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中介给客户假税票怎么办
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2024-07-30
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包敬立律师
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专家导读
发现虚开发票行为，请立即向当地警方报案。根据我国法律，虚开增值税专用发票或用于骗税、抵扣税款的发票，将面临严厉处罚，包括有期徒刑、拘役和罚金。情节严重者，还将面临没收财产等更严厉的处罚。
一、中介给客户假税票怎么办
倘若您发现有人涉嫌虚开发票，请务必立即向当地警方报案。
根据我国相关法律法规，虚开增值税专用发票或其他被用于欺骗出口退税以及抵扣税款的发票，将面临以下严厉处罚：
首先是三年以下的有期徒刑或拘役，同时还须处以二万元至二十万元的罚金；
其次是在虚开发票行为涉及的税额较大，或者存在其他严重情节时，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳五万元至五十万元的罚金；
最后，如果虚开发票行为涉及的税额巨大，或者存在其他特别严重情节，那么当事人将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需要缴纳五万元至五十万元的罚金或者没收其全部财产。
《中华人民共和国刑法》
第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
二、中介给你买房然后贷款怎么处理
在通过经纪人购买房屋并需要进行贷款时，其详细步骤如下所示：
首先要求借款人前往特定的建设银行分支机构，以获取及确认贷款期限以及贷款的总金额；随后，由过户方面的专业人士陪同买卖双方共同抵达房地产管理局，签署相关的代理收取和支付协议；
紧接着，借款人需亲自至贷款银行指定的地点缴付首付款以及过户所需的相关费用；
最后，由权贷部门的工作人员在确认借款人已成功缴纳首付款和过户费用之后，将其申请贷款所需的所有材料提交给建设银行，并向该行提出正式的贷款申请，同时还需办理还款代扣卡等相关手续。
《民法典》第九百六十一条
中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。
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对于客户不要发票算偷税吗？
对于客户不要发票这是是不算偷税的行为，偷税的行为主要是表现在纳税人不按规定进行纳税，或者是以隐瞒真实的情况来进行欺骗税务机关的人员，这样就会承担偷税带上的法律责任。
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公司经营
有一位中介公司人员，为了骗取客户的钱财，买了假增值税专用发票
[律师回复] 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。个人诈骗公私财物【2千】元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物【3万】元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物【20万】元以上的，属于诈骗数额特别巨大。
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中介公司收中介费，不开发票，算偷税漏税吗
[律师回复] 一些商业企业(如超市等)不是依据发票计算收入的,所以是不是偷税不一定,但肯定违反《发票管理办法》。
税务局发现偷漏税的手段主要有三种：
第一种是举报。比如消费者举报不开发票，还有离职的财务举报(很大比例)、竞争对手举报等等，这个大家都懂不需要多说，这个主要针对的是中小企业。
第二种是查上下游企业的时候连带查出问题的。比如查到虚开发票的企业，接受虚开的抵扣方就肯定有问题，无非是主观故意还是不知情的区别，不知情的要做进项转出，故意的可能要坐牢;还有就是查关联公司的时候，很可能整个集团存在筹划偷漏税的情况，那就一锅端。
第三种是目前税务局最常用的，系统比对。我们国税局有一个风险识别系统，会自动根据企业的各类报表(增值税、所得税、会计报表等)的信息分析疑点。打个比方，如果一个工业企业常年水电耗费很高却始终保持亏损，就是一种反常现象(因为亏损工厂一般都要减产甚至停工)，就会提醒我们税务局要去查一下;还有发票系统未来彻底完善后，每一张专用发票都要走系统，查起来就容易得多，比如企业如果买了很多烟酒之类的非生产经营用的东西，系统就会怀疑企业增值税和所得税是不是多抵扣了进项或扣除了费用。这个系统非常复杂，里面涉及几百个风险点的设计。在国际税收这一块，风险提示就更多了，关联交易定价、转让费率变动、商标价格、是否符合同期资料资格、是否利用避税胜地开空壳公司避税之类的，系统都能查出来。
值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
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房租中介收中介费不开发票，属于偷税漏税吗？
