洗钱罪与原罪是数罪并罚吗

最新修订 | 2024-07-28
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专家导读 洗钱罪与原始罪行数罪并罚应视情况而定。若洗钱收益源于原罪行,法官会将其视为原罪行的从重处罚情节,不单独计算刑期。但当洗钱行为与原罪行独立且涉及不同犯罪事实时,需分别定罪量刑。依据《中华人民共和国刑法》相关规定,具体是否并罚需深入分析案件情况。
洗钱罪与原罪是数罪并罚吗

一、洗钱罪与原罪是数罪并罚

在中国现行的法制框架下,洗钱罪往往并不与原有的犯罪行为进行合并计算判处刑期。若罪犯在实施洗钱活动的过程中所获得的金钱收益来源于其原有犯罪行为,则在司法审判环节中,法官将会视该洗钱行为为对原罪行的一种严重的从重处罚情节,进而一般情况下并不会将此纳入到单独的刑期评定范畴之中。

然而,当该洗钱行为与其原罪行之间存在明显的独立性,且涉及到不同的犯罪事实时,则可能需要根据实际情况对其进行分别的定罪和量刑处理。

值得注意的是,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对此类洗钱罪行做出了明确的处罚规定,但具体是否应与原罪行进行并罚,还需依据案件的具体情况进行深入分析。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得怎么处理

倘若构成洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪,便需承受相应的刑事责任。为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪的所得及其产生的收益的来源与性质,若存在以下任何一种行为,均应没收实施上述犯罪的所得及其产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重者,则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(1)提供资金账户的行为;

(2)将财产转化为现金、金融票据、有价证券的行为;

(3)通过转账或其他支付结算方式转移资金的行为;

(4)跨境转移资产的行为;

(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。对于单位犯下前述罪行的情况,应对该单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员,按照前述规定进行处罚。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

关于洗钱罪如何与原有犯罪进行数罪并罚,这需要根据实际情况进行具体判断和评析。如果洗钱所获得的利益直接来自于原先犯下的罪行,那么在这种情况下,司法机关通常会将之看作是对原犯罪行为的加重处罚情节,并不单独计算刑期。然而,当洗钱行为本身与其原来的犯罪之间互无关联,并且涉及到不同的犯罪事实时,则必须要对此类行为进行逐个定罪量刑。根据《中华人民共和国刑法》等相关法律法规的规定,是否应当实行数罪并罚,取决于司法人员对于具体案件情况的深入分析。

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洗钱罪与原罪是数罪并罚吗
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洗钱罪与其他罪数罪并罚吗
洗钱罪若与其他犯罪活动相关,通常会被合并处理,但具体是否实行数罪并罚需根据法律及案情判断。例如,诈骗后洗钱的行为,司法机关会根据情节轻重分别定罪量刑。因此,是否数罪并罚取决于个案实际和法律条款的具体规定。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪数罪并罚
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。 这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件,也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”,因此,没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。因此洗钱罪的认定条件包括以下内容: 与掩饰隐瞒所得收益罪的界限 本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别: 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。 3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。[1] 与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限 本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面存在区别: 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。 3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。 4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。 5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。 6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。 什么是洗钱罪 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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什么叫洗钱罪数罪并罚
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。 这两种犯罪既可以被认为是一个犯罪的构成要件,也可以根据不同的立法取向被视为两个不同的犯罪。新刑法典规定的“使用其他方法掩饰犯罪所得及其收益的性质和来源”就已经涵盖了“再投资”,因此,没有必要区分所谓严格意义上的洗钱和“再投资”。因此洗钱罪的认定条件包括以下内容: 与掩饰隐瞒所得收益罪的界限 本法第312条规定的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别: 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。 3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。[1] 与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限 本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面存在区别: 1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。 2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。 3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐瞒和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。 4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的。 5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。 6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。 什么是洗钱罪 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
洗钱罪数罪并罚,是什么罪
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数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。
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