出借银行卡转账五万元该怎么判刑

最新修订 | 2024-08-04
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专家导读 如果银行账户被欺诈转账,应立即报警。警方将调查取证,追回非法所得并归还受害者。根据法律,欺诈者将受到刑事处罚。协助他人用银行卡流转资金,若用于诈骗,涉案金额达到一定标准,将面临三年以下有期徒刑、拘役或罚金;情节严重者,将受处三年以上十年以下有期徒刑和罚金。若用于洗钱,所有收益将被没收,当事人将面临五年以下有期徒刑或拘役及罚金。
出借银行卡转账五万元该怎么判刑

一、出借银行卡转账五万元该怎么判刑

倘若您作为受害者遭遇了银行账户遭受欺诈而进行转账的情况,自应果断采取措施,立即向警方报案。在警方侦查办案取得线索及证据的情况下,犯罪分子所有通过非法手段获取的资产将全部被搜捕或由有关部门下令退还给受害者等相关方。

根据司法规定,若行为人依法需要负刑事责任,则会依据相关法规条款予以定罪量刑。关于协助他人使用银行卡进行资金流转的行为,如果其真正目的在于诈骗,那么,涉案金额如达到一定量级,当事人将会面临三年以下有期徒刑拘役或者管制的惩处,同时可能还需缴纳罚金;对于涉案金额特别巨大或存在其他严重情节的情况,当事人有可能受到三年以上十年以下有期徒刑的刑罚以及罚款的双重处分。

然而,如果帮助他人使用银行卡走账主要目的是为了洗钱活动,那么,参与此类犯罪行为的所有收益及其衍生收益都将按照司法规定被没收,当事人也将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚及可能的罚款。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、出借银行卡够帮信罪

该行为无疑有可能涉嫌构成帮信罪。所谓帮信罪,指的是明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。简而言之,购买、出让、出租银行卡、手机卡以及个人身份信息等行为,无疑都为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供了极大的便利条件,从而使您成为了犯罪团伙共犯,不仅会对您的个人信用记录产生负面影响,更有可能触及到刑事犯罪的风险。帮信罪的量刑标准是根据情节严重程度而定的,情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金的严厉惩罚。若单位涉及此类犯罪,则对单位进行罚金处罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照相关法律法规进行相应的处罚。在上述情况下,如果同时构成其他犯罪,则将依据处罚较重的规定进行定罪处罚。关于情节严重的具体认定标准如下:

1.为三个以上对象提供帮助的;

2.支付结算金额达到二十万元以上的;

3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上的;

4.违法所得超过一万元的;

5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,之后再次参与帮助信息网络犯罪活动的;

6.被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的;

7.其他情节严重的情形。

《刑法》第二百八十七条

帮助信息网络犯罪活动罪

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

若您的银行账户不幸遭遇欺诈性转账,可依规采取紧急措施,即刻向公安部门报案。届时,警方将展开详尽而严谨的调查取证程序,力争追回犯罪分子所获的不当财产收入,并最终全数返还至受害人手中。在法律框架内,对涉嫌欺诈行为的组织或个人,必将依法追究其刑事责任。对于协助他人利用银行卡进行资金流转,且该行为被用于实施诈骗活动的情况下,若涉案金额达到法定标准,相关人员将有可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等严厉惩罚;倘若情节特别恶劣,则将面临更为严重的三年以上十年以下有期徒刑以及相应数额的罚金。至于以银行卡为媒介从事洗钱活动的情形,司法机关将依法没收全部收益,同时涉事人员也将面临五年以下有期徒刑或者拘役并附加罚金的惩处后果。

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1、第七十条一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,人民应当确认其证明力:
(一)书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;
(二)物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等;
(三)有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;
(四)一方当事人申请人民依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。
2、第七十二条一方当事人提出的证据,另一方当事人认可或者提出的相反证据不足以反驳的,人民可以确认其证明力。一方当事人提出的证据,另一方当事人有异议并提出反驳证据,对方当事人对反驳证据认可的,可以确认反驳证据的证明力。扩展资料本报讯(实习记者 王天淇)借款人欠钱不还,还拿出录音证据来证明,结果偷鸡不着蚀把米,恰恰是录音出卖了他。近日,市一中院审结了一起民间借贷纠纷案,依录音证据判决王某偿还其借朋友许某的16万元。王某辩称,这16万元借款并未实际发生,之所以写下16万元借条是为帮助原告许某向其妻子隐瞒其向高利贷借款一事,因此不同意还款。此外,王某还提供了一份与许某总时长达7小时的电话录音,意欲证明自己实际并未借款。但恰恰就是这段录音成了判决许某胜诉的关键证据。 据了解,许某虽然手持王某所写的欠条,但未能提供直接的款项交付凭证。而王某所提供的电话录音证据中却明确有“实际我才借多少钱呀,工地上拿下钱来我第一时间就先给你”等关于实际借款和还款的陈述,因此,一审认定许某与王某之间的借款合同是双方当事人的真实意思,且存在借款事实,故判令王某返还许某借款。王某不服一审判决,上诉至市一中院。主审法官在审查关于电话录音内容的记载时发现,王某在电话中明确表示不能让许某背负这笔16万元的款项。因此,认定许某与王某之间存在16万元欠款事实,故驳回王某上诉请求,维持原判。
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一、根据您提供的信息,依据法律规定大致可能可以争取的权益有:您可以要求对方还钱。
二、具体法律依据如下:
1、《合同法》
第一百九十六条规定,借款合同是借款人向贷款人借款,到期返还借款并支付利息的合同。
2、《合同法》
第二百一十条规定,自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时生效。
3、《合同法》
第二百零六条规定,借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依照本法
第六十一条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
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没有借条只有银行转账记录可以起诉吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 当事人可通过提起民事诉讼的方式维权,请求判令对方承担相应的给付责任。
一、当事人,首先应提交书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。书正文应写明请求事项和事实、理由,尾部须署名或盖公章。  
二、根据谁主张谁举证原则,原告向应提交下列材料:  
1、原告主体资格的材料。如居民身份证、户口本、护照、港澳同胞回乡证、结婚证等证据的原件和复印件;企业单位作为原告的应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件。  
2、证明原告诉讼主张的证据。如合同、协议、债权文书(借条、欠条等)、收发货凭证、往来信函等。  
三、当事人向提交书证,应填写一式两份证据清单,详细列明提交证据的名称、页数。证据经承办人核对后,由承办人在证据清单上签字盖章,一份交当事人,一份备案。  
四、立案庭在当事人履行必须的手续和交齐有关证据材料之后,在七天内,对符合立案条件的,办理立案手续;对不符合立案条件的,依法裁定不予受理。  
五、当事人应在收到受理通知书之日起七天内预交案件受理费和其他诉讼费用,如确有困难,可在预交期内向本院提出减、缓、免交的书面申请,逾期不交或者书面申请缓、减、免交未获批准而仍不预交的,本院将裁定按自动撤诉处理。  
六、立案手续后,案件由排期开庭,当事人应服从的各项工作安排,并于结案后到财务室结算诉讼费用,多退少补。
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