此现代岩金企业大都采用氰化钠（钾）浸取金的工艺，即利用氰化钠（钾）溶液将矿石中的金溶解出来后，再经过活性炭或树脂吸附－解吸－电解－冶炼等流程得到黄金。岩金浸取过程中加入的大量氰化钠（钾），在尾矿和废水中仍保持较高的氰化物浓度。氰化物是剧毒物质，水体中CN-含量达0.3～0.5mg/L即可使鱼致死，人的HCN致死量为0.05～0.1，其危害性是不言而喻的。因此，岩金的大规模开采过程中除了毁坏植被、破坏景观、诱发水土流失、山崩、地滑、泥石流等环境地质灾害外，还存在化学污染物的环境污染问题。国内外的金矿尾矿污染环境事件时有发生，影响最大的是2000年初，由于积雪融化和连续下雨，罗马尼亚的两座金矿尾矿坝决口，分别有10万吨和2万吨含有大量铅、铜、锌和氰化物的废水流入蒂萨河、多瑙河，近800公里的河段遭受不同程度的污染，大量的生物死亡。有人称这次事故是1986年切尔诺贝利事件以来最严重的生态灾难。
矿区的开采会有好多的大车经过，会对附近地区的植被造成较坏的影响，由于开山也分对山区造成崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害提供了有利条件。
环境污染的危害性黄金生产从金矿的开采、装运、破碎、选矿、至冶炼提取黄金和生产环节可产生五毒具全的废气、废水、废渣等三废物质。其有毒有害物质若不进行净化处理，将对自然界的大气、水体、土壤造成污染。污染物通过大气、水体、土壤广泛传播扩散，对动物、植物和人体造成极大的危害，甚至影响到生产的自身发展。其主要危害可归纳如下：
1.环境污染对人体的健康危害很大。人体通过新陈代谢和周围环境进行物质交换，有害物质即可经呼吸道、消化道、皮肤进入人体，引起各种疾病，甚至死亡。黄金生产中的混汞作业和氰化法提金时，其液态汞，汞蒸气及氰化物可造成急性中毒事故，仅0.1游克氰化物即可使人致命。被污染的大气可诱发慢性鼻炎、咽喉炎、游离二氧化硅矿尘可引起硅肮病等。镍盐、砷盐等可引起过敏性皮炎、过敏性鼻炎等疾病。三废中致癌物质，还将严重威胁着人类的健康。
2.有毒、有害工业废水未经处理而浇灌农田，将污染和破坏土壤，造成农作物减产，甚至颗粒不收。若任其流入江、河、湖、海、将危害生物的繁殖和生长，破坏渔业资源，甚至造成鱼虾灭迹。大气污染将严重影响农作物、牧草、树木的生长。废石、尾矿堆放不良，轻则造成尘土飞扬，污染空气。严重时，有可能产生滑坡事故，以致覆盖农田、草地、山林、甚至造成堵塞河流、交通等危害。
3.工业有害物质直接影响生产的发展，工人长期在污染区工作和生活，将导致劳动生产力丧失，同时对设备、仪器腐蚀和破坏，从而提高了生产成本。

[律师回复] 对于砍伐生态林蓄木量4.5立方触犯刑法没这个问题，解答如下, 并处或者单处罚金，数量较大的如系盗伐生态林蓄木量4，并处罚金。但如果4，处三年以下有期徒刑.5立方，附录。如果没有经过林业管理部门批准；数量巨大的，构成刑事犯罪、拘役或者管制.5立方，处三年以上七年以下有期徒刑，数量较大的。违反森林法有关规定，以盗伐森林罪论处，则以滥伐森林罪论处，砍伐生态林蓄木量4，处三年以上七年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。违反森林法的规定，不够滥伐森林罪立案标准；数量特别巨大的，滥伐森林或者其他林木，是幼树500株以上：《中华人民共和国刑法》（节选）第三百四十五条　盗伐森林或者其他林木、拘役或者管制，处三年以下有期徒刑，处七年以上有期徒刑；数量巨大的，并处罚金，并处罚金.5立方

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[律师回复] 您好，刑事案件不同与民事案件，刑事案件涉及到您家人、朋友的人生自由！切勿抱有抓几天就能放的侥幸心理！若家人或朋友被刑事拘留，重心在侦查阶段。而侦查阶段中对于家属来说最需要把握的就是刑事拘留阶段，也是拯救被拘留人的黄金阶段。近亲属可尽快委托专业的刑事律师以免因为错过最佳辩护实际，而让家属深陷牢狱之灾！国晖成立于2004年，专设刑事诉讼部，累计帮助1万多当事人进行取保候审、无罪辩护、减刑辩护，如有需要可咨询我。