[律师回复] 一些商业企业(如超市等)不是依据发票计算收入的,所以是不是偷税不一定,但肯定违反《发票管理办法》。
税务局发现偷漏税的手段主要有三种：
第一种是举报。比如消费者举报不开发票，还有离职的财务举报(很大比例)、竞争对手举报等等，这个大家都懂不需要多说，这个主要针对的是中小企业。
第二种是查上下游企业的时候连带查出问题的。比如查到虚开发票的企业，接受虚开的抵扣方就肯定有问题，无非是主观故意还是不知情的区别，不知情的要做进项转出，故意的可能要坐牢;还有就是查关联公司的时候，很可能整个集团存在筹划偷漏税的情况，那就一锅端。
第三种是目前税务局最常用的，系统比对。我们国税局有一个风险识别系统，会自动根据企业的各类报表(增值税、所得税、会计报表等)的信息分析疑点。打个比方，如果一个工业企业常年水电耗费很高却始终保持亏损，就是一种反常现象(因为亏损工厂一般都要减产甚至停工)，就会提醒我们税务局要去查一下;还有发票系统未来彻底完善后，每一张专用发票都要走系统，查起来就容易得多，比如企业如果买了很多烟酒之类的非生产经营用的东西，系统就会怀疑企业增值税和所得税是不是多抵扣了进项或扣除了费用。这个系统非常复杂，里面涉及几百个风险点的设计。在国际税收这一块，风险提示就更多了，关联交易定价、转让费率变动、商标价格、是否符合同期资料资格、是否利用避税胜地开空壳公司避税之类的，系统都能查出来。
值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
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增值税发票税率计算方法介绍
增值税税额的计算公式为：含税金额/(1+税率乘税率，这个是税额的计算公式；现在的增值税发票的税率的点数，有3%，6%，10%和16%的，各行各业不相同;增值税不含税价的甲酸公式为：含税金额/(1+税率，也可以为含税金额-税额。
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中介公司收房租收中介费和发票，算偷税漏税吗
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值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
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有一朋友是中介公司人员,为了骗取客户的钱财,买了一张假发票(完税)3300元能定什么罪
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1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。个人诈骗公私财物【2千】元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物【3万】元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物【20万】元以上的，属于诈骗数额特别巨大。
1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
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1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
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开假票偷税漏税罚多少？
开假票偷税漏税的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金，我国对偷税漏税行为的判罚是非常严重的，不仅涉及到巨额的罚金还需要追究相关刑事责任，具体的判决情况应当根据实际情况来进行认定和处理。
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税务类纠纷
我给客户开发票是不含税
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 合同写明不含税不影响合同的效力。很多合同就注明，此价格不含发票，如果需要提供发票，需另外支付多少钱等。
在合同里面标明商品不含税是常见的一种商业行为，这种行为只要双方同意，并且依法交纳税费的，就是合法的。
《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
(三)以合法形式掩盖非法目的;
(四)损害社会公共利益;
(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十三条规定，合同中的下列免责条款无效：
(一)造成对方人身伤害的;
(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
《中华人民共和国合同法》第五十三条
合同中的下列免责条款无效：
(一)造成对方人身伤害的;
(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
