具体帮信罪涉案金额怎么算

[律师回复] 具体看公安拘留通知书上记载的罪名，另外聘请律师前去会见当事人，了解案情。

[律师回复] 与具体金额及时间长短、获利情况都有关系

[律师回复] 涉案：和案件有直接或者间接关系；
金额：金钱的数量；
名词解释编辑
用在法律文书中，指在实际案件中产生的财物的价值数额。
相关法律编辑
第二百六十四条 盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；有下列情形之一的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（
一)盗窃金融机构，数额特别巨大的；（
二)盗窃珍贵文物，情节严重的。
司法实践中认定本罪，应注意下列问题：
1 行为人实施了秘密窃取的行为是构成盗窃罪的前提，也是本罪与抢劫、抢夺、诈骗等侵犯产罪区别的关键。所谓秘密窃取，是指行为人用自认为不为财物的所有人、保管人或者经手发觉的方法，暗中将他人财物取走的行为。这里应注意两点：
（1）秘密并非必须事实上不为人知，而主要是行为人自以为的秘密。因此，事实上不为人知，或者财物的所有人、保管人已发觉但行为人以为没被发觉，或者在财物的所有人、保管人不知的情况下，行为人当着其他的面公开拿走财物，都属于秘密窃取；(2)秘密窃取的方式多种多样，但归纳起来有两类其
一，一般类型，即常见的入户盗窃、扒窃、顺手牵羊等，其特点是被盗财物在空间上发生置移动；其
二，特殊类型，如利用计算机盗窃、盗用他人电信码号等，其特点是被盗财物在间上并不发生移动。
2 本罪的对象是公私财物，既包括有形财物，也包括无形财物；可以是合法财物，也可以是禁品或者被非法占有的财物。不动产本身不能成为本罪的对象，但从不动产上拆卸或者分离来的物品，如房屋上的门窗、砖瓦等可以成为本罪的对象。另外，盗窃刑法单列罪名的特定对象的，不定盗窃罪，而应定相关犯罪。
3 本罪的罪过形式是直接故意，且行为人必须具有非法占有他人公私财物的目的。误将他人物当成自己的财物拿走的，因不具有非法占有他人财物的目的，不构成本罪。悄悄拿走他人用或者保管中的自己财物的，原则上不构成本罪。但将有关部门依法暂扣、收缴的本人财物走的，应定本罪。
4 本罪只能由自然人构成。但对于单位有关人员为牟取单位利益组织实施的盗窃，情节严重，应当对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，以盗窃罪定罪处罚。
5 构成本罪以盗窃数额较大或者多次盗窃为必要条件。根据有关司法解释，数额较大，是指窃公私财物价值人民币500元至2000元以上；多次盗窃，是指1年内入户盗窃或者在公共场所窃3次以上。只要符合其中之
一，即可构成本罪。盗窃公私财物数额较大，是刑法和有关司法解释规定的认定盗窃罪与非罪界限的主要标准，司法实践中适用该标准，应当注意下列问题：
1 根据有关司法解释，盗窃数额较大，是指个人盗窃公私财物价值人民币500元至2000元以上的。这里应注意三点：其
一，盗窃数额，是指行为人实际窃取的财物的价值数额。盗窃信用并使用的，其盗窃数额应根据行为人盗窃信用卡后使用的数额认定；其
二，如果各省、自治区、直辖市高级人民法院根据经济发展和社会治安状况，在上述幅度内确定了当地执行标准的，在当地应当执行当地的标准；其
三，盗窃数额以人民币计算。盗窃外汇的，按被盗当日国家外汇管理局公布的外汇卖出价计算。2 上述数额标准只是一个原则界限，虽未达到但接近数额较大的起点，具有下列情形之一的，也可以定盗窃罪：（1）以破坏性手段盗窃造成公私财产损失的；(2)盗窃残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人的财物的；(3)造成严重后果或者具有其他严重情节的。
同时，盗窃公私财物虽已达到数额较大的起点，但情节轻微，并具有下列情形之一的，也可以不作为盗窃罪处理：（1）已满16周岁不满18周岁的未成年人作案的；(2)全部退脏、退赔的；(3)主动投案的；（4）被胁迫参加盗窃活动，没有分赃或者获赃较少的；（5）他情节轻微、危害不大的。3 对于下列发生在特定场合或者针对特定对象实施的盗窃，司法解释规定有专门的数额标准：
（1）根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于铁路运输过程中盗窃罪数额认定标准问题的规定》，铁路运输过程盗窃罪的数额较大，以1000元为起点；(2)盗窃增殖税专发票或者可用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，以盗窃发票数量在25份以上的为数额较大的标准。
