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警察单凭转账记录能定罪吗
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2024-04-30
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卢滨律师律师
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专家导读
警察仅凭转账记录无法判定犯罪行为成立。定罪需确凿证据，包括转账记录在内的所有线索都需经权威部门核实。仅有被告人供述而无其他证据，不能定罪；若有其他证据证明，则可依法判决。确保公正，避免误判，需全面、严谨的证据支持。
一、警察单凭转账记录能定罪吗
显然无法随意对任何人盲目地给他强加罪责，若想给被指控犯罪者带上不白之冤，就必须找到确凿的事实根据，以证明其确实实施过破坏性的行径。
单纯依靠转账记录并不足以成为判定有罪的依据。
在决定对某人定罪以及向公众宣称罪状的理由时，均需要得到确凿而可靠的证据支撑。
任何用于作出这一审判的线索或者证据都需要经过国家权威部门的严格核实与核准，方可被采纳为裁决的基础，从而确保判断的精准性，避免出现错判误判。
倘若仅仅依赖于被告人的口供，而没有其他确切无误的证据支持，便无法对被告进行罪名的判定及处罚。
然而，若除被告人的口头陈述外，还有其他无可置疑的证据存在，那么便可以依照法律条款，进行合理且合法的判决，并给予相应的惩处。
《刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
二、警察单凭转账记录是否能定罪
警察单凭转账记录不能定罪。根据我国法律规定，定罪必须有充分的证据证明犯罪事实存在，仅凭一份转账记录并无法充分证明犯罪事实存在。具体来说，满足以下条件的证据才可以用来定罪：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
《刑事诉讼法》第五十五条
对一切案件的判处都要重证据，重调查研究，不轻信口供。
只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。
证据确实、充分，应当符合以下条件：
（一）定罪量刑的事实都有证据证明；
（二）据以定案的证据均经法定程序查证属实；
（三）综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑。
法律是一种强大的工具，它可以保护弱者，制约强者，维护社会的公正和公平。但是，法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚，更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题，“警察单凭转账记录能定罪吗”，我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律，去遵守法律，去维护法律的尊严和权威。只有这样，我们才能真正实现法治社会的理想，才能真正实现公正和公平。
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卖淫窝点有转账记录，我的微信转账记录会被警察查吗
[律师回复] 【法律依据】
网络聊天记录可以作为嫖娼证据，但只能作为间接证据。至所以不能作为直接证据，是因为网络聊天记录只能证明嫖娼当事人的行为动机，而并非直接发生的嫖娼行为。
网络聊天记录是“视听资料”的一部分，而视听资料是指能够作为证据的录音、录像、电脑储存的数据等，是一种被固定、被保全的证据。因此无论是《行政诉讼法》、《民事诉讼法》或《刑事诉讼法》，都将“视听资料”列入证据的范畴。但是视听资料必须经过审查，才能认定作为证据。
【法律依据】
《治安管理处罚法》第六十六条 卖淫、嫖娼的，处10日以上15日以下拘留，可以并处5000元以下罚款；情节较轻的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
在公共场所拉客招嫖的，处5日以下拘留或者500元以下罚款。
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转账凭证，微信聊天记录，还有一些欺骗我的一些借口截图，他说要还我，同时还跟其他朋友也借了数额比较大的金额，但是现在已经联系不到此人，这种属于诈骗吗？警察会受理吗？一般这种报警了，如果事实证据充分，他会受到什么处罚！
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1、朋友借钱，没有欠条，只有银行转帐记录和微信聊天记录，可以作为证据向法庭提交；
2、如果转账记录和微信聊天记录能充分证明朋友借钱的事实，会支持诉讼请求；
3、法律依据：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。
没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
1、朋友借钱，没有欠条，只有银行转帐记录和微信聊天记录，可以作为证据向法庭提交；
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被骗钱凭转账记录可以起诉吗
