集资诈骗罪定性标准最新

最新修订 | 2024-08-08
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 集资诈骗罪指以非法占有他人财物为目的,通过欺诈手段筹集资金,金额达到一定标准。最新界定标准包括:捏造事实引诱投资、资金用途不明、缺乏偿还能力或逃避还款。若这些特征并存,造成重大经济损失,则可能构成集资诈骗罪。这种行为严重损害投资者利益,需严厉打击。
集资诈骗罪定性标准最新

一、集资诈骗罪定性标准最新

集资诈骗罪主要是指以非法侵占他人财物为目的,通过实施诈骗手段非法筹集资金,且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。对于最新的罪名界定标准,通常包括以下几个关键环节:

首先,捏造事实或者故意掩盖真相,引诱投资者进行投资;

其次,资金使用的真实性存在严重问题,没有明确规定具体的用途;

再次,非法集资者无法在短时间内或者长期以来都缺乏偿还能力以及逃避返还资金等行为。如果以上各种特征相互交织,导致受害人遭受了重大经济损失,那么就有可能被认定为集资诈骗罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪有明确规定:

第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

二、集资诈骗罪追诉期是几年

根据我国刑事法律法规的规定,集资诈骗罪的追诉时效为二十年。

然而,如若在二十年后仍决定对该犯罪行为进行追诉,则需向最高人民检察院提出申请并获得批准。但是,在人民检察院、公安机关或国家安全机关已经立案侦查,或者在人民法院已受理相关案件之后,犯罪嫌疑人逃避侦查或审判的情况下,将不再受追诉时效的限制。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

集资诈骗罪的界定是以非法占有他人财产为目标,利用欺诈手法筹措资金,且数额必须符合一定的法律规定。最新的法律规定中,集资诈骗罪的特征包括:捏造虚假事实来诱导投资者进行投资;资金的具体用途不明确;缺乏偿还债务的能力或者有逃避偿还债务的行为。如果以上所有特征同时存在,并且给社会带来了巨大的经济损失,那么就有可能被判定为集资诈骗罪。这种犯罪行为对投资者的权益造成了极大的伤害,因此需要得到严厉的打击和惩处。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.9k字,预估阅读时间13分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6066位律师在线平均3分钟响应99%好评
集资诈骗罪定性标准最新
一键咨询
  • 157****7815用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户3分钟前提交了咨询
    140****8124用户2分钟前提交了咨询
    137****7702用户4分钟前提交了咨询
    170****4504用户3分钟前提交了咨询
    172****3633用户4分钟前提交了咨询
    136****2461用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    152****3467用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
  • 166****2171用户2分钟前提交了咨询
    133****5543用户4分钟前提交了咨询
    157****4055用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户4分钟前提交了咨询
    164****3300用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    158****1432用户4分钟前提交了咨询
    152****6387用户1分钟前提交了咨询
    南通用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    153****6688用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    144****8415用户3分钟前提交了咨询