在合同里面标明商品不含税是常见的一种商业行为，这种行为只要双方同意，并且依法交纳税费的，就是合法的。
《中华人民共和国合同法》第五十二条规定，有下列情形之一的，合同无效：
(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;
(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;
(三)以合法形式掩盖非法目的;
(四)损害社会公共利益;
(五)违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十三条规定，合同中的下列免责条款无效：
(一)造成对方人身伤害的;
(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
《中华人民共和国合同法》第五十三条
合同中的下列免责条款无效：
(一)造成对方人身伤害的;
(二)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
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快速解决“公司经营”问题
中介开具的增值税普通发票可否抵税
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 开具的增值税普通发票在报税时， 在附表一“开具其他发票”栏中根据不同税率的销售额填列，主表中会自动生成。
1、第1至2列“开具税控增值税专用发票”：反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。
2、第3至4列“开具其他发票”：反映除上述三种发票以外本期开具的其他发票的情况。
普通发票与增值税发票在申报表上一样处理，只是普通发票不能直接看出金额和税额，需要作价税分离。
1、第1至2列“开具税控增值税专用发票”：反映本期开具防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。
2、第3至4列“开具其他发票”：反映除上述三种发票以外本期开具的其他发票的情况。
普通发票与增值税发票在申报表上一样处理，只是普通发票不能直接看出金额和税额，需要作价税分离。
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中介公司给我开发票是不是偷税漏税
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彩票店返点给客户违法吗
彩票站点若涉及犯罪或违规，需根据是否达到刑事案件立案标准来判断。若以巨额利润为目的，聚众赌博或以此为主业，则可能触犯《中华人民共和国刑法》中的赌博罪、开设赌场罪，面临3年以下有期徒刑、拘役或管制，并需缴纳罚金。建议先通过私人途径追偿损失，因法律通常不保护债权人利益。
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损害赔偿
给客户开普通发票和增值税票的区别吗
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、普通发票(通用机打发票)和增值税普票的区别：
(1)使用开具的系统不同：普通发票(通用机打发票)使用网络系统开具，以也叫网络发票。普通增值税发票即增值税普通发票使用防伪税控系统开具。
(2)发票内容不同：通用机打发票没有密码区、不显示税率和税额。普通增值税发票有密码区、票面显示税率和税额。
二、增值税发票包含增值税专用发票和增值税普通发票，他们的区别：
(1)使用对象不同：增值税专用票除住宿业、鉴证业外只能供增值税一般纳税人领用，增值税普通票可以是一般纳税人使用，也可以给小规模纳税人领用。
(2)功能不同：增值税专用票增值税一般纳税人取得可以抵扣，而取得增值税普通票除了农业生产者自产自销农产品外是不可以抵扣的。
(3)开具对象不同：对于免税货物和个人消费及烟酒、餐饮、娱乐活动不能开具增值税专用票，而增值税普通票都是可以开具的。
(4)构成不同：增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联。
三、法律依据：
《中华人民共和国增值税暂行条例》
第一条：在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。
第二条：增值税税率：
(一) 纳税人销售或者进口货物，除本条第
(二)项、第
(三)项规定外，税率为17。
(二) 纳税人销售或者进口下列货物，税率为13。
(三) 纳税人出口货物，税率为零但是，另有规定的除外。
(四) 纳税人提供加工、修理修配劳务(以下称应税劳务)，税率为17。税率的调整，由决定。
一、普通发票(通用机打发票)和增值税普票的区别：
(1)使用开具的系统不同：普通发票(通用机打发票)使用网络系统开具，以也叫网络发票。普通增值税发票即增值税普通发票使用防伪税控系统开具。
(2)发票内容不同：通用机打发票没有密码区、不显示税率和税额。普通增值税发票有密码区、票面显示税率和税额。
二、增值税发票包含增值税专用发票和增值税普通发票，他们的区别：
(1)使用对象不同：增值税专用票除住宿业、鉴证业外只能供增值税一般纳税人领用，增值税普通票可以是一般纳税人使用，也可以给小规模纳税人领用。
