洗钱罪金额与定罪标准如何认定

一、洗钱罪金额与定罪标准如何认定

对于自然人犯下洗钱罪行的案件，必须严格依照法令规定将罪犯所获得的犯罪收益如实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及其产生的收益，予以全面没收。对此类罪犯，应处以五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚，同时还需根据其洗钱数额的大小，处以百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重者，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗钱数额的百分之五至百分之二十以下进行罚金的处罚。

而对于单位犯下此类罪行的情况，法律也有明确规定。应对单位判处相应的罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

中华人民共和国刑法第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪金额如何计算

根据相关法律规定，洗钱罪被视为行为犯而非结果犯。因此，是否构成犯罪并不取决于最终导致的后果如何，而是看行为人是否实际完成了洗钱的行动。在情节较为严重的情况下，其法定处罚的金额门槛为洗钱总金额达到或超过人民币50万元，犯罪嫌疑人将会面临五年以上至十年以下的有期徒刑，同时还需缴纳相当于洗钱总额百分之五到百分之二十之间的罚款。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

对于自然人实施洗钱行为所涉诸多罪行之所得及其收益，依法应当予以全面彻底的没收。此外，应根据相关法律法规判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，且需按照其洗钱数额的特定百分比缴纳罚金。情节更为严重者，将面临五年以上、至多十年以下的有期徒刑，以及对应百分比的罚金负担。对于单位实施此类犯罪行为，则仅需承担罚金的刑罚，而其主管人员与责任人员则需接受五年以下有期徒刑或者拘役的处罚。