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采用信用卡诈骗应该怎么样处罚
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2024-02-29
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卢滨律师律师
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专家导读
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与采用信用卡诈骗应该怎么样处罚相关的法律知识，希望能对您有帮助。
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)使用伪造的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
《刑法》第一百七十七条之一
【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
二、信用卡诈骗罪未遂要受到什么处罚
信用卡诈骗罪未遂的可以比照既遂的量刑标准从轻、减轻处罚，具体怎么量刑要根据具体案情确定。
信用卡诈骗罪既遂的量刑标准如下：
一、构成信用卡诈骗诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。
二、诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
三、诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
三、信用卡诈骗罪应该最少交多少罚金
信用卡诈骗罪最低罚金：进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
从上面的内容中我们可以知道，如果遇到采用信用卡诈骗应该怎么样处罚的问题我们应该知道怎样去处理了。实际生活中我们可能会面对很多法律方面的问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识，才能够在面临这些问题的时候更好的通过法律去解决。本文所提供的法律知识内容仅供参考，如果还有其他问题可以点击下方“立即按钮”咨询专业律师的帮助。
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我朋友用欺骗的手段，从我这里拿走了10万块钱，说是用于项目周转，我找他要钱，他却用各种理由推脱，无奈之下我报警了，采用欺诈手段骗取钱财，诈骗10万会被批捕吗？
[律师回复] 诈骗金额达到10万的，一般情形（不考虑加重与减轻情况）应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑法》
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。
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2/5
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》有关规定制定的办法，消费者受到欺诈，首先与经营者协商解决。
3/5
消费者权益保护法规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失。
4/5
增加赔偿的金额，为消费者购买商品的价格或者接受服务的费用的三倍，增加赔偿的金额不足500元的为500元。
5/5
法律另有规定的，依照其规定，协商不成的请求相关组织调解，调解不成，提起诉讼。
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增加赔偿的金额，为消费者购买商品的价格或者接受服务的费用的三倍，增加赔偿的金额不足500元的为500元。
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[律师回复] 您好，《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。3000万一般属于数额特别巨大的情况，量行为“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”。您可以继续向我追问或者跟我一对一咨询或者直接与我们联系
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[律师回复] 第274条【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
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我朋友用欺骗的手段，从我这里拿走了3000块钱，说是用于项目周转，我找他要钱，他却用各种理由推脱，无奈之下我报警了，诈骗三千元判刑多久合理
