依据现行法律条文的明确要求,非法集资案件的确立通常需要满足以下几种情况之一:
首先,未经许可擅自或者以变通方式吸收公众资金累积金额超出20万元人民币;
其次,若单位存在非法吸收或者变相吸收公众存款的不当行为,并且累积金额已经超越了100万元人民币;
再者,若个人或者团体未经授权擅自或者以变形方式吸纳公众资金,并且这个对象的数量已经达到了30人次以上;
最后,如果这种活动对社会造成了极其恶劣的影响,甚至引发了其他严重的违法犯罪行为等。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。
二、非吸罪立案到批捕多久
在处理非法吸收公众存款的案件中,通常情况下,刑事判决所需的时间至少为六个月。这是因为此类犯罪活动往往涉及的资产规模庞大、涉案人数众多且案件涉及地域广泛,使得公安部门在侦破过程中面临极大挑战,同时也给检察机关的审查起诉工作带来了不小的困难,因此案件的处理周期相对较长。根据相关法律规定,公安机关在接到报案后,必须在两个月内完成立案和逮捕嫌疑人的程序。
然而,刑事案件的审判过程受到诸多因素的影响与制约,包括但不限于案件复杂程度、证据收集情况以及辩护律师的辩护策略等。
《刑事诉讼法》第一百五十六条
案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
在判断是否构成非法集资案件的时候,需要考虑以下几个必备要素:第一,未经相关部门核准和许可,向不特定对象吸收公众资金,累计超过20万元人民币;其次,无论是依法成立的公司、企业或者其他经济组织,还是自然人或者其他主体,均不得实施非法吸收公众存款行为,金额累计超过人民币100万元;再者,被法律所禁止的非法吸收公众资金行为,其涉及的人数也必须达到30人以上;最后,如果该类行为对社会公共秩序产生了极其恶劣的影响,甚至引发了严重的违法犯罪活动,那么同样会被认定为非法集资案件。所有这些情况都受到我国现行法律法规的明确规定与严格限制。
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