帮人洗黑钱要判多少年?

最新修订 | 2024-02-25
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专家导读 帮人洗黑钱要判多少年?需要结合具体情况进行分析。1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体、犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。一般情节是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
帮人洗黑钱要判多少年?

一、帮人洗黑钱要判多少年

需要结合具体情况进行分析:

1、不知情帮别人洗钱不会被判刑。因为洗钱罪是以故意为要件的,如果完全不知情的话,没有参与犯罪主观故意,就不构成犯罪,不需要承担刑事责任,也不会被判刑。

2、故意帮忙洗黑钱构成洗钱罪,根据犯罪主体犯罪情节轻重和在犯罪中所起作用大小的不同,量刑轻重有所不同。

(1)犯罪主体为自然人:一般情节,没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;如果犯罪人在洗钱犯罪中其主要作用,构成主犯,按照其所犯的全部罪行判处刑罚;如果犯罪人在洗钱犯罪中起次要、辅助或者帮助作用,构成从犯,应当比照主犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

(2)犯罪主体为单位:对单位判处罚金;并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照自然人犯洗钱罪的量刑规定处罚。

洗钱罪,一是帮助别人掩饰隐瞒犯罪所得,这样就是妨害司法类的犯罪;二是通过金融方式在帮别人“洗钱”(黑钱转为白钱),这样就是破坏金融管理秩序的犯罪。

所以,洗钱罪具有双重属性犯罪性质,既是扰乱司法秩序犯罪,同时也是破坏金融管理秩序的犯罪。

二、洗钱罪的主观方面如何认定

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

犯罪故意“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

注意:被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的,属于具体的事实认识错误中的对象错误,不影响洗钱罪“明知”的认定。

帮人洗黑钱要判多少年?上文已经做出了介绍,此时需要看行为人是否主观上具有故意。在不知情的情况下,不小心帮他人洗钱了,根据洗钱罪的构成要件规定,此时未达到主观故意的要求,因此是不认定构成洗钱罪的。要是你在这方面还有疑问的话,可以点击下方按钮,咨询我们的专业律师

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洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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[律师回复]
1、我国法律规定洗黑钱,犯有洗钱罪。
2、洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩 、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。
3、洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
4、第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
5、对于为洗黑钱提供以下行为的
提供资金账户的;
2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4.协助将资金汇往境外的;
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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[律师回复] 情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。具体量刑标准如下:
《刑法》第一百九十一条?
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;
没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转换为现金或金融工具;
(3)通过转让或其他结算方式协助转移资金;
(4)协助汇款到国外;
(5)以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的非法所得和其收益的性质和来源。
单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的,处五年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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用二维码帮别人洗黑钱
[律师回复] 您好,关于用二维码帮别人洗黑钱这个问题,我的解答如下, 用二维码帮别人洗黑钱,构成洗钱罪的共同犯罪,承担连带责任,具体如下:
无论是支付宝还是微信开通收款二维码均绑定了大量的个人信息,如果用自己的二维码帮别人洗黑钱,涉嫌洗钱罪,本人将被牵连,承担连带责任。
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。
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