(2)功能不同：增值税专用票增值税一般纳税人取得可以抵扣，而取得增值税普通票除了农业生产者自产自销农产品外是不可以抵扣的。
(3)开具对象不同：对于免税货物和个人消费及烟酒、餐饮、娱乐活动不能开具增值税专用票，而增值税普通票都是可以开具的。
(4)构成不同：增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联。
三、法律依据：
《中华人民共和国增值税暂行条例》
第一条：在中华人民共和国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人，为增值税的纳税人，应当依照本条例缴纳增值税。
第二条：增值税税率：
(一) 纳税人销售或者进口货物，除本条第
(二)项、第
(三)项规定外，税率为17。
(二) 纳税人销售或者进口下列货物，税率为13。
(三) 纳税人出口货物，税率为零但是，另有规定的除外。
(四) 纳税人提供加工、修理修配劳务(以下称应税劳务)，税率为17。税率的调整，由决定。
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快速解决“公司经营”问题
开发票是不是要主动给客户开发票才能算偷税漏税啊
[律师回复]
1、不主动并不是不开发票或不申报纳税只是有偷税漏税嫌疑，但应开不开发票依中华人民共和国发票管理办法可处一万元以下罚款。
2、法律依据：根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。第三十五条违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收：（一）应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的；（二）使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的；（三）使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的；（四）拆本使用发票的；（五）扩大发票使用范围的；（六）以其他凭证代替发票使用的；（七）跨规定区域开具发票的；（八）未按照规定缴销发票的；（九）未按照规定存放和保管发票的。如您仍有疑问，可以在线咨询律图网律师。
1、不主动并不是不开发票或不申报纳税只是有偷税漏税嫌疑，但应开不开发票依中华人民共和国发票管理办法可处一万元以下罚款。
2、法律依据：根据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。第三十五条违反本办法的规定，有下列情形之一的，由税务机关责令改正，可以处1万元以下的罚款；有违法所得的予以没收：（一）应当开具而未开具发票，或者未按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性开具发票，或者未加盖发票专用章的；（二）使用税控装置开具发票，未按期向主管税务机关报送开具发票的数据的；（三）使用非税控电子器具开具发票，未将非税控电子器具使用的软件程序说明资料报主管税务机关备案，或者未按照规定保存、报送开具发票的数据的；（四）拆本使用发票的；（五）扩大发票使用范围的；（六）以其他凭证代替发票使用的；（七）跨规定区域开具发票的；（八）未按照规定缴销发票的；（九）未按照规定存放和保管发票的。如您仍有疑问，可以在线咨询律图网律师。
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你好中介公司收房租和中介费不开发票属于偷税漏税吗
[律师回复] 一些商业企业(如超市等)不是依据发票计算收入的,所以是不是偷税不一定,但肯定违反《发票管理办法》。
税务局发现偷漏税的手段主要有三种：
第一种是举报。比如消费者举报不开发票，还有离职的财务举报(很大比例)、竞争对手举报等等，这个大家都懂不需要多说，这个主要针对的是中小企业。
第二种是查上下游企业的时候连带查出问题的。比如查到虚开发票的企业，接受虚开的抵扣方就肯定有问题，无非是主观故意还是不知情的区别，不知情的要做进项转出，故意的可能要坐牢;还有就是查关联公司的时候，很可能整个集团存在筹划偷漏税的情况，那就一锅端。
第三种是目前税务局最常用的，系统比对。我们国税局有一个风险识别系统，会自动根据企业的各类报表(增值税、所得税、会计报表等)的信息分析疑点。打个比方，如果一个工业企业常年水电耗费很高却始终保持亏损，就是一种反常现象(因为亏损工厂一般都要减产甚至停工)，就会提醒我们税务局要去查一下;还有发票系统未来彻底完善后，每一张专用发票都要走系统，查起来就容易得多，比如企业如果买了很多烟酒之类的非生产经营用的东西，系统就会怀疑企业增值税和所得税是不是多抵扣了进项或扣除了费用。这个系统非常复杂，里面涉及几百个风险点的设计。在国际税收这一块，风险提示就更多了，关联交易定价、转让费率变动、商标价格、是否符合同期资料资格、是否利用避税胜地开空壳公司避税之类的，系统都能查出来。
值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
税务局发现偷漏税的手段主要有三种：
