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银行是怎样监控信用卡客户套现的
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2024-02-20
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无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与银行是怎样监控信用卡客户套现的相关的法律知识，希望能对您有帮助。
一、银行是怎样监控信用卡客户套现的
不是通过正常合法手续（ATM或柜台）提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时又不支付银行提现费用的行为。
经常在一个POS终端刷卡然后每次金额都是整数附近的而且金额都是大额的都是属于危险的信号
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
二、信用卡套现量刑标准是怎么规定的
信用卡套现不一定会判刑，套现数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的，才认定构成犯罪，以非法经营者论处。
量刑标准为，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；套现数额在500万元以上的，或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的；或者造成金融机构经济损失50万元以上，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
三、信用卡诈骗罪的刑法条文是怎样的
刑法规定有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
从上面的内容中我们可以知道，如果遇到银行是怎样监控信用卡客户套现的的问题我们应该知道怎样去处理了。实际生活中我们可能会面对很多法律方面的问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识，才能够在面临这些问题的时候更好的通过法律去解决。本文所提供的法律知识内容仅供参考，如果还有其他问题可以点击下方“立即按钮”咨询专业律师的帮助。
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第一条人民法院开庭审判案件，应当对庭审活动进行全程录音录像。
第三条庭审录音录像应当自宣布开庭时开始，至闭庭时结束。除下列情形外，庭审录音录像不得人为中断：
（一）休庭；
（二）公开庭审中的不公开举证、质证活动；
（三）不宜录制的调解活动。负责录音录像的人员应当对录音录像的起止时间、有无中断等情况进行记录并附卷。
第四条人民法院应当采取叠加同步录制时间或者其他措施保证庭审录音录像的真实和完整。因设备故障或技术原因导致录音录像不真实、不完整的，负责录音录像的人员应当作出书面说明，经审判长或独任审判员审核签字后附卷。第十六条涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等庭审活动的录制，以及对庭审录音录像的存储、查阅、复制、誊录等，应当符合保密管理等相关规定。
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银行卡套现违法吗
银行卡套现行为是不合法的。
如果情节严重且涉及金额较大，还可能触犯信用卡诈骗罪或非法经营罪等刑事罪名。
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故意帮客户套现怎么判刑？
帮客户套现可能会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。此时提供帮助行为的公民，是因为涉嫌犯信用卡诈骗罪被判处刑事处罚，依旧不知道帮客户套现怎么判刑，可以选择继续查阅此文。
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刑事辩护
银行监控录像保存多长时间
[律师回复] 解答如下, 一般来说，没有硬性规定要求属于公安机关的监控录像保存多少天。
首先这属于公路上事故，但当时没有报警，你需要确定事故发生的时间（哪天几点几分）。公路上的摄像机一般属公安系统的交通管理部门管理和使用。
其次需要确定当时有没有摄像头正对着事故发生地点，要知道单个的摄像机的监控范围是很小的，不一定正好监控着事故地点。 三就是观察一下事故地点周围有没有什么单位或个人安装的监控摄像机，如果有的话，也可以请求这些第三方的协助，如果有当时的录像资料的话，可以请对方把当时的录像资料做一个备份，
然后请公安方面的人来这里取证。 建议走正规流程，就是报案，由公安系统的工作人员协调交管部门，去查有没有当时的录像。如果能查到当时的录像，那很好。如果真查不到，那查录像这条路就基本走不通了。
首先这属于公路上事故，但当时没有报警，你需要确定事故发生的时间（哪天几点几分）。公路上的摄像机一般属公安系统的交通管理部门管理和使用。
其次需要确定当时有没有摄像头正对着事故发生地点，要知道单个的摄像机的监控范围是很小的，不一定正好监控着事故地点。 三就是观察一下事故地点周围有没有什么单位或个人安装的监控摄像机，如果有的话，也可以请求这些第三方的协助，如果有当时的录像资料的话，可以请对方把当时的录像资料做一个备份，
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银行的监控录像能存放多久
[律师回复] 解答如下, 一般来说，没有硬性规定要求属于公安机关的监控录像保存多少天。
首先这属于公路上事故，但当时没有报警，你需要确定事故发生的时间（哪天几点几分）。公路上的摄像机一般属公安系统的交通管理部门管理和使用。
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其次需要确定当时有没有摄像头正对着事故发生地点，要知道单个的摄像机的监控范围是很小的，不一定正好监控着事故地点。 三就是观察一下事故地点周围有没有什么单位或个人安装的监控摄像机，如果有的话，也可以请求这些第三方的协助，如果有当时的录像资料的话，可以请对方把当时的录像资料做一个备份，
