涉嫌非法吸存已立案怎么处理

最新修订 | 2024-07-25
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专家导读 公安机关在非法集资犯罪定性为刑事案件后,进入深入调查阶段,全面收集、整理和核实嫌疑人罪行证据。可依法拘留现行罪犯或重大嫌犯,对达到逮捕条件者,严格遵循法律程序执行逮捕。
涉嫌非法吸存已立案怎么处理

一、涉嫌非法吸存已立案怎么处理

非法集资行为被认定为刑事案件之后,公安机关将进入深入调查阶段,根据规定,他们必须全面系统地收集、整理和验证犯罪嫌疑人可能存在的罪行和相关情况的资料。同时,对于现行的罪犯或重大嫌疑分子,也可以依据法律规定进行暂时性拘留,而对于符合逮捕标准的犯罪嫌疑人,则需要严格按照法律程序进行逮捕。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条

公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。

二、涉嫌非法吸收公众存款罪员工会有怎样的处理

凡涉及非法吸收公众存款罪的业务员,若已实际参与了此种犯罪行为,同时明确了解其行为的违法性质和犯罪后果,且主观上抱持明知故犯、故意为之的态度,通常将面临刑事制裁。在此方面,我国《中华人民共和国刑法》做出了具体规定,明确指出,对于涉嫌非法吸收公众存款或以变相方式吸收公众存款,而使商业银行等金融机构的正常运营受到干扰、影响甚至损害的行为,应依法予以惩罚。具体而言,对于情节较轻者,可处三年以下有期徒刑拘役,并处或单处罚金;而对于情节较为严重者,则应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

在公安机关将非法集资犯罪认定为刑事案情之后,便会启动深度的调查工作,广泛地搜集、整理并核实涉案人员涉嫌罪行的各项证据。根据相关法规,可以依法对犯罪嫌疑人进行拘留或者对重大嫌疑分子采取拘捕措施,而对于符合逮捕标准的人员,必须严格遵循法律程序执行逮捕。

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《中华人民共和国刑法》
第二百条
【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节
第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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《中华人民共和国刑事诉讼法》规定,人民、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
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