非吸罪数额怎么认定

[律师回复] 对于非法吸收公共存款罪的数额巨大认定这个问题，解答如下, 非法吸收公众存款罪立案标准：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：　　一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在２０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在１００万元以上的。　　二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款３０户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款１５０户以上的。　　三是从造成的经济损失上来看，个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在１０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在５０万元以上的。　　根据最高人民２００１年１月２１日《全国审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法［２００１］８号）文件规定，个人非法吸收或者变相吸收公众存款１００万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款５００　万元以上的，可以认定为“数额巨大”。　　非法吸收公众存款罪量刑标准：《刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。【处三年以下有期徒刑、拘役，并处或单处罚金的情形】　　１、个人非法吸收或者变相吸收公众存款２０万元至１００万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款１００万元至５００万元；　　２、个人非法吸收或者变相吸收公众存款３０户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款１５０户以上的；　　３、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失１０万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失５０万元以上的。　　【处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的情形】　　１、个人非法吸收或者变相吸收公众存款１００万元以上，单位非法吸收或者变相吸收公众存款５００万元以上，或者因本罪行为受过两次处罚，两年内又犯的；　　２、非法吸收公众存款次数多，范围较广的；因不能归还造成他人严重经济损失的，或者引起自杀、精神失常等后果，或者采取胁迫、欺诈等手段吸收的；　　３、造成恶劣社会影响，或者引起严重危及社会稳定的恶性事件，或者具有其他严重情节的。　　【三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金量刑】　　１、个人吸收存款额不满２０万元或变相吸收存款不满３０户，但给存款人造成１０万元损失的，基准刑为拘役三个月；损失每增加３．５万元或每增加２户，刑期增加一个月；宣判前全部退还存款人存款的，适用罚金刑；　　２、个人吸收存款造成存款人损失２０万元，或吸收公众存款３０户，基准刑为有期徒刑六个月；损失每增加３万元或增加２户，刑期增加一个月。　　【三年以上十年以下有期徒刑量刑】　　个人吸收存款１００万元的，基准刑为有期徒刑三年；每增加８万元，刑期增加一个月。　　【单位犯罪责任人员量刑】　　１、单位吸收存款额不满１００万元或吸收公众存款不足１５０户，但给存款人造成５０万元损失的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为拘役三个月；损失每增加７万元或每增加３户，刑期增加一个月；适用拘役刑不足以体现刑罚价值的，以有期徒刑六个月为起点；宣判前退还全部存款的，适用罚金刑；　　２、单位吸收存款造成存款人损失１００万元或吸收公众存款１５０户，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑六个月；每增加４万元或每增加３户，刑期增加一个月；　　３、单位吸收存款５００万元，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三年；每增加３０万元，刑期增加一个月。　　【缓刑适用但书】有下列情形之一的，不适用缓刑：　　
（一）吸收存款用于非法活动的；　　
（二）在本市影响较大，社会反应强烈的；　　
（三）吸收存款额四分之三以上未退还的；

[律师回复] 你好，法定刑3年以下，根据《》第条，【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，关于非法经营罪数额的认定这个问题，我的解答如下, 最高人民检察院、公安部发布《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第70条对非法经营罪的追诉标准做出了具体规定。根据这一规定，非法经营罪的具体追诉标准如下：
(1)违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉及港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
①经营去话业务数额在100万元以上的;
②经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;
③虽未达到上述数额标准，但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务，受过行政处罚2次以上，又进行非法经营活动的。
(2)非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
①在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在20万美元以上的，或者违法所得数额在5万元人民币以上的;
②公司、企业或者其他单位违反有关外汇代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在500万美元以上，或者违法所得数额在50万元人民币以上的;
③居间介绍骗购外汇，数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。
(3)违反国家规定，出版、印刷、复制、发行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
①个人非法经营数额在5万元以上，单位非法经营数额在15万元以上的;
②个人违法所得数额在2万元以上，单位违法所得数额在5万元以上的;
③个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书2020册或音像制品、电子出版物500张(盒)以上的，单位非法经营报纸
1.5万份或者期刊
1.5万本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。
(4)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货或者保险业务，非法经营数额在30万元以上，或者违法所得在5万元以上的，应予追诉。

