洗黑钱2万判多少年

最新修订 | 2024-07-30
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专家导读 清洗高达2万元的非法资金属刑事罪行,涉及洗钱犯罪,只要明知并隐匿违法所得,即构成犯罪。对此,法院将没收赃款及收益,并处5年以下有期徒刑或拘役,附加5%-20%罚金。
洗黑钱2万判多少年

一、洗黑钱2万判多少年

向亲友洗清高达2万元金额的非法资金将会被判定为刑事罪行。在此类金融犯罪的司法实践中,洗钱犯罪属于典型的行为犯范畴,即只要行为人对相关事实具备明确的认知,并且有掩盖、隐匿违法犯罪所得及其收益的具体行为,那么这种行为本身便符合了犯罪的定义和标准,因此2万元的洗钱规模无疑会被依法判处刑罚。对于此类罪犯,法院将没收其通过以上犯罪手段所获取的赃款赃物的实际收益,同时对其施以5年以下的有期徒刑拘役处罚,并且还可能附加处以洗钱总额百分之五至百分之二十之间的罚金

刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

二、洗黑钱没找到证据要一直拘留

1、在中华人民共和国境内涉嫌从事洗钱活动而受到刑事拘留的情况下,依据相关法律规定,最长的拘留期限为三十七日。

2、若在刑事拘留期限届满之前,侦查机关认为有必要进行进一步调查以获取更多证据,那么必须对强制措施进行相应的变更;如经评估决定不予起诉或不承担刑事责任,则应立即解除对当事人羁押措施予以释放。

刑事诉讼法》第九十一条

公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。

对于流窜作案多次作案结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住

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