[律师回复] 诈骗3000元，如果是在经济发达地区不构成犯罪，按治安案件处理。如果是在经济欠发达地区，刚构成诈骗罪，依法处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。各省市对此罪立案量刑标准不同，请再查证犯罪地标准参考。
法律依据：
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处 三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的， 依照规定。
3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。
法律依据：
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（2011年4月8日起施行）的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处 三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的， 依照规定。
3、《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。
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[律师回复] 现实生活中，人们的行为并不是能在刑法典上泾渭分明得做出除评价，因为现实是复杂的，人也是复杂的。关于电信诈骗，电话里说受害人涉嫌洗钱，要求受害人把钱转到相应的“安全账户”里，结果是受害人也照做了，行为主体实现了对金钱的实际占有，犯罪已既遂。
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采取哪些措施防范和打击电信诈骗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 防范措施
1.加强对群众信息的保护。电信诈骗案件作案人员大多以获取信息作为实施犯罪的第一步，没有受害人的信息，作案人员将很难下手或者说无从下手。公安机关应该建立针对性的保护措施和方案，从源头着手，强化对网络通讯方面的监管，加强对人才交流中心和人才市场信息的管理，特别是要加强对公安机关内部人员的管控，坚决不能让信息从公安内部泄露出去，给违法犯罪人员以可趁之机。对于以金钱、物质或其它利益为交换条件出卖个人信息的人员，一经查获，从严、从重处理。
2.严格对诸如电话卡、银行卡等实名登记制度。公安机关应严格登记制度，加强对相关信息登记部门的监督。在未严格施行实名制登记的今天，作为办案机关，装备欠佳，所获信息不多，有心办案，却因为线索断裂而无法破案，导致人民群众的财产蒙受损失。当实现理想化的登记制度后，公安机关就可以简单的通过这些信息找到源头，揪出犯罪嫌疑人，挽回人民的经济损失。
3.加大对网络工具的管理力度。电信诈骗一般涉及到通讯工具，而最普通也是作案人员应用最广泛的是电话和计算机，由此可见对网络工具监管的重要性。在侦查过程中，弄清楚案情出现的各个电话号码的关系尤其重要，分清每个号码的作用，比如同一个案件中作案、联系、发送信号、转接、混用等，同时，通过对电话号码的分析和受害人的陈述，可以基本断定电话的角色，从而推断出作案团伙的内部分工特征和组织特点，这样可以使复杂的案件简单化，使复杂的团伙结构明确化。
4.注重电信诈骗的相关宣传防范工作，尽量减少电信诈骗发生。凡事预则立，不预则废。特别是面对像电信诈骗这种特征性极强的犯罪，我们更应该注重宣传防范，从源头上减少电信诈骗案件的发生。从当前形势来看，公安机关的宣传力度是远远不够的，通过国家统计网得知，全国电信诈骗宣传做得好的几个省市发案率要比宣传力度明显不够的省市低很多，这说明电信诈骗的宣传防范工作做好还是很有成效。关于宣传防范，公安机关可以将此任务由上而下，细化到派出所、警务室，定期，定时，定地的向人民群众宣讲关于电信诈骗犯罪分子的各种诈骗手段、防止上当受骗的方法、发现上当受骗后的处理方法，向人们发放宣传单，宣传册，在小区拉横幅等，让人人都知道电信诈骗，人人都懂电信诈骗，从而减少电信诈骗的发生、减少人民的财产损失。
1.加强对群众信息的保护。电信诈骗案件作案人员大多以获取信息作为实施犯罪的第一步，没有受害人的信息，作案人员将很难下手或者说无从下手。公安机关应该建立针对性的保护措施和方案，从源头着手，强化对网络通讯方面的监管，加强对人才交流中心和人才市场信息的管理，特别是要加强对公安机关内部人员的管控，坚决不能让信息从公安内部泄露出去，给违法犯罪人员以可趁之机。对于以金钱、物质或其它利益为交换条件出卖个人信息的人员，一经查获，从严、从重处理。
2.严格对诸如电话卡、银行卡等实名登记制度。公安机关应严格登记制度，加强对相关信息登记部门的监督。在未严格施行实名制登记的今天，作为办案机关，装备欠佳，所获信息不多，有心办案，却因为线索断裂而无法破案，导致人民群众的财产蒙受损失。当实现理想化的登记制度后，公安机关就可以简单的通过这些信息找到源头，揪出犯罪嫌疑人，挽回人民的经济损失。
3.加大对网络工具的管理力度。电信诈骗一般涉及到通讯工具，而最普通也是作案人员应用最广泛的是电话和计算机，由此可见对网络工具监管的重要性。在侦查过程中，弄清楚案情出现的各个电话号码的关系尤其重要，分清每个号码的作用，比如同一个案件中作案、联系、发送信号、转接、混用等，同时，通过对电话号码的分析和受害人的陈述，可以基本断定电话的角色，从而推断出作案团伙的内部分工特征和组织特点，这样可以使复杂的案件简单化，使复杂的团伙结构明确化。