[律师回复] 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉：
（1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；
（2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉：
（1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；
（2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 一般情况下案发前已经归还的本金不应当从犯罪数额中扣除，犯罪数额仍然是30万。
非法吸收公众存款以后，案发前已经归还的本金数额是否需要从犯罪数额中扣除?
实务中做法并不一致。一般情况下案发前已经归还的本金不应当从犯罪数额中扣除。非法吸收公众存款罪不同于集资诈骗罪，集资诈骗罪以非法占有为目的，犯罪的主要客体是合法财产的所有权，如果行为人在案发前已经将部分本金归还给投资人的，因其归还行为证明行为人对这部分资金没有非法占有目的，故已经归还的部分应当从集资诈骗罪认定的数额中扣除。而非法吸收公众存款罪侵犯的客体是金融信贷管理秩序，不需要有非法占有的目的，行为人只要非法吸收了公众的存款，即使案发前将部分本金予以归还，其对国家金融管理秩序的破坏已经形成，不因其归还行为而改变，故归还的部分不能从犯罪数额中扣除。
非法吸收公众存款后，案发前支付的利息是否要从犯罪数额中扣除?不能一概而论，要根据利息支付的时间具体决定：
第一种情况，如果行为人在收到投资人本金的同时即已经将利息事先予以扣除的，甚至在收到本金之前即已经预先支付了利息的，则利息应当从犯罪数额中扣除。《合同法》第200条规定：“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”根据这一规定，预先扣除的利息不得计入借款数额，因此在认定行为人的犯罪数额时也应当扣除预先支付的利息，以实际收到的钱款数额来认定。
第二种情况，如果行为人先收取本金，在经过一段时间后才按照约定支付利息，则在这种情况下，支付的利息不应当从犯罪数额中扣除。
续借行为数额的认定。
即行为人在集资款到期后支付约定利息，本金继续借用的情况。以1万元年利率10%借用一年为例，一年期满，行为人将利息1000元支付给投资人，与投资人续签了一份协议，在此情况下，应认定其犯罪数额为1万元还是2万元。在这种情况下以不累计计算犯罪数额为宜。因为行为人尽管续签了合同，但是，其犯罪的对象还是同一个1万元，犯罪数额并没有增加，只是犯罪时间延长而已，这和行为人针对1万元签订两年期限的协议没有本质区别。但是，如果协议到期以后，行为人已经还清了本息，又与同一个投资人签订了一份新的合同，则两份合同的金额必须累计计算，因为在这种情况下，行为人犯罪行为指向的对象已经不是前一次行为指向的对象，应当视为两个完全不同的行为。

[律师回复] 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉：
（1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上；
（2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉： （1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上； （2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉： （1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上； （2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 比较常见的是：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以 期货交易 、典当为名进行非法集资。通过认领股份、 入股分红 、委托投资、委托理财进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉： （1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上； （2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 非法经营罪数额如何规定的 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第七十九条规定：违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违反国家有关盐业管理规定，非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1.非法经营食盐数量在二十吨以上的; 2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的。 (二)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的: 1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的; 2.非法经营卷烟二十万支以上的; 3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。 (三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的: 1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的; 2.非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的; 3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的; 4.违法所得数额在五万元以上的。 (四)非法经营外汇，具有下列情形之一的: 1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的; 2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的; 3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。 (五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的; 2.个人违法所得数额在二万元以上的，单位违法所得数额在五万元以上的; 3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的; 4.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: (1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法出版物的; (2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 (六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务，严重扰乱市场秩序，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的; 2.个人违法所得数额在五万元以上的，单位违法所得数额在十五万元以上的; 3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的; 4.虽未达到上述数额标准，两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。 (七)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的: 1.经营去话业务数额在一百万元以上的; 2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的: (1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的; (2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。 (八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的: 1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的; 2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的; 3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的; 4.其他情节严重的情形。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。个人或者单位从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应当予以追诉： （1）个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上； （2）单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的。未达到追诉标准的非法经营行为，只能以一般违法行为论处。

[律师回复] 你好！
需要结合具体的公司业务类型、合同、当事人具体行为、涉及金额等相关证据来分析；
我长期并正在代理非法集资类型纠纷的案件，可以看我的案例；
可以委托律师帮助会见、了解客观案件情况，申请取保候审，根据案件情况作无罪或罪轻辩护，争取从轻量刑或缓刑，如需代理，可以联系我。

[律师回复] 关于“非法侵占犯罪的数额如何认定”的相关解答如下：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在5000元至1万元以上的应予追诉。数额应当累计计算，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金。法律依据：《刑法》第二百七十条 侵占罪将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。 本条罪，告诉的才处理。如果对相关情况处理还有不清楚的，可以咨询律师来进行界定。

[律师回复] 对，非吸罪最高刑期十年，但是非吸和集资诈骗不容易区分

[律师回复] 您好，针对您的请问非法吸收公众存款罪数额巨大的标准？问题解答如下, 你好，法定刑3年以下，根据《》第条，【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 1、嫌疑人（被告人）的行为是民事行为，不能混淆经营投资行为和非法吸收公众存款的界限。此种情况又可做如下两种区分：
一是，从民间借贷与非法吸收公众存款罪之间的界定区分。认为行为人的行为性质属于民间借贷，不涉嫌犯罪，进行无罪辩护。
二是，以涉嫌犯罪的行为属于P2P借贷、众筹融资的性质，并且该行为已取得相关部门的依法批准，从而以构成非法吸收公众存款罪的客观方面的法定要求不具备，而进行无罪辩护。

[律师回复] 具有下列情形之一的，属于“数额巨大或者有其他严重情节”：
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上

[律师回复] 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；