[律师回复] 对于被骗钱凭转账记录可以起诉吗这个问题，解答如下, 没有借据，在没有其他证据支持时仅凭转账记录是不能的。债务人不能按约定归还债务，债权人可以根据法律规定，到人民。但是，债权人能否胜诉，则需要更多的证据支持。
换句话来说，要有充分的证据，证明债权债务关系的存在，证明债务人没有归还债务如果诉讼的原告无法提供相关的证据，有可能是无法立案的。
即便立案后，如果原告提出的证据不能证明其主张或提出的证据不足以证明其主张，也有可能承担举证不能的不利后果。如果没有证据或证据不足，建议收集其他证据或补充证据。
《民事诉讼法》第一百一十九条 必须符合下列条件：
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民受理民事诉讼的范围和受诉人民管辖。
换句话来说，要有充分的证据，证明债权债务关系的存在，证明债务人没有归还债务如果诉讼的原告无法提供相关的证据，有可能是无法立案的。
即便立案后，如果原告提出的证据不能证明其主张或提出的证据不足以证明其主张，也有可能承担举证不能的不利后果。如果没有证据或证据不足，建议收集其他证据或补充证据。
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警察会查小姐的转账记录吗
对于卖淫行为，我国法律规定为违法，但处理时会根据情节轻重给予拘留、罚款或教育等不同的处罚。对于已达成协议但未实际发生性行为的，同样适用。对于初次涉及且表现出悔过态度的人员，或存在其他特定情况，将给予适当处理。
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[律师回复] 你好，警察如果想查，他们有手段查到。就看他们想不想查，你涉及的问题严不严重
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原始凭证是记帐凭证的依据，记账凭证是登记总分类账
[律师回复] 登录总账无论采用哪种会计核算处理程序，都是依据记账凭证登录的，而明细账中的数量金额式明细账，既依据记账凭证也依据原始凭证。
总分类账是按每一个总分类科目开设账页，进行分类登记的账簿，它能总括地反映各会计要素具体内容的增减变动和变动结果，编制会计报表就是以这些分类账所提供的资料为依据的。它一般采用三栏式账页格式。总分类账的登记方法很多，可以根据各种记账凭证逐笔登记也可以先把各种记账凭证汇总编制成科目汇总表或汇总记账凭证，再据以登记总分类账。关于总分类账的登记方法将在第八讲会计核算程序中作具体说明。
数量金额式 明细分类账 的账页，其基本结构为“收入”、“发出”和“结存”三栏，在这些栏内再分别设有“数量”、“单价”、“金额”等项目，以分别登记实物的数量和金额。这种格式的明细账适用于既要进行金额明细核算，又要进行数量明细核算的财产物资项目。如“原材料”、“产成品”等账户的明细核算。它能提供各种财产物资收入、发出、结存等的数量和金额资料，便于开展业务和加强管理的需要。
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你好，如果凭转账记录可以告诈骗罪？
[律师回复] 您好，关于你好，如果凭转账记录可以告诈骗罪？这个问题，我的解答如下, 诈骗罪首要条件是以非法占有为目的，所以仅凭转账凭证的话，不能直接认定为诈骗罪；建议补充证据。
《刑法》第二百六十六条 诈骗罪
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。 证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。 证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。
《刑法》第二百六十六条 诈骗罪
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没有借条，单凭转账记录可以起诉吗？
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 借钱给别人没有借条只有转账记录要如何可以。可以的，可以通过你的主张以及银行转款记录来认定是借款关系，当然如果能提供借条更好。建议处理。可以以银行转账记录作为证据，能够证明欠款事实和欠款金额即可。
第九条具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件：一以现金支付的，自借款人收到借款时二以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时三以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时四出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时五出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。第十七条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。案情朋友向我借款2万元，称当时急用，保证一个月就还钱，我就给朋友转了2万元。但两年过去了，我朋友也没有还我钱。因为是朋友关系，借款时没有打借条，现在我打电话给朋友催款，他却不接我电话。请问，这样的情况下，我能要求他还钱吗解答可以您的朋友要求还款，但要有足够的证据来支持您的诉求。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定，出借人向人民时，应提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据第十七条规定原告仅依据金融结构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前的借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。由此可见，您是可以依据转账凭证您的朋友，若他无法提供证据证明你们之间的转账记录系双方之前的其他债务纠纷，则将认定你们之间的借贷法律关系。