4 盗窃未遂一般不以犯罪论处，但情节严重的，如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的，应当定罪处罚。
关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释
第一条 根据刑法第二百六十四条的规定，以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为，构成盗窃罪。
（一）盗窃数额，是指行为人窃取的公私财物的数额。
（二）盗窃未遂，情节严重，如以数额巨大的财物或者国家珍贵文物等为盗窃目标的，应当定罪处罚。
（三）盗窃的公私财物，包括电力、煤气、天然气等。
（四）偷拿自己家的财物或者近亲属的财物，一般可不按犯罪处理；对确有追究刑事责任必要的，处罚时也应与在社会上作案的有所区别。
第二条 刑法第二百六十五条规定的“以牟利为目的”，是指为了出售、出租、自用、转让等谋取经济利益的行为。
第三条 盗窃公私财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准如下：
（一）个人盗窃公私财物价值人民币五百元至二千元以上的，为“数额较大”。
（二）个人盗窃公私财物价值人民币五千元至二万元以上的，为“数额巨大”。
（三）个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，分别确定本地区执行的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”、的标准。
第四条 对于一年内入户盗窃或者在公共场所扒窃三次以上的，应当认定为“多次盗窃”，以盗窃罪定罪处罚。
第五条 被盗物品的数额，按照下列方法计算：
（一）被盗物品的价格，应当以被盗物品价格的有效证明确定。对于不能确定的，应当区别情况，根据作案当时、当地的同类物品的价格，并按照下列核价方法，以人民币分别计算：
1、流通领域的商品，按市场零售价的中等价格计算；属于国家定价的，按国家定价计算；属于国家指导价的，按指导价的最高限价计算。
2、生产领域的产品，成品按本项之1规定的方法计算；半成品比照成品价格折算。
3、单位和公民的生产资料、生活资料等物品，原则上按购进价计算，但作案当时市场价高于原购进价的，按当时市场价的中等价格计算。
4、农副产品，按农贸市场同类产品的中等价格计算。
大牲畜、按交易市场同类同等大牲畜的中等价格计算。
5、进出口货物、物品，按本项之1规定的方法计算。
6、金、银、珠宝等制作的工艺品，按国有商店零售价格计算；国有商店没有出售的，按国家主管部门核定的价格计算。
黄金、白银按国家定价计算。
7、外币，按被盗当日国家外汇管理局公布的外汇卖出价计算。
8、不属于馆藏三级以上的一般文物，包括古玩、古书画等，按国有文物商店的一般零售价计算，或者按国家文物主管部门核定的价格计算。
9、以牟利为目的，盗接他人通信线路、复制他人电信码号的，盗窃数额按当地邮电部门规定的电话初装费、移动电话入网费计算；销赃数额高于电话初装费、移动电话入网费的，盗窃数额按销赃数额计算。移动电话的销赃数额，按减去裸机成本价格计算。
10、明知是盗接他人通信线路、复制他人电信码号的电信设备、设施而使用的，盗窃数额按合法用户为其支付的电话费计算。盗窃数额无法直接确认的，应当以合法用户的电信设备、设施被盗接、复制后的月缴费额减去被复制前6个月的平均电话费推算；合法用户使用电信设备、设施不足6个月的，按实际使用的月平均电话费推算。
1
1、盗接他人通信线路后自己使用的，盗窃数额按本项之10的规定计算；复制他人电信码号后自己使用的，盗窃数额按本项之
9、10规定的盗窃数额累计计算。
（二）有价支付凭证、有价证券、有价票证，按下列方法计算：
1、不记名、不挂失的有价支付凭证、有价证券、有价票证，不论能否即时兑现，均按票面数额和案发时应得的孳息、奖金或者奖品等可得收益一并计算。股票按被盗当日证券交易所公布的该种股票成交的平均价格计算。
2、记名的有价支付凭证、有价评判、有价票证，如果票面价值已定并能即时兑现的，如活期存折、已到期的定期存折和已填上金额的支票，以及不需证明手续即可提取货物的提货单等，按票面数额和案发时应得的利息或者可提货物的价值计算。如果票面价值未定，但已经兑现的，按实际兑现的财物价值计算；尚未兑现的，可作为定罪量刑的情节。
不能即时兑现的记名有价支付凭证、有价证券、有价票证或者能即时兑现的有价支付凭证、有价证券、有价票证已被销毁、丢弃，而失主可以通过挂失、补领、补办手续等方式避免实际损失的，票面数额不作为定罪量刑的标准，但可作为定罪量刑的情节。
