如何判断是不是构成为境外剌探情报罪?

[律师回复] （一）隐瞒境外存款罪的主体是特殊主体，即只能由国家工作人员构成。（二）隐瞒境外存款罪在主观方面表现为故意犯罪，即明知国家工作人员在境外存款依照国家规定应当申报而故意隐瞒不报。如果不是出于故意隐瞒，而是对国家的申报不明知，或准备申报而暂未申报等，都不能构成此罪。隐瞒不报境外存款的动机是多种多样，但无论是何种动机，都不影响隐瞒境外存款罪的成立。（三）隐瞒境外存款罪的客体是复杂客体，即国家机关的正常活动和国家对外汇的管制。（四）隐瞒境外存款罪在客观方面表现为，在境外有数额较大的存款，依照国家有关规定应当申报而隐瞒不报的行为。所谓“依照国家规定”，是指依照《中华人民共和国外汇管理条例》以及《对个人的外汇管理施行细则》等有关规定。所谓“隐瞒不报”是指国家工作人员在境外存入境外所得的合法收入或是非法收入不按国家有关规定申报而隐瞒存入境外地区的银行或其他国家银行。

[律师回复] 依照中国法律在中国投资或者同中国的企业、事业单位进行经济、科学技术、文化合作以及其他需要在中国长期居留的外国人，经中国政府主管机关批准，可以获得长期居留或者资格。驱逐出境是指对犯罪的外国人强迫离开中国国(边)境的一种特殊的刑罚方法。它只对犯罪的外国人适用，对本国人不适用，因此，我国刑法将其作为对犯罪的外国人适用的特殊刑种作了单独规定。对于犯罪的外国人不是都适用驱逐出境，而是根据其犯罪的性质。情节及犯罪分子本人的情况，结合国际间的关系和形势的需要等，可以适用驱逐出境，也可以不适用驱逐出境可以适用驱逐出境，也可以附加驱逐出境。如某外国人在我国犯盗窃罪，可以单独判处驱逐出境，也可单独判处有期徒刑。某外国人在我国犯罪，可以在判处有期徒刑的同时，附加适用驱逐出境，也可以不附加驱逐出境。对于判处主刑，附加适用驱逐出境的，一般应在主刑执行完毕后，执行驱逐出境。是否判处犯罪的外国人驱逐出境，是适用还是附加适用，由人民根据维护我们国家和人民利益的需要来决定。这一内容体现了我国的主权原则。我国是自主的主权国家，外国人在我国境内犯了罪，除对于享有外交和豁免权的外，一律适用我国刑法，接受我国的法律制裁。相关法律知识：入境出境管理法第三十九条外国人在中国境内临时住宿，应当依照规定，办理住宿登记。第三十三条持居留证件的外国人在中国变更居留地点，必须依照规定办理迁移手续。第四十三条未取得居留证件的外国人和来中国留学的外国人，未经中国政府主管机关允许，不得在中国就业。

[律师回复] 　　境外资金主要通过以下途径进入中国市场：　　一、外商直接投资的合法途径。　　二、利用我国经常项目可兑换进入中国市场。常见的方式有进出口价格虚报、预收货款、延迟付汇造假、平行贷款、提前错后及借用外债等。除了企业，个人也通过个人外汇汇款，将资本项下的资金混入经常项目而流入境内，这种情况一度相当普遍，主要有三种情况：　　(一)是境内居民将在外投资本金或收益以非贸易外汇形式汇入境内结汇;　　(二)是境外投资者以本人或授权代理人的名义汇入款项，并以个人名义结汇;　　(三)是外商投资企业境外投资总公司以个人捐赠款等名义将资金汇入境内外资企业的法人代表或董事会成员，并采取化整为零的方法结汇作为企业的流动资金。　　三、以在华外资企业为通道。　　(一)是通过在华建立投资性公司或生产型子公司及合资公司，或者以建设合资及独资项目的名义，以企业注册资本金或增资等形式,从境外收取外汇并办理结汇。　　(二)是通过外商投资企业的股东贷款，即外商投资企业以股东贷款方式进行对外短期借款并结汇。　　(三)是境内外资企业与境外关联企业相互配合，以暂收应付款、预收货款、延迟出口等方式，为境外资金入境提供便利。　　四、通过境内企业进行外汇贷款并结汇。　　五、境内中外资银行的自主资金调配。　　六、资本市场渠道。　　境内资本进行境外投资和境外融资有以下途径：　　目前国内企业主要通过直接投资、境外借款及贸易信贷等手段，进行境外投资。　　企业境外投资除采用贸易信贷预收货款、延期付款方式外，还经常会选择境外股权融资、境外债务融资和境外上市等形式进行外汇融资。然而面对企业的外汇融资需求，境内银行提供的外汇融资服务却稍显逊色，支持实体经济的水平还有待进一步提高。　　建立自由贸易区后带来的便捷：　　自由贸易区内允许外国船舶自由进出，外国货物免税进口，取消对进口货物的配额管制。原料、零部件、半成品和成品都可在区内自由进出，在区内可以进行进出口贸易、转口贸易、保税仓储、商品展销、制造、拆装、改装、加标签、分类、与其他货物混合加工等商业活动。