帮信罪支付结算与流水20万的区别

最新修订 | 2024-05-07
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专家导读 支付结算与银行账户流水超20万涉法律问题差异大。支付结算涉及资金流动与结算,可能涉及犯罪,如信息网络犯罪。银行账户流水反映资金交易记录,不等同于支付结算金额。需核实受害人汇款数额确定实际支付结算金额,情节严重需金额达100万以上。
帮信罪支付结算与流水20万的区别

一、帮信罪支付结算与流水20万的区别

支付结算及银行账户流水超过20万元所引发的法律问题存在以下差异点:

首先,从法律角度来看,支付结算代表着特定的法律术语,通常伴随着资金的流动与结算行为,这其中涉及到许多犯罪活动,例如,对于帮助信息网络犯罪活动罪而言,其支付结算的金额超过20万元便足以视为情节严重

然而,银行账户流水则更多地描述为一种实实在在的货币流动或资金交易记录,可以以实物形式反映账户内资金的进出入状况。

其次,无论是进账流水还是出账流水,两者的总额也许会相似于支付结算的金额,但是其仍然不能够直接等同于支付结算的实际发生金额。

在帮助信息网络犯罪活动罪的司法解释中明确规定,支付结算后的实际金额必须等于或者小于受害人实际损失的金额,而并非受骗金额加上银行账目流水之和。

最后,虽然在某些情形下,银行账户内的可疑资金流动,如资金快速进出等,可以被深入探讨并用来证明帮助信息网络犯罪活动罪的情节严重,但这并不意味着所有此类现象都需要得到受害人报案记录的充分印证才行。

实际审判过程中,辩护律师需要仔细审核受害人向该罪名的嫌疑人提供的汇款数额,从而真正确定支付结算实际金额。

若被告人所得银行账户的金额超出受害人汇入款项,同时多余的部分又不清楚来源于何处、是否属于其他受害者的损失,那么只有当支付结算实际金额(即金额汇入金额)达到100万元以上,才能被认定为情节严重的帮助信息网络犯罪活动罪。

刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、帮信罪支付结算金额怎么算

1、根据法律规定,支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。因此,只要有入账行为就属于支付结算,入账金额就是支付结算金额。

2、帮信罪的定罪标准是达到支付结算金额二十万元以上,即只要有入账的金额达到二十万元以上即可定罪。

《支付结算办法》第三条

本办法所称支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人刑事责任

法律的力量不仅仅在于它的约束力,更在于它的教育和引导作用。它教育我们如何正确地行事,如何尊重他人的权益,如何维护社会的公正和公平。正如本文的标题所提出的问题,“帮信罪支付结算与流水20万的区别”,我们可以从中得到许多有价值的启示和教训。我们应该珍视这些教训,将它们内化为我们的行为准则,以便更好地遵守法律,更好地生活在这个法治社会中。