（三）邮票、纪念币等收藏品、纪念品，按国家有关部门核定的价格计算。
（四）同种类的大宗被盗物品，失主以多种价格购进，能够分清的，分别计算；难以分清的，应当按此类物品的中等价格计算。
（五）被盗物品已被销赃、挥霍、丢弃、毁坏的，无法追缴或者几经转手，最初形态被破坏的，应当根据失主、证人的陈述、证言和提供的有效凭证以及被告人的供述，按本条第（一）项规定的核价方法，确定原被盗物品的价值。
（六）失主以明显低于被盗当时、当地市场零售价购进的物品，应当按本条第（一）项规定的核价方法计算。
（七）销赃数额高于按本解释计算的盗窃数额的，盗窃数额按销赃数额计算。
（八）盗窃违禁品，按盗窃罪处理的，不计数额，根据情节轻重量刑。
（九）被盗物品价格不明或者价格难以确定的，应当按国家计划委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》的规定，委托指定的估价机构估价。
（十）对已陈旧、残损或者使用过的被盗物品，应当结合作案当时、当地同类物品的价格和被盗时的残旧程度，按本条第（九）项的规定办理。
（十一）残次品，按主管部门核定的价格计算；废品，按物资回收利用部门的收购价格计算；假、劣物品，有价值的，按本条第（九）项的规定办理，以实际价值计算。
（十二）多次盗窃构成犯罪，依法应当追诉的，或者最后一次盗窃构成犯罪，前次盗窃行为在一年以内的，应当累计其盗窃数额。
（十三）盗窃行为给失主造成的损失大于盗窃数额的，损失数额可作为量刑的情节。
第六条 审理盗窃案件，应当根据案件的具体情形认定盗窃罪的情节：
（一）盗窃公私财物接近“数额较大”的起点，具有下列情形之一的，可以追究刑事责任：
1、以破坏性手段盗窃造成公私财产损失的；
2、盗窃残疾人、孤寡老人或者丧失劳动能力人的财物的；
3、造成严重后果或者具有其他恶劣情节的。
（二）盗窃公私财物虽已达到“数额较大”的起点，但情节轻微，并具有下列情形之一的，可不作为犯罪处理：
1、已满十六周岁不满十八周岁的未成年人作案的；
2、全部退赃、退赔的；
3、主动投案的；
4、被胁迫参加盗窃活动，没有分赃或者获赃较少的；
5、其他情节轻微、危害不大的。
（三）盗窃数额达到“数额较大”或者“数额巨大”的起点，并具有下列情形之一的，可以分别认定为“其他严重情节”或者“其他特别严重情节”：
1、犯罪集团的首要分子或者共同犯罪中情节严重的主犯；
2、盗窃金融机构的；
3、流窜作案危害严重的；
4、累犯；
5、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；
6、盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物，造成严重后果的；
7、盗窃生产资料，严重影响生产的；
8、造成其他重大损失的。
第七条 审理共同盗窃犯罪案件，应当根据案件的具体情形对各被告人分别作出处理：
（一）对犯罪集团的首要分子，应当按照集团盗窃的总数额处罚。
（二）对共同犯罪中的其他主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的共同盗窃的数额处罚。
（三）对共同犯罪中的从犯，应当按照其所参与的共同盗窃的数额确定量刑幅度，并依照刑法第二十七条第二款的规定，从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第八条 刑法第二百六十四条规定的“盗窃金融机构”，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物的行为。
第九条 盗窃国家三级文物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单位处罚金；盗窃国家二级文物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚款；盗窃国家一级文物的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
一案中盗窃三级以上不同等级文物的，按照所盗文物中高级别文物的量刑幅度处罚；一案中盗窃同级文物三件以上的，按照盗窃高一级文物的量刑幅度处罚。
刑法第二百六十四条规定的“盗窃珍贵文物，情节严重”，主要是指盗窃国家一级文物后造成损毁、流失，无法追回；盗窃国家二级文物三件以上或者盗窃国家一级文物一件以上，并具有本解释第六条第（三）项第
1、
3、
4、8目规定情形之一的行为。
第十条 根据刑法第一百九十六条第三款的规定，盗窃信用卡使用的，以盗窃罪定罪处罚。其盗窃数额应当根据行为人盗窃信用卡使用的数额认定。

