刷卡如何能犯帮信罪

最新修订 | 2024-02-29
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专家导读 无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与刷卡如何能犯帮信罪相关的法律知识,希望能对您有帮助。
刷卡如何能犯帮信罪

一、刷卡如何能犯帮信罪

1、帮信罪立案标准如下:

(1)为三个以上对象提供帮助的;

(2)支付结算金额二十万元以上的;

(3)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(4)违法所得一万元以上的;

(5)两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(6)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(7)其他情节严重的情形。

帮信罪若是给受害者造成损失的,是需要赔偿受害人

被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的,被害人的法定代理人近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的,人民检察院在提起公诉的时候,可以提起附带民事诉讼。人民法院在必要的时候,可以采取保全措施,查封、扣押或者冻结被告人的财产。附带民事诉讼原告人或者人民检察院可以申请人民法院采取保全措施。人民法院采取保全措施,适用民事诉讼法的有关规定。如果犯罪行为给被害人造成了人身或者财产损失的,在被告人被追究刑事责任的同时,不影响被害人对被告人民事赔偿责任的追究。符合刑事附带民事条件的,可以通过刑事附带民事诉讼的方式进行,如果不符合刑事附带条件或者不想通过刑事附带民事诉讼方式解决的,可以单独向法院提起民事诉讼。如果单独提起民事诉讼的,如果民事案件的审理需要依据刑事案件的审理结果为依据的,民事案件,法院会中止审理,待刑事案件审结后再行审理民事案件。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪流水如何算

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的犯罪行为。帮信罪流水认定的规则如下:

1、帮助信息网络犯罪活动罪的流水是指的通过实施信息网络犯罪所获取的资金转入信用卡的金额;

2、帮信罪的入罪数额标准之一是支付结算达20万元,是在流水金额达20万元之后的进一步定性;

3、如果证明流水中有的不属于收或付的性质,应该允许剔除。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、帮信罪2万如何判

帮助信息网络犯罪活动罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助。信息网络对社会的进步和发展起到非常巨大的作用,但在现实生生活中,有些不法分子会利用信息网络实施犯罪行为,实施犯罪行为就要追究刑事责任,帮助信息网络犯罪活动罪量刑标准是处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。关于帮信罪两万判多久要综合具体犯罪情节认罪认罚态度,主观恶性、是否自首、是否累犯等具体情况。

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

通过本篇文章的内容,希望能够解答您所面临刷卡如何能犯帮信罪的问题。平常我们可以多多学习了解法律知识,这样在面临法律问题需要解决时,我们就能够通过学习到的法律知识来维护自己的权益了。想要了解更多相关的法律问题,点击下方“立即咨询”按钮,为您匹配专业律师在线为您提供帮助。

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[律师回复] 解答如下, 信用卡被盗刷,应迅速按以下方式操作:  
1、联系发卡银行客服人员,告知卡片被伪冒盗刷。此时,客服人员与持卡人核对身份信息无误后,会主动管制持卡人的卡片,俗称“下cd”。然后告知持卡人:  1.1 到最近的A机做一笔查询交易;  1.2 报警;  1.3 复印最新的正本护照;  1.4 报警记录和护照复印件传真至发卡银行指定传真号码。  发卡银行上述要求的作用证明信用卡现在在客户手中,且客户在伪冒交易时点不在伪冒交易发生地(针对题主在国外被盗刷的情况)。  有了以上证据,发卡银行一般可认定是客户卡片被测录后盗刷,不属于客户个人欺诈。  
2、如确认属犯罪分子盗刷,发卡行会注销客户卡片,即下 CD,并为客户换发新卡。同时查看资金是否已经从发卡行清算出去。如无,会拦截。这一步时效性非常高。  
3、发卡行作业部工作人员登场,调扣人员会通过卡组织,联系收单行,先争取冻结向收单商户清算交易资金,并要求调取签单,核对签名。在此过程中,一般小额偶发争议交易,冻结未必能成功。  
4、同时,发卡行风控部门的反欺诈人员针对客户被盗刷情况和历史交易记录,再结合一定期间内其他伪冒交易的数据,筛选排查信用卡盗录商户。只要数据足够庞大,例如五大行和招行这样的信用卡大行,一般可以很快锁定盗录商户。  
5、走完以上流程后,发卡行调扣人员会根据各种有利于自己的证据,针对部分交易向卡组织申请调扣。几个回合下来,如果成功,就能避免一笔损失,发卡行和持卡人皆大欢喜。  
6、对于被调查后认定是盗录卡片的商户,收单行会果断关闭。当然,很多作案并非商户所谓,可能是收银员个人,也可能是黑客团体一帮黑客弄辆车在超市外面,利用超市的侵入其系统,截取了超市交易信息,并将信息贩卖给伪卡犯罪分子。其实,这种大规模犯罪才是银行卡信息泄露的主要渠道。  
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2、《中国银监会关于进一步规范信用卡业务的通知》中也规定了对协助他人套现的处罚:银行业金融机构应严格本机构特约商户的管理,就信用卡欺诈、套现风险防范和安全管理责任与特约商户进行必要约定,对特约商户实行持续监测和定期现场检查。对涉嫌协助持卡人套现的特约商户应及时给予警告和纠正,情节严重的应立即停止该商户收单资格。
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