第九条具有下列情形之一，可以视为具备合同法第二百一十条关于自然人之间借款合同的生效要件：一以现金支付的，自借款人收到借款时二以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的，自资金到达借款人账户时三以票据交付的，自借款人依法取得票据权利时四出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的，自借款人取得对该账户实际支配权时五出借人以与借款人约定的其他方式提供借款并实际履行完成时。第十七条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。案情朋友向我借款2万元，称当时急用，保证一个月就还钱，我就给朋友转了2万元。但两年过去了，我朋友也没有还我钱。因为是朋友关系，借款时没有打借条，现在我打电话给朋友催款，他却不接我电话。请问，这样的情况下，我能要求他还钱吗解答可以您的朋友要求还款，但要有足够的证据来支持您的诉求。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二条规定，出借人向人民时，应提供借据、收据、欠条等债权凭证以及其他能够证明借贷法律关系存在的证据第十七条规定原告仅依据金融结构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前的借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。由此可见，您是可以依据转账凭证您的朋友，若他无法提供证据证明你们之间的转账记录系双方之前的其他债务纠纷，则将认定你们之间的借贷法律关系。
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只有转账记录的话，虽然可以打官司，但是官司能不能打赢还得看其他证据和实际情况。转账记录可以直接证明钱的流向和交易的真实性，是很重要的证据。但是最后官司能不能赢，得看整个证据链和具体案情，要仔细分析。所以打官司的时候，要把所有相关的证据都收集整理好，这样官司才能打得公正。
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[律师回复] 你好，可以委托律师调取的，如需帮助可以与我们联系。
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记账凭证是登记总分类账的依据，记账凭证是登记总分类账的依据
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警察查开房记录是否违法
[律师回复] 通过私人关系，让警察查别人的开房记录，当然是违法行为。
警察对公民的信息，有保密的义务。
法律链接：《警察法》 第二十二条 人民警察不得有下列行为：
（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、、等活动，参加；
（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；
（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；
（四）或者体罚、虐待人犯；
（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；
（六）敲诈勒索或者索取、；
（七）殴打他人或者唆使他人打人；
（八）违法实施处罚或者收取费用；
（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；
（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；
（十一）玩忽职守，不履行法定义务；
（十二）其他的行为。
警察对公民的信息，有保密的义务。
法律链接：《警察法》 第二十二条 人民警察不得有下列行为：
（一）散布有损国家声誉的言论，参加非法组织，参加旨在反对国家的集会、、等活动，参加；
（二）泄露国家秘密、警务工作秘密；
（三）弄虚作假，隐瞒案情，包庇、纵容违法犯罪活动；
（四）或者体罚、虐待人犯；
（五）非法剥夺、限制他人人身自由，非法搜查他人的身体、物品、住所或者场所；
（六）敲诈勒索或者索取、；
（七）殴打他人或者唆使他人打人；
（八）违法实施处罚或者收取费用；
（九）接受当事人及其代理人的请客送礼；
（十）从事营利性的经营活动或者受雇于任何个人或者组织；
（十一）玩忽职守，不履行法定义务；
（十二）其他的行为。
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有微信聊天记录没有转账记录可以报警吗?