[律师回复] 本案中，该员工非法侵占的数额达不到法律规定的追究标准，而职务侵占不能治安处罚，因此，即使报案，公安机关也不会受理。
建议通过协商或者法院诉讼追回损失。

[律师回复] 未经烟草专卖主管部门许可，无批发许可证、零售许可证，而批发销售烟草制品，其非法经营额在五万元以上，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》第三条之规定，以非法经营罪定罪。 本案涉案金额达600万，属于情节特别严重的情形，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
一、《关于办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要》
（三）、关于非法经营烟草制品行为适用法律问题
未经烟草专卖行政主管部门许可，无生产许可证、批发许可证、零售许可证，而生产、批发、零售烟草制品，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚：
1、个人非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在一万元以上的；
2、单位非法经营数额在五十万元以上的，或者违法所得数额在十万元以上的；
3、曾因非法经营烟草制品行为受过二次以上行政处罚又非法经营的，非法经营数额在二万元以上的；
非法经营烟草制品情节特别严重的，法定基准刑为有期徒刑五年。
二、《刑法》第二百二十五条　【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

[律师回复]
1、诈骗公私财物：数额较大，2000元以上，量刑3年以下；数额巨大，30000元上，量刑3年以上10年以下；数额特别巨大，200000元以上，量刑10年以上。
　　
2、个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。量刑同上。
　　
3、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
4、个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
5、个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于：数额巨大”；个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
6、单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”；单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
7、个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
8、单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行信用证诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
9、利用信用卡进行诈骗活动，诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　
10、信用卡恶意透支5千元以上的，属于“数额较大”；恶意透支5万元以上的，属于“数额巨大”；恶意透支20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　1
1、个人进行保险诈骗数额在1万元以上的，属于“数额较大”；个人进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行保险诈骗数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。
　　1
2、单位进行保险诈骗数额在5万元以上的，属于“数额较大”；单位进行保险诈骗数额在25万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。

[律师回复] 您好，建议及时委托专业律师为其辩护争取，具体情况如有需要也可及时与我联系详谈。

[律师回复] 不一定，要看具体情况。
最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家烟草专卖局
关于涉案金额货值要办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会纪要
商检会[2003]4号发布，自2003年12月23日起实施

[律师回复] 涉案金额指案件当事人的实际犯罪金额或违纪金额,以所认定当事人的犯罪性质和违纪性质确定。希望可以帮到你！

[律师回复] 根据我国《刑事诉讼法》规定经济案件以及财产犯罪是有一定的数额规定。希望我的回答对你有帮助的啊

[律师回复] 赔偿的时候把剩余资产按受害人报的损失的比例分配，但是，赔偿跟判刑是两回事！判刑所依据的涉案金额，是按司法机关掌握的证据所得出的金额为准的，比如受害人说我被骗了1000万，但是收据或者银行转账记录里只有200万，也拿不出其他更多证据，那么判刑是按200万判的，这是国际通例，目的是为了防

[律师回复] 根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(1996年12月16日)的规定：个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
　　个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：
　　
(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;
　　
(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;
　　
(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;
　　
(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;
　　
(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;
　　
(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;
　　
(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;
　　
(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;
　　
(9)具有其他严重情节的。

