一般应当如何认定非法集资

最新修订 | 2024-02-23
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专家导读 随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着一般应当如何认定非法集资的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
一般应当如何认定非法集资

一、一般应当如何认定非法集资

非法集资罪并不是一个单独的罪名,它包括非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。

其认定依据如下:

1.犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。

2.犯罪主观方面是故意。

3.犯罪客体是国家金融管理秩序。

4.犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、非法集资和合法集资是什么

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券;或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件和程序,通过向社会公众发行有价证券,或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式,在资金市场上筹集所需资金。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、非法集资罪如何量刑

我国的非法集资犯罪,在私募基金领域主要有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪两种。

1、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他严重情形的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

2、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

根据上述文章中的内容,相信已经解答了一般应当如何认定非法集资的问题。在日常生活中,我们应该要多了解学习一些法律知识,这样在遇到有法律问题时才能作出正确的判断,才可以更好的运用法律的武器来保护自己的合法权益。如果还有相关法律问题需要咨询律师,可以点击下方“立即咨询”按钮,律图网会匹配专业律师为您服务。

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现在非法集资越来越猖獗,防范起来特别难,想知道一般非法集资特征有哪些,怎样认定非法集资?
[律师回复] 你好,关于一般非法集资特征的问题,请参考以下内容:<br/>一、非法集资的特征<br/>(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;<br/>(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;<br/>(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;<br/>(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。<br/>二、非法集资的主要表现形式<br/>非法集资活动涉及内容广,表现形式多样,从目前案发情况看,主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式:<br/>(一)借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。<br/>(二)以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。<br/>(三)通过认领股份、入股分红进行非法集资。<br/>(四)通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。<br/>(五)以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。<br/>(六)利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资。<br/>(七)利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。<br/>(八)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行非法集资。<br/>(九)以签订商品经销合同等形式进行非法集资。<br/>(十)利用传销或秘密串联的形式非法集资。<br/>(十一)利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。<br/>(十二)利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。
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