[律师回复]
1、朋友借钱，没有欠条，只有银行转帐记录和微信聊天记录，可以作为证据向法庭提交；
2、如果转账记录和微信聊天记录能充分证明朋友借钱的事实，会支持诉讼请求；
3、法律依据：《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条 当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。
1、朋友借钱，没有欠条，只有银行转帐记录和微信聊天记录，可以作为证据向法庭提交；
2、如果转账记录和微信聊天记录能充分证明朋友借钱的事实，会支持诉讼请求；
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凭转账记录和录音能立案吗
在司法实践中，转账记录和录音在某些情况下可以作为启动司法程序的证据。然而，其有效性和证明力需要根据具体情况进行全面评估。如果证据详实可靠，并且初步证明了争议或违法行为的存在，法院可能会受理该案件。但是，这些证据的证明力相对有限，在诉讼中还需要补充其他证据来加强诉求。
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诉讼仲裁
银行账户转款记录可以作为借款凭证么
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 银行转款记录可以作为依据使用，但不能作为确定的凭证来使用。按照我国民事诉讼法和最高人民颁布实施的《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定中所体现的“谁主张，谁举证”的举证承担原则，一方当事人提出主张，就有责任和义务提供证明其权利主张的证据。主张存在借款关系，则必须提供证据证明借款关系的存在，银行转款记录只能证明双方曾发生过经济往来，但不能确定该款项就是借款。
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快速解决“债权债务”问题
仅凭一年前QQ聊天记录和支付宝转账记录能起诉追讨欠款吗
[律师回复] 您好，没有欠条（借条）仍然可以。但要想得到人民判决的支持，除债务人自己承认外，债权人必须提供相应的证据，否则将承担败诉的风险和责任。证据包括直接证据和间接证据，欠条（借条）属于直接证据。在没有欠条（借条）的情况下，债权人可以通过提供证人证言、录音、短信、聊天记录、汇款凭证等间接证据来支持自己的诉讼请求。建议债权人在通过一些方式收集一些证据时，可以通过债务人自认的方式，比如找债务人协商，通过录音或其他记录方式确定你们存在真实有效的债权债务关系；向债务人通过书面方式催要，让对方签字确认等。然后可以通过去进行诉讼的方式解决，这种债权一定要尽快解决，可能有超过诉讼时效的可能。只要距您最后一次向他追讨欠款没有超过两年即可，如果超过两年属于超过诉讼时效，债务人享有抗辩权，不会支持您的请求。
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原始凭证是登记明细分类账的依据，记账凭证是登记总
[律师回复] 登录总账无论采用哪种会计核算处理程序，都是依据记账凭证登录的，而明细账中的数量金额式明细账，既依据记账凭证也依据原始凭证。 总分类账是按每一个总分类科目开设账页，进行分类登记的账簿，它能总括地反映各会计要素具体内容的增减变动和变动结果，编制会计报表就是以这些分类账所提供的资料为依据的。它一般采用三栏式账页格式。总分类账的登记方法很多，可以根据各种记账凭证逐笔登记也可以先把各种记账凭证汇总编制成科目汇总表或汇总记账凭证，再据以登记总分类账。关于总分类账的登记方法将在第八讲会计核算程序中作具体说明。 数量金额式 明细分类账 的账页，其基本结构为“收入”、“发出”和“结存”三栏，在这些栏内再分别设有“数量”、“单价”、“金额”等项目，以分别登记实物的数量和金额。这种格式的明细账适用于既要进行金额明细核算，又要进行数量明细核算的财产物资项目。如“原材料”、“产成品”等账户的明细核算。它能提供各种财产物资收入、发出、结存等的数量和金额资料，便于开展业务和加强管理的需要。
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警察能查到他人通话记录吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 【法律意见】
可以向申请调查令，但不会同意调查对方的开房记录的，因为这种情况，涉及个人隐私，而且与案件，即使是离婚案件，也没有太大的关系。
1、离婚，夫妻一方，向申请查夫妻另一方在宾馆开房记录，不会理睬。
2、如果夫妻一方怀疑夫妻另一方与其他人发生性关系，自己可以找人去抓，可以通过录音，录像拿到证据。
3、如果夫妻一方怀疑夫妻另一方有在宾馆嫖娼，这应该是警方管的事。不是管的事情。
4、夫妻一方想离婚，要看夫妻感情是否破裂。夫妻一方离婚，应该去申请。
5、根据《婚姻法》第三十二条，男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。
可以向申请调查令，但不会同意调查对方的开房记录的，因为这种情况，涉及个人隐私，而且与案件，即使是离婚案件，也没有太大的关系。
1、离婚，夫妻一方，向申请查夫妻另一方在宾馆开房记录，不会理睬。
2、如果夫妻一方怀疑夫妻另一方与其他人发生性关系，自己可以找人去抓，可以通过录音，录像拿到证据。
3、如果夫妻一方怀疑夫妻另一方有在宾馆嫖娼，这应该是警方管的事。不是管的事情。
4、夫妻一方想离婚，要看夫妻感情是否破裂。夫妻一方离婚，应该去申请。
5、根据《婚姻法》第三十二条，男女一方要求离婚的，可由有关部门进行调解或直接向人民提出离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如感情确已破裂，调解无效，应准予离婚。
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