别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗

最新修订 | 2024-07-25
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周英律师
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专家导读 协助他人转账在不知情情况下,通常视为民事行为,非刑事违法。但如果涉及犯罪所得,明知却提供协助,则可能触犯掩饰犯罪所得罪。关键是转账者是否明知资金来源。
别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗

一、别人让我帮忙转账给另一个人要帮吗

在不知情的情况下协助他人进行资金转账,并不违反现行的任何法律法规。这种帮助他人转账的行为通常被视为一种民事行为,因此不需要负上刑事责任;然而,若所转款项涉及到其他人的犯罪所得或其衍生收益,且转账者对此并不知情,那么此种行为便不会构成违法,也无法判定为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪违法行为

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;

情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条

明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。

二、别人让我帮他贷款,不还钱怎么办

1.出借人有权以书面形式要求借款人在法律规定的合理时间范围内偿还借款本息;

2.若借款人未能履行债务偿还义务,出借人可依据相关法律程序向有管辖权的法院提交民事诉状,或向该院申请签发支付令来督促借款人履行其付款责任;

3.倘若经法院裁定或支付令发布,借款人仍未按期归还款项,则出借人可根据有关法规向人民法院申请强制执行

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条

起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。

书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人

在毫不知情的状况下协助他人进行转账操作,通常被视作一种普通的民事行为而不构成刑事违法。然而,若是涉及到关于犯罪所得的情况,倘若知晓却仍然提供帮助,那么便有可能触及掩饰、隐瞒犯罪所得这一犯罪手段。明确的问题在于转款者是否事先知晓所接收或发送的资金流向与来源。

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7、工商局要求提供的其他资料。   
一、证明当事人(原、被告及第三人)诉讼主体资格的证据   
1、当事人为自然人的,应提交身份证明材料,如身份证或户口本;   
2、当事人为法人或其他组织的,应提交登记资料,如营业执照、社团法人登记证等;   
3、当事人名称在诉争的法律事实发生后有变更的,应提交登记机关出具的变更证明。   
二、证明股权转让合同成立的证据   
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三、证明股权转让合同履行情况的证据   
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以上就是股权怎么转让问题的回答。
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宅基地转让协议的效力要看具体的签约对象,如果是本集体经济组织内部成员之间转让宅基地的,那么该协议是有效的;如果是向本集体经济组织以外的人且未获得集体经济组织同意的,转让宅基地使用权,那么就是无效的。因为根据土地管理法的规定,宅基地属于集体经济组织所有,为了满足本集体经济组织成员的居住和生活需要,不能像本集体经济组织之外的成员进行转让。
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一、如果是国税局来查帐的,主要检查增值税的计交情况:  查账具体内容包括:  
(1)本年度的销售收入  
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(5)是否有留抵税额  
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(8)是否有欠交现象  
(9)每个月的进项抵扣联、表  
(10)每个月的发票使用明细表  (11)每个月的应交增值税申报表  (12)计算一下本年的税负率(本年应交增值税÷销售收入)  (13)看一下去年全年的税负率  (14)如果今年税负率低于去年的税务率,应该考虑一下原因,并准备一个书面的说明书  
二、如果是地税局来查账,主要检查所得税和其他小的税种的计交情况:  查账具体内容包括:  
(1)根椐《企业所得税税前扣除办法》对照一下自己企业的财务情况,主要有这么几种问题:  
A、是否有计税工资已提未发现象(如有会让税务局贴作利润而补交所得税)  
B、临时工工资问题:按照人数与工资同口径计算;  
C、向非金融机构借款时的利息率是多少(税务上的标准是6.39%,低于这个标准可按实列支)  
D、供销人员实行费用包干的,按工资50%、差旅费30%、业务费20%的比例进行分解并分别进行税前扣除  
E、企业提而未缴的工会费,不得税前扣除(对没有设工会组织的企业,可凭工会专用凭证按标准按实列支  
F、业务宣传问题:没有广告专用发票的广告支出,不能税前扣除  
G、劳保用品:劳保服装按照不超过500/年、人的标准,现金发放劳保一律不予认可  H、业务费开支是否超过标准  I、人均工资支出是否超过当地税务部门的统一标准  J、其他应付款和预提费用科目中是否有多计成本费用的现象。  K、其他当地税务部门作为重点检查的内容  
(2)其他小税种的计交情况:  包括城建税、教育附加、代扣代缴的个人所得税、土地使用税、车船使用税、印花税等  总之,无论是国税还是地税查账,都要准备好资料,做好准备之后,就不会到时手忙脚乱了。
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