第一种是举报。比如消费者举报不开发票，还有离职的财务举报(很大比例)、竞争对手举报等等，这个大家都懂不需要多说，这个主要针对的是中小企业。
第二种是查上下游企业的时候连带查出问题的。比如查到虚开发票的企业，接受虚开的抵扣方就肯定有问题，无非是主观故意还是不知情的区别，不知情的要做进项转出，故意的可能要坐牢;还有就是查关联公司的时候，很可能整个集团存在筹划偷漏税的情况，那就一锅端。
第三种是目前税务局最常用的，系统比对。我们国税局有一个风险识别系统，会自动根据企业的各类报表(增值税、所得税、会计报表等)的信息分析疑点。打个比方，如果一个工业企业常年水电耗费很高却始终保持亏损，就是一种反常现象(因为亏损工厂一般都要减产甚至停工)，就会提醒我们税务局要去查一下;还有发票系统未来彻底完善后，每一张专用发票都要走系统，查起来就容易得多，比如企业如果买了很多烟酒之类的非生产经营用的东西，系统就会怀疑企业增值税和所得税是不是多抵扣了进项或扣除了费用。这个系统非常复杂，里面涉及几百个风险点的设计。在国际税收这一块，风险提示就更多了，关联交易定价、转让费率变动、商标价格、是否符合同期资料资格、是否利用避税胜地开空壳公司避税之类的，系统都能查出来。
值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
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你好中介公司收房租和中介费不开发票属于偷税漏税吗
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税务局发现偷漏税的手段主要有三种：
第一种是举报。比如消费者举报不开发票，还有离职的财务举报(很大比例)、竞争对手举报等等，这个大家都懂不需要多说，这个主要针对的是中小企业。
第二种是查上下游企业的时候连带查出问题的。比如查到虚开发票的企业，接受虚开的抵扣方就肯定有问题，无非是主观故意还是不知情的区别，不知情的要做进项转出，故意的可能要坐牢;还有就是查关联公司的时候，很可能整个集团存在筹划偷漏税的情况，那就一锅端。
第三种是目前税务局最常用的，系统比对。我们国税局有一个风险识别系统，会自动根据企业的各类报表(增值税、所得税、会计报表等)的信息分析疑点。打个比方，如果一个工业企业常年水电耗费很高却始终保持亏损，就是一种反常现象(因为亏损工厂一般都要减产甚至停工)，就会提醒我们税务局要去查一下;还有发票系统未来彻底完善后，每一张专用发票都要走系统，查起来就容易得多，比如企业如果买了很多烟酒之类的非生产经营用的东西，系统就会怀疑企业增值税和所得税是不是多抵扣了进项或扣除了费用。这个系统非常复杂，里面涉及几百个风险点的设计。在国际税收这一块，风险提示就更多了，关联交易定价、转让费率变动、商标价格、是否符合同期资料资格、是否利用避税胜地开空壳公司避税之类的，系统都能查出来。
值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
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介绍客户给放高利贷的人犯法吗？
介绍客户给放高利贷的人一般是不违法的，对于被介绍人的人是有判断能力是贷款还是不贷款，所以介绍人不违法。但如果从中获利就有可能触犯法律。如果双方约定的借款利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的，一方向人民法院请求支付利息的，人民法院不予支持。
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第二种是查上下游企业的时候连带查出问题的。比如查到虚开发票的企业，接受虚开的抵扣方就肯定有问题，无非是主观故意还是不知情的区别，不知情的要做进项转出，故意的可能要坐牢;还有就是查关联公司的时候，很可能整个集团存在筹划偷漏税的情况，那就一锅端。
第三种是目前税务局最常用的，系统比对。我们国税局有一个风险识别系统，会自动根据企业的各类报表(增值税、所得税、会计报表等)的信息分析疑点。打个比方，如果一个工业企业常年水电耗费很高却始终保持亏损，就是一种反常现象(因为亏损工厂一般都要减产甚至停工)，就会提醒我们税务局要去查一下;还有发票系统未来彻底完善后，每一张专用发票都要走系统，查起来就容易得多，比如企业如果买了很多烟酒之类的非生产经营用的东西，系统就会怀疑企业增值税和所得税是不是多抵扣了进项或扣除了费用。这个系统非常复杂，里面涉及几百个风险点的设计。在国际税收这一块，风险提示就更多了，关联交易定价、转让费率变动、商标价格、是否符合同期资料资格、是否利用避税胜地开空壳公司避税之类的，系统都能查出来。
值得一提的是，系统比对主要约束的是大企业尤其是上市公司，因为大企业的汇算清缴和同期资料都是事务所帮忙出具的，相对来说数据真实性高一些，系统分析也有意义。肯定有人会问，那如果原始数据都不真实，那税务局的系统是不是就查不出来?一般情况下，企业很难全面作假，比如某企业号称自己年年亏损好几个亿交不出税就要倒闭了，结果根据水电费可以推算出来他们每年都在扩大再生产，这就是一个自相矛盾的点。但确实有一些企业，能够很高明的把账面数据做到查不出大把柄，这时候就要考验税务局工作人员的技巧了。
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