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监管要求银行控制房贷规模
[律师回复] 房贷规模越来越大，对于银行来说是利弊同在的。因为，规模太大的话也隐藏着风险。所以，监管要求银行控制房贷规模。那么，控制房贷规模，如果年底申请房贷，会否放款呢？其实，这与取消房贷是不同的概念的。
贷款买房现在越来越多的人买商品房，全款买房的难度是比较高的，所以基本上都是申请房贷买房。在需求增加的情况下，那么银行房贷规模自然会扩大。虽然说银行的收益增加了，但风险也增加了。所以，一定要提前预防才行。
因为担忧风险上升，现在监管部门开始行动了。报道称，有大行收到通知，监管机构近期要求大型商业银行压降、控制个人住房按揭贷款等房地产贷款规模。此外，部分银行反馈个人按揭贷款额度紧张，已有银行呼吁客户办理房贷提早还款业务，以腾挪房贷额度。所以，年底申请房贷，难度是大一点的。
为何这样说呢？因为监管要求银行控制房贷规模，那么房贷额度会收紧，你申请房贷的难度自然会增加。当然，这并不是说年底取消房贷。其实，资质条件好的话，年底申请贷款依然会正常放款，只是对部分资质条件不好的人有所限制而已。
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为何这样说呢？因为监管要求银行控制房贷规模，那么房贷额度会收紧，你申请房贷的难度自然会增加。当然，这并不是说年底取消房贷。其实，资质条件好的话，年底申请贷款依然会正常放款，只是对部分资质条件不好的人有所限制而已。
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银行监控录像保存多长时间
[律师回复] 1、根据《中华人民共和国公共安全行业标准》，公安部安防系统记录资料的保存期不应少于30天，银行相同。
要害部位如取款机面部，现金柜台，金库等现在一般银监局都建议各银行最低保存3个月，但这不是硬性要求，如果达不到，只会在每年的例行检查中扣点分，其它并没什么影响。所以还要看各银行本身对监控保存天数是如何归定的，一般而言四大行一个月左右，邮政、城商行、信用社也是一个月左右，像交行、招行、浦发、中信等股份制银行时间会长点。
2、监控摄像机是用在安防方面的准摄像机，它的像素和分辨率比电脑的视频头要高，比专业的数码相机或dv低。监控摄像机大多只是单一的视频捕捉设备，很少具备数据保存功能。 监控摄像机从外型上主要区分为枪式、半球、高速球型，另外还有模拟监控和IP网络监控的区分，广泛应用于学校、公司、银行、交通、平安城市等多个安保领域。
要害部位如取款机面部，现金柜台，金库等现在一般银监局都建议各银行最低保存3个月，但这不是硬性要求，如果达不到，只会在每年的例行检查中扣点分，其它并没什么影响。所以还要看各银行本身对监控保存天数是如何归定的，一般而言四大行一个月左右，邮政、城商行、信用社也是一个月左右，像交行、招行、浦发、中信等股份制银行时间会长点。
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(一)编造引进资金、项目等虚假理由的
(二)使用虚假的经济合同的
(三)使用虚假的证明文件的
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的
(五)以其他方法诈骗贷款的。
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(五)以其他方法诈骗贷款的。
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异地监控执行，监控居住的情形有哪些，监控
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、监视居住是什么意思
监视居住是指人民、人民检察院、公安机关在刑事诉讼中限令犯罪嫌疑人、被告人在规定的期限内不得离开住处或者指定的居所，并对其行为加以监视、限制其人身自由的一种强制措施。
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我国法律关于监视居住条款的规定，在取保候审与刑事拘留之间为执法机关适用强制措施提供了一项其他的选择，完善了我国法律规定的在刑事诉讼过程中对犯罪嫌疑人的强制措施体系。
我国刑事诉讼法第六十六条规定：人民、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。第七十七条规定：被监视居住的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：未经执行机关批准不得离开住处;无固定住处的，未经批准不得离开指定的居所;但在司法实践中，监视居住这一强制措施却并未被普遍运用，即便运用也产生了一些问题，其中主要表现在对犯罪嫌疑人的异地监视居住方面。
公安机关在对某些跨地区作案的刑事案件侦查过程中，对一些非本地的犯罪嫌疑人在其被抓获以后，出于办案的方便及审查的快捷等因素的考虑，一些基层刑侦部门往往对被抓获的犯罪嫌疑人采取监视居住的强制措施，其监视居住的方法是将该犯罪嫌疑人看押在公安机关所指定的场所，接受讯问。在被监视居住期间，出于办案需要及安全的考虑，犯罪嫌疑人与外界相对隔绝，行动自由在公安机关监控之下，事实上，这样的监视居住与完全被剥夺人身自由的刑事拘留或逮捕等强制措施无异，所不同的只是一个是被关押在专司收押、看管犯罪嫌疑人或被告人的，而另一个则被以监视居住的名义被看管在公安机关指定的场所。
这样的监视居住一是于法无据，不符合我国法律规定的虽然被监视居住，但犯罪嫌疑人或被告人在居所内尚有人身自由实质要求。二是增加了办案单位负担，办案单位往往要指派专门人员进行二十四小时看管，被监视居住的对象基本没有活动的余地，办案人员也不堪重负。三是被监视居住的犯罪嫌疑人或被告人的合法权益难以得到保障，由于被监视居住的对象是在公安机关所指定的居所，一方面因无提审手续及程序的限制使侦查人员可以随意提审或任意延长审讯时间，同时还可能由于被监视居住对象的抵抗会招致办案人员的打骂或者刑讯;另一方面，因我国刑事诉讼法未明确规定被监视居住的天数可以折抵刑期，故而被监视居住对象被监视居住的时间有时难以抵算刑期。
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