[律师回复] 这要看具体情况，比如当事人之间的关系，当事人的意图等等 一、如果只是为了恶作剧，或者家人恋人之间的“家务事”，没法追究，最多是批评教育，予以行政训诫警告； 二、如果是为了将来有机会偷盗或更严重的犯罪行为的，则属于犯罪预备行为，可以追究刑事责任。 在法律上，由于当事人并没有实施事实上的犯罪行为，在法律上应当认定为情节轻微，犯罪处理。如果已经开始实施犯罪行为，因客观原因未得逞的，那就要追究刑事责任了。具体量刑还要审查很多的细节。 ——所以，这样泛泛而谈，是无法给出比较准确的答案的。

[律师回复] 对于民事案件做伪证触犯不触犯刑法这个问题，解答如下,
1、诉讼案件中的伪证行为涉嫌刑事犯罪，不管是不是民事诉讼中；　　
2、法律依据：《刑法》（1997修订）　　第三百零七条　【妨害作证罪；帮助毁灭、伪造证据罪】以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。　　帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。　　司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 第三十九条劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：
（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；
（二）严重违反用人单位的规章制度的；
（三）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（四）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；
（五）因本法
第二十六条
第一款
第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的。如果违反了国家的法律，或者严重违反的制度的，单位可以立即辞退员工，当然，工资要结算清楚。

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 并处或者单处罚金，数量较大的如系盗伐生态林蓄木量4，并处罚金。但如果4，处三年以下有期徒刑.5立方，附录。如果没有经过林业管理部门批准；数量巨大的，构成刑事犯罪、拘役或者管制.5立方，处三年以上七年以下有期徒刑，数量较大的。违反森林法有关规定，以盗伐森林罪论处，则以滥伐森林罪论处，砍伐生态林蓄木量4，处三年以上七年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。违反森林法的规定，不够滥伐森林罪立案标准；数量特别巨大的，滥伐森林或者其他林木，是幼树500株以上：《中华人民共和国刑法》（节选）第三百四十五条　盗伐森林或者其他林木、拘役或者管制，处三年以下有期徒刑，处七年以上有期徒刑；数量巨大的，并处罚金，并处罚金.5立方

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 并处或者单处罚金，数量较大的如系盗伐生态林蓄木量4，并处罚金。但如果4，处三年以下有期徒刑.5立方，附录。如果没有经过林业管理部门批准；数量巨大的，构成刑事犯罪、拘役或者管制.5立方，处三年以上七年以下有期徒刑，数量较大的。违反森林法有关规定，以盗伐森林罪论处，则以滥伐森林罪论处，砍伐生态林蓄木量4，处三年以上七年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。违反森林法的规定，不够滥伐森林罪立案标准；数量特别巨大的，滥伐森林或者其他林木，是幼树500株以上：《中华人民共和国刑法》（节选）第三百四十五条　盗伐森林或者其他林木、拘役或者管制，处三年以下有期徒刑，处七年以上有期徒刑；数量巨大的，并处罚金，并处罚金.5立方

[律师回复] 对于这个问题，解答如下, 并处或者单处罚金，数量较大的如系盗伐生态林蓄木量4，并处罚金。但如果4，处三年以下有期徒刑.5立方，附录。如果没有经过林业管理部门批准；数量巨大的，构成刑事犯罪、拘役或者管制.5立方，处三年以上七年以下有期徒刑，数量较大的。违反森林法有关规定，以盗伐森林罪论处，则以滥伐森林罪论处，砍伐生态林蓄木量4，处三年以上七年以下有期徒刑，并处或者单处罚金。违反森林法的规定，不够滥伐森林罪立案标准；数量特别巨大的，滥伐森林或者其他林木，是幼树500株以上：《中华人民共和国刑法》（节选）第三百四十五条　盗伐森林或者其他林木、拘役或者管制，处三年以下有期徒刑，处七年以上有期徒刑；数量巨大的，并处罚金，并处罚金.5立方

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[律师回复] 关于quot;触犯食品监管渎职罪的立案标准是什么quot;我的想法如下所示：《刑法修正案(八)》增设了食品监管渎职罪,但将玩忽职守和滥用职权型食品监管渎职行为只确定了一个罪名,这与渎职犯罪细分为玩忽职守罪和滥用职权罪有一定的冲突;同时,在《刑法修正案(八)》增设食品监管渎职罪之前,刑法中已经有商检徇私舞弊罪、商检失职罪、放纵制售伪劣商品犯罪行为罪,当行为人的行为同时触犯食品监管渎职罪和相关犯罪时,应当是法条竞合而不是想象竞合,应当按照特殊法优于一般法的原则进行处理

[律师回复] 纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避 缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳 金或者不接受行政处罚的;