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[律师回复] 【法律意见】  以下两种在申请时并不麻烦的,只要按步骤都可办理成功。这是病人的权力。越是大城市越好办。    1、乳腺癌患者大多能办理残疾证的,在区县就可以办理的。   步骤是: (1)到所在居委会的残联办公室拿表格登记,办理残疾证要持本人身份证、户口本、2张1寸照片    (2)等待到街安排到指定医院做鉴定 一般是每三个月鉴定一批 ,一般的区县就可以办理的   (3)一般指定医院为县区级三甲医院的骨科。只是一名主治医生就能定的。医生问时,就说是肢体受限,摆动幅度不要太大,一般都没问题。    (3)如果鉴定合格(一般为伤残) 就等通知鉴定监护人,再等一个月左右拿证就可以了    (4)费用是30元不等   作用是:办理伤残证可以方便看病(有很多医院有残疾人专用窗口), 另外火车票等可以半价,全国公园可以半价或免费, 工资里的税收可免 如果是个体开店也可以享受优惠等等    2、乳腺癌都可进行劳动能力鉴定。 要到省市相关机构才能鉴定   步骤是(1)到所在居委会的残联办公室拿表格登记,办理劳动能力要持本人身份证、户口本、照片等   (2)到他们指定的省市有关劳动能力鉴定机构才能办理   (3)费用350元 不等   注意:结果是分等级的,劳动能力部分丧失和全部丧失,最后享受退休工资百分比不一样。   作用是: 这个劳动能力鉴定结果很有用,主要是国家政策规定对伤病残的退休金有相应的政策,办理后可以退休工资高于同等职员的工资(提高的是百分比),另外也可提前退休等等。   请大家咨询当地相应的残联机构,   附 劳动能力鉴定    一、 受理   病、伤、职工医疗终结后确需进行劳动能力鉴定的,由职工提出申请,企业填写《劳动能力鉴定、确认申请表》,经企业劳动鉴定机构审定提出意见并加盖公章后,每月10日前报市劳动能力鉴定委员会办公室。经初审,劳动能力鉴定材料齐全的,劳动能力鉴定委员会办公室随机抽取有关医疗专家组成专家组,对病伤职工进行鉴定。单位要派专人按照劳鉴办公室指定的时间、地点负责组织职工到场鉴定。   申请人如实填写《劳动能力鉴定、确认申请表》,并提供如下材料:   (1)因病或非因工负伤劳动鉴定   职工基本医疗保险定点医疗机构出据的诊断证明、按照《医疗事故处理条例》规定复印或复制的病历(或病历摘要),与病情有关的检查报告、化验单据等资料。   (2)因工负伤劳动能力鉴定   提交工伤认定结论、《工伤证》和工伤职工选定的工伤医疗机构出据的诊断证明及按照《医疗事故处理条例》规定复印或复制的病历及检查报告等资料。   (3)因患职业病劳动能力鉴定   提供市卫生局批准承担职业病诊断工作的医疗机构出具的职业病诊断书,以及职工工伤认定表、就诊病历、检查报告等资料。   因工负伤、职业病、因病和非因工负伤人员提出劳动能力鉴定申请,用人单位负责申报。工伤评残用人单位不申报的,个人也可以按规定程序向区(县)劳动能力鉴定机构申报。   (4)因精神病劳动鉴定   提供精神病专科医院即安定医院、回龙观医院、北医六院、安康医院的诊断证明,在回龙观医院、北医六院、安康医院就诊的除了提供诊断证明外还需提供病历或病历摘要。在各区(县)精神病医院住院的职工除有住院病历及详细治疗记录外,还应提供上述其中一家专科医院的诊断证明。在《劳动能力鉴定、确认申请表》上监护人签字确认。   如提供资料不完整的,劳动能力鉴定委员会办公室应在接到书面申请的10日内,书面告知申请人补正资料。申请人应在接到书面告知书30日内补正全部资料,否则视为未提出申请。申请人补正资料的时间不计算在劳动能力鉴定工作时限内。    二、现场鉴定   医疗专家组进行现场鉴定,向病伤职工询问有关的病情,并做必要的临床检查,形成鉴定意见。   医疗专家组认为需要做进一步医学检查的,劳动能力鉴定委员会办公室书面告知用人单位或职工。用人单位或职工应在接到书面告知书60日内将检查结果报到劳动能力鉴定委员会办公室,否则视为未提出申请。职工做进一步医学检查和补正检查结果的时间不计算在劳动能力鉴定工作时限内。   在提出劳动能力鉴定申请之日起的90日内,职工没有按照劳动能力鉴定委员会办公室指定的时间、地点参加劳动能力鉴定的,视为未提出申请。    三、劳动能力鉴定结论   劳动能力鉴定委员会自收到鉴定申请之日起60日内,根据医疗专家组的鉴定意见作出劳动能力鉴定结论,鉴定涉及医疗卫生专业较多、情况复杂的,鉴定期限可以延长30日。    四、告知申请人   劳动能力鉴定结论要通知申请人。申请人为用人单位或存档部门的,在领取劳动能力鉴定结论后的七日内通知到职工本人。   再次鉴定   职工对区(县)劳动能力鉴定机构做出的劳动能力鉴定结论不服的,在收到鉴定结论之日起十五日内向北京市劳动能力鉴定委员会书面申请再次鉴定,市劳动能力鉴定委员会的鉴定结论为最终结论。   在做出劳动能力鉴定结论之日起一年后,伤病情有发展变化的,按上述程序申请复查鉴定。
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