4.注重电信诈骗的相关宣传防范工作，尽量减少电信诈骗发生。凡事预则立，不预则废。特别是面对像电信诈骗这种特征性极强的犯罪，我们更应该注重宣传防范，从源头上减少电信诈骗案件的发生。从当前形势来看，公安机关的宣传力度是远远不够的，通过国家统计网得知，全国电信诈骗宣传做得好的几个省市发案率要比宣传力度明显不够的省市低很多，这说明电信诈骗的宣传防范工作做好还是很有成效。关于宣传防范，公安机关可以将此任务由上而下，细化到派出所、警务室，定期，定时，定地的向人民群众宣讲关于电信诈骗犯罪分子的各种诈骗手段、防止上当受骗的方法、发现上当受骗后的处理方法，向人们发放宣传单，宣传册，在小区拉横幅等，让人人都知道电信诈骗，人人都懂电信诈骗，从而减少电信诈骗的发生、减少人民的财产损失。
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合同诈骗侦查期能否采取强制措施
[律师回复] 1、能。
2、公安机关决策采用强制措施时，理应考虑到犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情节的深浅水平、有没有再次违法犯罪和躲避或是防碍技术侦查的概率，使所可用的强制措施同违法犯罪的比较严重水平、犯罪嫌疑人的社会发展危险因素相一致，依规谨慎使用关押性强制措施。采用取保、监视居住对策得以避免产生社会发展危险因素的，不可用关押性强制措施。
2、公安机关决策采用强制措施时，理应考虑到犯罪嫌疑人涉嫌犯罪情节的深浅水平、有没有再次违法犯罪和躲避或是防碍技术侦查的概率，使所可用的强制措施同违法犯罪的比较严重水平、犯罪嫌疑人的社会发展危险因素相一致，依规谨慎使用关押性强制措施。采用取保、监视居住对策得以避免产生社会发展危险因素的，不可用关押性强制措施。
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遇到网络诈骗，可以采用什么方式处理
[律师回复] 遇到网络诈骗的处理方式有：
1、必须尽快报警，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗；
2、可以想办法进行止损，如尽快联系银行或快递公司等；
3、搜集证据、妥善保存，首先受害者要保存所有证据；
4、选择正确的报案地点，被骗人可以向案发地、诈骗行为实施地、嫌疑人住所地报案，就是你可以选择在你的所在地报案。
【法律依据】
《刑法》 第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
1、必须尽快报警，切不可再联系网络诈骗者，防止二次受骗；
2、可以想办法进行止损，如尽快联系银行或快递公司等；
3、搜集证据、妥善保存，首先受害者要保存所有证据；
4、选择正确的报案地点，被骗人可以向案发地、诈骗行为实施地、嫌疑人住所地报案，就是你可以选择在你的所在地报案。
【法律依据】
《刑法》 第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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采用信用卡诈骗如何处罚
很多时候我们会发现，其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中，都是离不开法律知识的，我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与采用信用卡诈骗如何处罚相关的问题而无法解决的话，那么可以从本文内容中来寻找答案。
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我朋友用欺骗的手段，从我这里拿走了八万块钱，说是用于项目周转，我找他要钱，他却用各种理由推脱，无奈之下我报警了，采用欺诈的手段骗钱，诈骗罪两次退回补充侦查的条件
[律师回复] 是的。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十一条 人民检察院审查案件，可以要求公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十四条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。
所以这一次补充侦查后，证据仍不充足的话，人民检察院应当做出不起诉决定，公安部门应释放犯罪嫌疑人。如在决定不起诉前已经被逮捕，还可以申请国家赔偿
人民检察院审查案件，对于需要补充侦查的，可以退回公安机关补充侦查，也可以自行侦查。
对于补充侦查的案件，应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后，人民检察院重新计算审查起诉期限。
对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足，不符合起诉条件的，应当作出不起诉的决定。
