怀疑非法集资怎么去报案

最新修订 | 2024-02-24
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专家导读 我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与怀疑非法集资怎么去报案相关的法律方面知识。
怀疑非法集资怎么去报案

一、怀疑非法集资怎么去报案

依据我国相关法律的规定,公民发现有非法集资行为的,可以就近向公安机关报案,公安机关认为有犯罪事实的,一般是会立案处理的。

刑事案件犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、非法集资诈骗怎么去认定的

非法集资诈骗的认定标准如下:

1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;

2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;

3、主体是一般主体;

4、在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、非法集资退赔后怎么去判刑

根据我国刑法的相关规定,积极退赔并不可以免除刑事责任,和受害人达成和解协议可以从宽处罚

其次,对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

日常生活中我们会面临很多法律问题,所以应该了解一些法律方面的知识,以免在遇到法律问题时无法维护自己的合法权益。相信上面文章的内容已经对怀疑非法集资怎么去报案的问题作出了解答,如果您还需要咨询相关的其他问题,可通过点击下方“立即咨询”按钮,我们会匹配专业律师为您解答问题。

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一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录,收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来,手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来,电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期,碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
2、婚姻一方有嫖娼、非法同居等行为,警方介入处理的笔录材料
3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料,这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片,这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集,则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
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[律师回复] 对于怀疑丈夫出轨,应该怎么收集证据这个问题,解答如下, 证明过错的外遇离婚证据通常比较隐蔽,收集此类离婚证件的难度较大。在离婚诉讼中,无过错方经常因为收集证据不足,导致法庭无法采信证据造成离婚诉讼要求赔偿的目的难以实现。因此,应尽量收集各种离婚证据,形成有力的证据链条以便相互映证。当婚姻遭遇外遇时,尽量收集以下证据:
一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录,收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来,手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来,电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期,碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
2、婚姻一方有嫖娼、非法同居等行为,警方介入处理的笔录材料
3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料,这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片,这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集,则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
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怀疑丈夫出轨,应该如何收集证据
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 证明过错的外遇离婚证据通常比较隐蔽,收集此类离婚证件的难度较大。在离婚诉讼中,无过错方经常因为收集证据不足,导致法庭无法采信证据造成离婚诉讼要求赔偿的目的难以实现。因此,应尽量收集各种离婚证据,形成有力的证据链条以便相互映证。当婚姻遭遇外遇时,尽量收集以下证据:
一、保存电子证据
对于夫妻一方与外遇对象来往的手机短信内容、电子邮件内容、聊天记录、微信聊天记录,收集这类证据可以用(软件)。拿到手机后可以委托公部证门对此类证据作固定处理。条件不允许也应该尽量自己固定保存起来,手机短信可以连着手机一起用数码相机拍下来,电脑和网络资料可以截取全屏保存。
二、保存文字证据
1、夫妻一方在外遇行为突然曝光事发初期,碍于情面、情急之下或表示悔改所写的“忏悔书”、“认错书”、“保证书”、“协议书”等形式的文字材料
2、婚姻一方有嫖娼、非法同居等行为,警方介入处理的笔录材料
3、供职单位发觉婚姻一方嫖娼事件、外遇行为等时可能会有的处理决定文件材料
4、知情人或证明人就婚姻外遇或非法同居相关事件所写的书证材料。
三、采集视听证据
1、就婚姻外遇相关情况交涉的录音资料,这主要靠当事人自己偷录采集
2、外遇方与第三者在公共场所出双入对、携手拥抱或进出房间等行为的录像和照片,这些证据材料委托第三方的调查公司私家侦探代理采集,则更为安全可靠和具有证据效力。
四、采集现场证据。
结婚五年,孩子今年已经四岁了,但是不久前就怀疑丈夫出轨,但是没有证据,请问对证据采集有什么有用的方法
[律师回复] (一)凡事注意立字为证
  因为证据决定着一个官司的输赢,所以,日常生活和经济交往中一定要增强“证据意识”,购物要索要发票、做买卖要签订合同、借款要让对方打欠条,分家析产、遗产分割要立下字据,甚至结婚前还可以搞一个“婚前财产公证”。不要什么事都是口头君子协定,一旦发生纠纷,空口无凭,吃亏的往往是自己。
  
(二)及时收集补充证据
  原先手续不完善,并且有发生纠纷的苗头,这时就要特别注意尽快弥补漏洞。要设法先让对方补签手续,或双方就问题的下一步解决签订协议。对方如果死活不肯写文字东西,那只得找中间人或有关组织进行调解、见证,也可以找公证机关公证有关事实,所有这些都不行,你只得私自录音、录像了。
  
(三)诉讼前后,依法求助法院取证
  
1、申请法院进行“证据保全”。
  在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,诉讼参加人可以向人民法院申请证据保全。人民法院进行证据保全可以根据具体情况采取查封、扣押、拍照、录音、录像、复制、鉴定、勘验、制作笔录等方法以固定证据。
  
2、申请法院调查收集证据:
  符合下列条件之一的,当事人及其诉讼代理人可以申请法院调查收集证据:(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;
(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;
(三)当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。
  当事人申请法院调查收集证据,应当提交书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。
  
3、申请法院进行审计鉴定。
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我有一朋友,最近以赚大钱为名,筹资了很多钱。我感觉他有非法集资的嫌疑,想问下非法集资罪的犯罪构成是什么
[律师回复] 你好,非法集资罪的犯罪构成条件如下;客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国·家金融管理制·度。在现代社·会,资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限,因此间社·会筹集·资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时,一些名为集·资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集·资诈骗行为采取欺·骗手段蒙骗社·会公·众,不仅造成投资者的经济损失,同时更干扰了金融机·构储蓄、贷·款等业·务的正常进行,破·坏国·家的金融管理秩序。广大投资者对集·资活动的过分谨慎,甚至对金融机·构进行集·资也可能产生不信任感,影响了经济的发展。
客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集·资,数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件:
1、必须有非法集·资的行为。
(1)集·资的主体应当是符合公·司法规定的有限责任公·司或者股份有限公·司条件的公·司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公·司、企业聚·集·资金的目的。
(3)公·司、企业募集·资金主要通·过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集·资方式。
(4)公·司、企业在资金市场上募集·资金的行为必须符合法·律的规定。
主体要件
本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成为本罪主体。
主观要件
本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚·集的资金据为己有的目的。所谓据为己有,既包括将非法募集的资金置于非法集·资的个人控·制之下,也包括将非法募集的资金置于本单位的控·制之下。在通常情况下,这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍,或占有资金后携款潜逃等。
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怀疑非法集资如何报案
依据我国相关法律的规定,公民发现有非法集资行为的,可以就近向公安机关报案,公安机关认为有犯罪事实的,一般是会立案处理的。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
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诉讼仲裁
朋友将自家的钱购买理财产品,后来这家公司涉嫌非法集资,老板跑路之前将钱全部转移到境外了,请问嫌疑人非法集资转移资产怎么办?
[律师回复] 向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。 将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人,有下列情形之一的,应当依法追缴:
(一)他人明知是上述资金及财物而收取的;
(二)他人无偿取得上述资金及财物的;
(三)他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的;
(四)他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的;
(五)其他依法应当追缴的情形。 查封、扣押、冻结的易贬值及保管、养护成本较高的涉案财物,可以在诉讼终结前依照有关规定变卖、拍卖。所得价款由查封、扣押、冻结机关予以保管,待诉讼终结后一并处置。 查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
综上所述,非法集资转移资产属于非法占有资产,同样是违法犯罪的行为。
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