哪些属于洗钱罪的上游犯罪

一、哪些属于洗钱罪的上游犯罪

在众多的洗钱罪犯罪行为中，涉足的上游犯罪主要集中在以下七个类别：

即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。

洗钱罪作为一种独特的犯罪形式，其成立的前提条件是必须将法定的特定上游犯罪所获得的非法财产进行清洗处理，以达到掩盖其真实来源的目的。

与此同时，洗钱罪也区别于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，它并不属于侵犯司法管理秩序的犯罪范畴，而更倾向于对金融管理秩序的侵害。

这是由于所有洗钱罪的上游犯罪都涉及到大量资金的流动，这些巨额的违法所得一旦经过洗白后流入市场，将会对国家的金融管理秩序产生极大的冲击。

《刑法》第一百九十一条

洗钱罪

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、哪些属于洗钱罪中“明知为他人犯罪所得收益”的情况

具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：

1、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

2、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

3、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

4、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

5、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

7、其他可以认定行为人明知的情形。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式转移资金的的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

法律是社会的基石，是维护社会秩序和公正的重要手段。我们每个人都应该尊重法律，遵守法律，维护法律的尊严和权威。正如本文的标题所提出的问题，“哪些属于洗钱罪的上游犯罪”，法律不仅是一种规定，更是一种教育和引导。我们应该从法律中学习如何正确地行事，如何尊重他人的权益，如何维护社会的公正和公平。只有这样，我们才能真正实现法治社会的理想，才能真正实现公正和公平。