所以这一次补充侦查后，证据仍不充足的话，人民检察院应当做出不起诉决定，公安部门应释放犯罪嫌疑人。如在决定不起诉前已经被逮捕，还可以申请国家赔偿
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我朋友用欺骗的手段，从我这里拿走了八万块钱，说是用于项目周转，我找他要钱，他却用各种理由推脱，无奈之下我报警了，请问，非法经营罪诈骗罪辩护词范本？
[律师回复] 律师事务所受本案上诉人宾某亲属的委托，指派胡常明律师担任其二审辩护人，参与本案的二审诉讼。辩护人对本案的定性无异议，现结合案件实际，发表辩护意见如下：
一、 原审判决认定事实不清
本案涉案人员众多，相关关系稍显复杂。一审法院认为“本案中，各被告人为实现各自不同的犯罪目的，相互配合，形成了完整的犯罪体系”。那么到底是怎样一个“犯罪体系”呢?通过纵观一审检察机关指控和一审法院认定的事实(法院的认定与检察院指控的一模一样，甚至一字不差)，简单地说大概就是如下这样一个“公式”：
7人(在烟草公司工作的员工)卖卷烟给宾某等2人，此2人又通过中转(其中2人贮藏4人运输)，再卖给2人(刘某梅、刘某滔)。
过程就是这样。从上述“公式”可看出，本案中的16人，应该说各人有各人的涉案具体行为，并不是一审法院认定的什么“犯罪体系”。在此简单分析一下一审判决认定的事实：第
一，对全案来说，中间部分又买又卖的包括上诉人宾某和刘×二人，是刘×向出卖卷烟的7人分别付款(共计1300多万元)，而出售后，又是刘×滔、刘×梅、刘×生3人向刘×1人付款(存款)，共计1400多万元。这就出现了两个问题：一是起到关键作用的“刘某”这“另案处理”是如何处理的?二是法、检两部门均认定的“刘×生”(其作用还不小)是何许人，是案外人?还是别的什么人?又是如何处理的?第
二，对于上诉人个人来说，检察院的指控和一审法院的认定事实，都是上诉人是又买又卖，关键的问题是上诉人是如何买和卖的，价款分别是多少，又获利了多少，这些都不得而知。其实仅从法院的认定来看，上诉人并未获利，并未在“买入”时付过款，也未在“卖出”时收过钱。
以上这些都仅仅只是部分疑问。总之，一句话，原审判决认定的“非法销售烟草专卖品，扰乱市场秩序”的事实不清。
一、 原审判决认定事实不清
本案涉案人员众多，相关关系稍显复杂。一审法院认为“本案中，各被告人为实现各自不同的犯罪目的，相互配合，形成了完整的犯罪体系”。那么到底是怎样一个“犯罪体系”呢?通过纵观一审检察机关指控和一审法院认定的事实(法院的认定与检察院指控的一模一样，甚至一字不差)，简单地说大概就是如下这样一个“公式”：
7人(在烟草公司工作的员工)卖卷烟给宾某等2人，此2人又通过中转(其中2人贮藏4人运输)，再卖给2人(刘某梅、刘某滔)。
过程就是这样。从上述“公式”可看出，本案中的16人，应该说各人有各人的涉案具体行为，并不是一审法院认定的什么“犯罪体系”。在此简单分析一下一审判决认定的事实：第
一，对全案来说，中间部分又买又卖的包括上诉人宾某和刘×二人，是刘×向出卖卷烟的7人分别付款(共计1300多万元)，而出售后，又是刘×滔、刘×梅、刘×生3人向刘×1人付款(存款)，共计1400多万元。这就出现了两个问题：一是起到关键作用的“刘某”这“另案处理”是如何处理的?二是法、检两部门均认定的“刘×生”(其作用还不小)是何许人，是案外人?还是别的什么人?又是如何处理的?第
二，对于上诉人个人来说，检察院的指控和一审法院的认定事实，都是上诉人是又买又卖，关键的问题是上诉人是如何买和卖的，价款分别是多少，又获利了多少，这些都不得而知。其实仅从法院的认定来看，上诉人并未获利，并未在“买入”时付过款，也未在“卖出”时收过钱。
以上这些都仅仅只是部分疑问。总之，一句话，原审判决认定的“非法销售烟草专卖品，扰乱市场秩序”的事实不清。
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我朋友用欺骗的手段，从我这里拿走了八万块钱，说是用于项目周转，我找他要钱，他却用各种理由推脱，无奈之下我报警了，采用欺诈手段骗取钱财，合同诈骗侦查前退赃怎么处罚
[律师回复] 合同诈骗不能退赃，应当及时向公安局报案，如果达到立案标准，公安局应当立案侦查，将犯罪嫌疑人刑事拘留，并且追回赃款赃物。
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我表妹以自己美貌优势，为了能够骗取钱财，就采用婚姻诈骗的方式了，大概诈骗金额已经有十万块了，后来被人发现问题了，想问婚姻诈骗通常采用的方法是什么
[律师回复] 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。
分析是否构成婚姻诈骗，应当从以下几个方面判断：
第
一，从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前，具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。
第
二，在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后，行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实，更加取得被害人的信任，行为人有时也会将骗取的钱财少量花在被害人身上，但钱财在实质上仍被行为人个人控制和支配。
