涉嫌开设赌场罪在什么阶段退赃

最新修订 | 2024-03-03
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专家导读 正常情况下在侦查阶段就应当履行退赃义务,不过犯罪嫌疑人拒绝退赃的公安机关也会依法追缴赃款,拒不缴纳赃款有可能构成隐私隐瞒犯罪所得罪。关于开设赌场罪在什么阶段退赃这个问题可以通过以下内容详细了解。
涉嫌开设赌场罪在什么阶段退赃

一、涉嫌开设赌场罪在什么阶段退赃?

犯罪嫌疑人侦查阶段就应该退赃,侦查阶段没有主动履行退赃义务的公安机关会依法追缴赃款

刑法

第六十四条

犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

二、哪些行为涉嫌开设赌场罪?

1、设置赌博机10台以上的;

2、设置赌博机2台以上,容留未成年人赌博的;

3、在中小学校附近设置赌博机2台以上的;

4、违法所得累计达到5000元以上的;

5、赌资数额累计达到5万元以上的;

6、参赌人数累计达到20人以上的;

7、因设置赌博机被行政处罚后,两年内再设置赌博机5台以上的;

8、因赌博、开设赌场犯罪被刑事处罚后,五年内再设置赌博机5台以上的;

9、其他应当追究刑事责任的情形。

三、开设赌场罪情节严重的认定标准是什么?

1、参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;

2、为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;

3、招揽未成年人参与网络赌博的;

4、抽头渔利数额累计达到3万元以上的;

5、赌资数额累计达到30万元以上的;

6、参赌人数累计达到120人以上的。

四、涉嫌开设赌场罪公安机关需查明哪些事实?

(一)犯罪行为是否存在;

(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;

(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;

(四)犯罪嫌疑人的身份;

(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;

(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;

(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;

(八)其他与案件有关的事实。

五、涉嫌开设赌场罪满足哪些条件可移送审查起诉?

公安机关移送审查起诉的条件犯罪事实清楚,证据确实、充分。证据确实、充分,应当符合以下条件:

(一)认定的案件事实都有证据证明;

(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实;

(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑

六、涉嫌开设赌场罪可申请取保候审的情形有哪些?

(一)可能判处管制拘役或者独立适用附加刑的;

(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;

(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的。

七、涉嫌开设赌场罪在取保候审期间需遵守哪些规定?

(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;

(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;

(三)在传讯的时候及时到案;

(四)不得以任何形式干扰证人作证;

(五)不得毁灭、伪造证据或者串供

民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:

(一)不得进入特定的场所;

(二)不得与特定的人员会见或者通信;

(三)不得从事特定的活动;

(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

综上所诉,涉嫌开设赌场罪在什么阶段退赃的这个问题有明确的法律依据,事实上犯罪嫌疑人如果能够主动退还赃款还有可能被从轻处罚。希望通过上文中的法律知识能为您提供帮助,如果还需要了解其他相关问题,可以点击下方“立即咨询”按钮咨询律师


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