别人用我卡洗钱我被拘留是否合法

最新修订 | 2024-07-26
浏览10w+
李兵律师
李兵律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:783人
专家导读 总结:当事人出借银行卡需担责,视情况而定。明知对方洗钱仍提供,可能构成共犯,面临洗钱罪刑事审判和牢狱之灾。不知情则不犯罪,但须停止并取回银行卡。
别人用我卡洗钱我被拘留是否合法

一、别人用我卡洗钱我被拘留是否合法

关于当事人是否需要承担相应责任,需要根据其在出借银行卡时是否已了解实际情况进行判断。如果当事人清楚知道对方正利用该银行卡从事洗钱活动,仍然将卡片提供给他人用于此类非法行为,那么他/她便可能被视为共犯,需要按照洗钱罪的相关法律法规接受刑事审判并面临监狱服刑的处罚。然而,若当事人对此毫不知情,则不会构成任何形式的犯罪,但应立即采取行动终止该不当行为,并收回自己的银行卡。

刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、别人用我的商标经营出现问题我需要负责任吗

若有他人未经许可擅自使用贵公司/组织的商标进行经营活动,且期间产生了相关问题,那么具体的法律责任应根据实际情况来判定。

首先,假设您曾授权或同意对方使用您的商标,那么当其在使用过程中发生任何事故(即“岔子”)时,您将承担相应的法律责任。因为作为品牌的所有者,您有义务确保该商标被善意地使用于适当的场景并且具有良好的品质。进一步而言,如果是由于您自身疏忽或管理不力导致他人滥用或误用该商标而引发问题,甚至触犯法律,那么您可能需面临诉讼风险。

然而,若是您从未允许对方使用您的商标,那么即使在无意识的情况下,对方擅自滥用并导致事故发生,您往往无需承担直接责任。原因在于在此种情况下,您未参与该商标的使用行为,也未从中获得经济收益。

然而,对于任何侵权行为,确保商标不受侵害以及保护品牌形象及声誉依然至关重要,因此遇到这种情况,您仍需迅速采取相应措施加以处理。

《刑法》第二百一十三条

未经注册商标所有人许可,在同一种商品、服务上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

归纳而言:个人将自己的银行账户出租给他人使用时必须承担相应责任,具体责任轻重取决于实际情况。如果明知对方利用租赁银行账户进行违法活动如洗钱等行为仍然予以提供协助,那么根据法律规定,他或她可能会被视为共同犯罪人,面临被指控涉嫌触犯洗钱罪名以及可能遭受牢狱之灾的危险。但是,如果本人对他人以其银行账户为工具进行洗钱等非法活动毫不知情,那么他或她无需承担任何刑事罪责,只不过需要立即采取行动终止与非法行为有关的业务往来,同时收回所出租的银行账户。

文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
本文4.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决? 125200人选择咨询律师
2960位律师在线平均3分钟响应99%好评
别人用我卡洗钱我被拘留是否合法
一键咨询
  • 宿迁用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    157****3568用户2分钟前提交了咨询
    163****0562用户1分钟前提交了咨询
    158****0444用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    145****3047用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    160****6017用户1分钟前提交了咨询
    徐州用户1分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    142****3727用户4分钟前提交了咨询
  • 166****4466用户4分钟前提交了咨询
    156****2115用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    150****2611用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    147****8156用户4分钟前提交了咨询
    141****5407用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    133****3723用户2分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    141****3685用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    140****5615用户2分钟前提交了咨询
    162****3454用户3分钟前提交了咨询
律图法律咨询
汇聚全国海量律师、律师实名认证
快速问律师
无需等待
最快9秒回复、24小时不限次沟通
优选律师
根据问题为您优选专业律师
服务保障
亿万用户使用好评率98%
正在服务的律师
吴伟涛律师 吴伟涛律师
海南国社律师事...
罗钟亮律师 罗钟亮律师
浙江绣湖律师事...
都燕果律师 都燕果律师
四川循定律师事...
李胜春律师 李胜春律师
湖南公言(深圳...
郑桃林律师 郑桃林律师
湖北楚同律师事...
胡静律师 胡静律师
四川胡云律师事...
邢环中律师 邢环中律师
上海金茂凯德律...
彭彦林律师 彭彦林律师
四川兴蓉律师事...
易轶律师 易轶律师
北京家理律师事...
信金国律师 信金国律师
北京家问律师事...
邓霞律师 邓霞律师
重庆海力律师事...
谭海波律师 谭海波律师
广东江湾律师事...
张嘉宝律师 张嘉宝律师
广东生龙律师事...
黄谊欣律师 黄谊欣律师
广东广荣律师事...
韩佩霞律师 韩佩霞律师
江苏大昶律师事...
孙术校律师 孙术校律师
河北英利律师事...
郑小克律师 郑小克律师
重庆瀚沣律师事...
薛小玲律师 薛小玲律师
天津德敬律师事...
立即问律师 99%用户选择