第
三，从骗取的财产的所有权上看，所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后，“夫妻”双方的共同财产。
若符合上述三点，则构成诈骗罪。
相关法条：
《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
分析是否构成婚姻诈骗，应当从以下几个方面判断：
第
一，从犯罪故意产生的时间上看，以婚骗财的诈骗犯罪的犯罪故意往往产生在婚姻关系成立之前，具有非法占有他人钱财的犯罪故意是认定婚姻诈骗犯罪的重要构成要件。
第
二，在客观行为上，采取了虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取了被害人的信任。通过欺骗手段获取财物之后，行为人将财物用于个人挥霍。为了掩盖诈骗事实，更加取得被害人的信任，行为人有时也会将骗取的钱财少量花在被害人身上，但钱财在实质上仍被行为人个人控制和支配。
第
三，从骗取的财产的所有权上看，所骗取的财产是一方婚前财产或是与被害人有关系的其他人的财产，并非属于婚姻关系成立后，“夫妻”双方的共同财产。
若符合上述三点，则构成诈骗罪。
相关法条：
《刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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采用信用卡诈骗怎么处罚
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题，我们需要学习一些相关的法律知识，为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识，本站整理了一些与采用信用卡诈骗怎么处罚相关的法律内容，我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
我朋友用欺骗的手段，从我这里拿走了八万块钱，说是用于项目周转，我找他要钱，他却用各种理由推脱，无奈之下我报警了，介绍工程中介诈骗罪辩护词范本内容！
[律师回复] 律师事务所接受被告人杨晓某的委托,指派我们担任其一审阶段的辩护人。开庭前,辩护人依法查阅了有关案件材料,会见了被告人。在今天的庭审过程中,辩护人参与了法庭调查,全面的了解了案件情况,现就被告人杨晓某涉嫌诈骗罪一案提出如下辩护意见:
辩护人认为,公诉机关指控被告人杨晓某构成诈骗罪事实不清,证据不足,指控罪名不能成立。
认定被告人的行为是否构成犯罪,从证据上来讲应当达到确实充分的程度。如何判断证据达到确实充分的程度,根据《人民检察院办理起诉案件质量标准》的规定,证据确实充分包括
1、证明案件事实和情节的证据合法有效,依据法律和有关司法解释排除非法证据;
2、证明犯罪构成的事实和证据确实、充分;
3、据以定罪的证据之间不存在矛盾或者矛盾能够排除合理怀疑;
4、根据证据得出的结论具有排他性。《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》,也对证据确实充分做了明确的规定。该规定第五条:证据确实充分指:
1、定罪量刑的事实都有证据证明;
2、每一个定案的证据均已经法定程序查证属实;;
3、证据与证据之间、证据与案件事实之间不存在矛盾或者矛盾得以合理排除;
4、共同犯罪案件中,被告人的地位、作用均已查清;
5、根据证据认定案件事实的过程符合逻辑和经验规则,由证据得出的结论为唯一结论。
辩护人认为,公诉机关指控被告人杨晓某构成诈骗罪事实不清,证据不足,指控罪名不能成立。
认定被告人的行为是否构成犯罪,从证据上来讲应当达到确实充分的程度。如何判断证据达到确实充分的程度,根据《人民检察院办理起诉案件质量标准》的规定,证据确实充分包括
1、证明案件事实和情节的证据合法有效,依据法律和有关司法解释排除非法证据;
2、证明犯罪构成的事实和证据确实、充分;
3、据以定罪的证据之间不存在矛盾或者矛盾能够排除合理怀疑;
4、根据证据得出的结论具有排他性。《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》,也对证据确实充分做了明确的规定。该规定第五条:证据确实充分指:
1、定罪量刑的事实都有证据证明;
2、每一个定案的证据均已经法定程序查证属实;;
3、证据与证据之间、证据与案件事实之间不存在矛盾或者矛盾得以合理排除;
4、共同犯罪案件中,被告人的地位、作用均已查清;
5、根据证据认定案件事实的过程符合逻辑和经验规则,由证据得出的结论为唯一结论。
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快速解决“刑事辩护”问题
供应商未按采购合同种类送货是敲诈吗
[律师回复] 这个算欺诈了，不算敲诈。因为合同怎么写就要应该按合同的方式形走，如果这种欺诈行为导致你你这方的损失金额巨大。那应该算诈骗了。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
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