[律师回复] 1.标准
金额多少都可以报警,超过2000还是可以提起刑事诉讼. 诈骗罪的定案标准是5000.但公安机关只要存在诈骗行为都可以立案。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。
诈骗公私财物价值五万元以上的，为“数额巨大”，起点标准由“四万元”上调至“五万元”，意味着“四万元以上不满五万元”这部分本应在“数额巨大”区间量刑的案件将在“数额较大”区间量刑。“数额特别巨大”标准由“二十万元”上调至“五十万元”。
2最高人民法院对诈骗罪的数额标准的规定
一、数额较大，指个人诈骗公私财物500至四千元以上;以单位名义为五万元至十万元以上;
二、数额巨大，指个人诈骗公私财物三万元以上;以单位名义为二十万元至三十万元以上;
三、数额特别巨大，指个人诈骗公私财物二十万元以上。对于数额较大和数额巨大，各省、自治区、直辖市高级人民法院，在上述规定的数额幅度内，可根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，确定本地区具体执行标准。

[律师回复] 构成组织、领导传销活动罪的，应处五年以下有期徒刑或者拘役。
组织领导传销罪，是指以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。
组织、领导传销最，不是按照金额定罪，是按照在传销活动中的作用，组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。应处5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
最高人民法院、检察院、公安部
《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见 》
公通字〔2013〕37号
一、关于传销组织层级及人数的认定问题
以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。
组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。
组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。
办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、支付费用及计酬、返利记录，视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录，互联网电子数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。
二、关于传销活动有关人员的认定和处理问题
下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：
（一）在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；
（二）在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；
（三）在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；
（四）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员在十五人以上且层级在三级以上的人员；
（五）其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。
以单位名义实施组织、领导传销活动犯罪的，对于受单位指派，仅从事劳务性工作的人员，一般不予追究刑事责任。
三、关于“骗取财物”的认定问题
传销活动的组织者、领导者采取编造、歪曲国家政策，虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，掩饰计酬、返利真实来源或者其他欺诈手段，实施刑法第二百二十四条之一规定的行为，从参与传销活动人员缴纳的费用或者购买商品、服务的费用中非法获利的，应当认定为骗取财物。参与传销活动人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定。
四、关于“情节严重”的认定问题
对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：
（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；
（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；
（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；
（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；
（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。
五、关于“团队计酬”行为的处理问题
传销活动的组织者或者领导者通过发展人员，要求传销活动的被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的，是“团队计酬”式传销活动。
以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为犯罪处理。形式上采取“团队计酬”方式，但实质上属于“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，应当依照刑法第二百二十四条之一的规定，以组织、领导传销活动罪定罪处罚。

[律师回复] 如犯罪嫌疑交代在某某地方扒窃一万元，但找不被害人不算。盗窃的东西购买时1000元，到被盗时或核价200元，价值就200

[律师回复] 你好，集资诈骗1000万，属于数额特别巨大，法定最高刑为无期，没有死刑。根据《》第条，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 本罪的罪过形式是直接故意，且行为人必须具有非法占有他人公私财物的目的。误将他人物当成自己的财物拿走的，因不具有非法占有他人财物的目的，不构成本罪。悄悄拿走他人用或者保管中的自己财物的，原则上不构成本罪。但将有关部门依法暂扣、收缴的本人财物走的，应定本罪。

[律师回复] 你好，关于职务犯罪涉案金额较大标准具体是什么的问题，解释如下:
(一)数额在 3万元以上不满 20万元的,属于“数额较大”,数额在 1万 元以上不满 3万元, 具有下列情形之一的, 为 “其他较重情节” , 应予立案追诉, 处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
1. 多次索贿的;
2. 为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
3. 为他人谋取职务提拔、调整的。
(二)数额在 20万元以上不满 300万元的,属于“数额巨大”,数额在 10万元以上不满 20万元,具有上述三种情形之一的,属于“其他严重情节”,处 三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)数额在 300万元以上的,属于“数额特别巨大”,数额在 150万元以 上不满 300万元,具有上述三种情形之一的,属于“其他特别严重情节”,处十 年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 法院因审理案件需要可查询、冻结个人和单位银行账户。 只有法院可以，检察院和公安在法律上是没有这项权利的，除非是经过法院批准。 人民法院是中华人民共和国的国家审判机关，中华人民共和国设立最高人民法院、地方各级人民法院和军事法院等专...