洗钱罪以什么逮捕为主犯

最新修订 | 2024-07-28
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专家导读 洗钱罪的犯罪主体广泛,16岁以上、具备刑事责任能力的公民均可能成为犯罪者。同时,依据《中华人民共和国刑法》最新修订,法人和其他组织亦可被认定为洗钱罪的犯罪主体。
洗钱罪以什么逮捕为主犯

一、洗钱罪以什么逮捕主犯

关于洗钱罪的犯罪主体,从普通公民的角度来看,它是一种全面性的主体类型,换句话说,只要具有16岁以上的年龄并且已经达到刑事责任范畴的个体,就有可能成为实施洗钱罪名的犯罪者。除此之外,根据最新修订后的《中华人民共和国刑法》中的具体条款,我们还能看到,法人或其他组织也可以被判定为洗钱罪的犯罪主体。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪以多少金额来量刑

洗钱罪系属行为犯而非结果犯,即行为人只需实施了相关洗钱犯罪行为,便需承担相应刑事责任。值得注意的是,情节较为严重者,其数额标准须达到洗钱金额达五十万元人民币之上,对应情形下,行为人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的处罚,同时还需缴纳相当于洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪的涉案范围颇为广泛,年满16周岁且具有刑事责任能力的任何公民均有可能成为此种罪行的潜在罪犯。此外,根据我国现行《中华人民共和国刑法》的最新修订规定,法人以及其他各类社会组织也同样可以被视为洗钱罪的犯罪主体。

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各省级公安机关向公安部申请发布《公安部通缉令》,要提供以下材料:发布通缉令的请示,基本案情和要求通缉的地域范围;被通缉人的姓名、性别、年龄、体貌特征、近期清晰正面免冠照片、身份证号码;对被通缉人采取强制措施的《批准逮捕决定书》《逮捕证》或《呈请刑事拘留报告书》《拘留证》的复印件。
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