大家也在问

为你推荐
别人打我我没还手能拘留他吗
有可能拘留。殴打他人或者故意伤害他人身体的,属于违反治安管理的违法行为,由公安机关根据具体情节予以治安处罚。其中治安处罚的种类包括:警告、罚款以及行政拘留。行政拘留是最严厉的一种行政处罚,通常适用于严重违反治安管理但不构成犯罪,而警告、罚款处罚不足以惩戒的情况。
10w+浏览
刑事辩护
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
别人拿我银行卡洗黑钱我有责任吗
视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
2960 位律师在线,高效解决问题
涉嫌洗黑钱会被拘留多久?
一般会处以14日的拘留。洗黑钱作为一种对于社会经济秩序发展和人民财产安全都有巨大负面影响的行为,一旦认定了罪名将会被处以14日以下的拘留,情节严重或者复杂的拘留最长不超过三十七天。
10w+浏览
诉讼仲裁
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
在我国行政拘留会拘留多久?
在我国行政拘留会拘留最长是十五天,如果合并处罚的话最长不超过二十天的。根据《治安管理处罚法》第十六条规定:有两种以上违反治安管理行为的,分别决定,合并执行。行政拘留处罚合并执行的,最长不超过二十天,刑事拘留最长三十七日。
10w+浏览
行政类
问题紧急?在线问律师 >
2960 位律师在线,高效解决问题
我国非法集资和反洗钱区别是什么?
行为是否具有合法性:非法集资是指单位或者个人没有按照法定程序,没有经过有关部门的批准发行股票或者向社会筹集资金的犯罪行为,是不合法的。反洗钱的概念就是政府通过立法,司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程,是政府行为是合法的。
10w+浏览
刑事辩护
跨县拘留可以在本县拘留所拘留吗
[律师回复] 您好,关于跨县拘留可以在本县拘留所拘留吗这个问题,我的解答如下,
1、如果是刑事拘留,在拘留期间亲属不可以探视,但辩护律师可以的探视的,律师会见在押的犯罪嫌疑人,侦查机关根据案件情况和需要可以派员在场
  
2、如果是行政拘留,行政拘留所有规定的探视时间。被处罚人的亲属、朋友提前预约,在行政拘留所规定的探视时间可以探视被处罚人。
  探视时,可以携带必要的生活用品、衣服、食品(需拘留所民警检查同意),其他东西不得送至被处罚人。
  《拘留所条例》第二十六条 拘留所保障被拘留人在拘留期间的会见权利。被拘留人应当遵守拘留所的会见管理规定。会见被拘留人应当持有效身份证件按照规定的时间在拘留所的会见区进行。被拘留人委托的律师会见被拘留人还应当持律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函。第二十七条 被拘留人遇有参加升学考试、子女出生或者近亲属病危、死亡等情形的,被拘留人或者其近亲属可以提出请假出所的申请。请假出所的申请由拘留所提出审核意见,报拘留决定机关决定是否批准。拘留决定机关应当在被拘留人或者其近亲属提出申请的12小时内作出是否准予请假出所的决定。被拘留人请假出所的时间不计入拘留期限。
浏览更多不如直接问
获取专业解答,125200 人正在咨询
律图 > 法律知识 > 诉讼仲裁 > 治安管理 > 别人用我卡洗钱我被拘留是否合法