金融诈骗辩护·推荐文章

为你推荐
集资诈骗罪如何定性量刑标准最新
集资诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,通过向社会公众募集资金的方式,骗取数额较大的行为。其量刑会根据涉案金额和情节的严重程度来确定,一般情况下,刑期在三年至七年有期徒刑之间,并处罚金;如果数额巨大或情节特别严重,可能会判处七年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚款或没收财产。如果是单位犯罪,不仅单位会受到处罚,单位的负责人和具体实施者也会受到惩处。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪定性标准最新
集资诈骗罪指以非法占有他人财物为目的,通过欺诈手段筹集资金,金额达到一定标准。最新界定标准包括:捏造事实引诱投资、资金用途不明、缺乏偿还能力或逃避还款。若这些特征并存,造成重大经济损失,则可能构成集资诈骗罪。这种行为严重损害投资者利益,需严厉打击。
46浏览 2024-05-26
集资诈骗罪既遂的最新量刑标准是什么?
[律师回复] 您好,关于集资诈骗罪既遂的最新量刑标准是什么?这个问题,我的解答如下, 、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;<br/>2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;<br/>3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。<br/>根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。<br/>第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法<br/>第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。<br/>各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。<br/>第二条诈骗公私财物达到本解释<br/>第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:<br/>(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;<br/>(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;<br/>(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;<br/>(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;<br/>(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。<br/>诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。<br/>第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法<br/>第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不或者免予刑事处罚:<br/>(一)具有法定从宽处罚情节的;<br/>(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;<br/>(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;<br/>(四)被害人谅解的;<br/>(五)其他情节轻微、危害不大的。<br/>第四条诈骗近亲属的财物,近亲属谅解的,一般可不按犯罪处理。<br/>诈骗近亲属的财物,确有追究刑事责任必要的,具体处理也应酌情从宽。<br/>第五条诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。<br/>利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗,诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:<br/>(一)发送诈骗信息五千条以上的;<br/>(二)拨打诈骗电话五百人次以上的;<br/>(三)诈骗手段恶劣、危害严重的。<br/>实施前款规定行为,数量达到前款第<br/>(一)、<br/>(二)项规定标准十倍以上的,或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚。<br/>第六条诈骗既有既遂,又有未遂,分别达到不同量刑幅度的,依照处罚较重的规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪既遂处罚。<br/>第七条明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。<br/>第八条冒充国家机关工作人员进行诈骗,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。<br/>第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息,权属明确的,应当发还被害人;权属不明确的,可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人,但已获退赔的应予扣除。<br/>第十条行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法追缴:<br/>(一)对方明知是诈骗财物而收取的;<br/>(二)对方无偿取得诈骗财物的;<br/>(三)对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的;<br/>(四)对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。<br/>他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。
349浏览
集资诈骗罪最新定性标准是怎样的
集资诈骗,就是行为人图谋非法占有,用蒙骗方法来集资,金额达到法定标准,就构成犯罪。 关键要素有三个:一是非法占有目的;二是诈骗方法集资;三是金额达到法定程度。 只要是违反金融法律、侵犯公私财产、扰乱金融秩序的这类行为,达到标准,就构成集资诈骗罪。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪最新定性标准是怎样的
集资诈骗罪指行为人意图非法占有,采用欺骗手段进行集资,且金额达到法定标准的犯罪。 其判定关键要素包括:行为人的非法占有目的,实施诈骗方法进行集资的行为,以及涉案金额需满足法定程度。 任何违反金融法律、侵犯公私财产、扰乱金融秩序的此类行为,一旦金额达到标准,即构成集资诈骗罪。
27浏览 2024-08-07
2015年刑法九对集资诈骗罪量刑怎么调整最新消息
[律师回复] 分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节,则可认定属于数额特别巨大,综合评价其行为的社会危害性程度,单位犯集资诈骗罪的犯集资诈骗罪的。至于数额巨大,处10年以上有期徒刑,处5年以下有期徒刑或者拘役,处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的、罪后态度和退赃的情况。3,是否为组成集资诈骗集团的首要分子:根据刑法第200条规定,并处5万元以上50万元以下罚金;个人诈骗在100万元以上,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产,非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据,并处2万元以上20万元以下罚金,如是否一贯进行非法集资诈骗,参照《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,情节特别严重的,处无期徒刑或者死刑,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,区别对待,给社会造成的影响等等、特别巨大的起点。在具体科刑时;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员。2、无期徒刑,予以量刑、单位犯罪,判处罚金;犯集资诈骗罪,以及犯罪分子的一贯表现,以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节、情节特别严重,并处没收财产:以上的情节严重,单位在250万元以上的,又要考虑行为人的犯罪情节、情节区分,便可认定为数额巨大。这就是说,单位在50万元以上的,给被集资人造成的经济损失;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑;犯集资诈骗罪,既耍考虑集资诈骗的数额大小,个人集资诈骗20万元以上,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑
415浏览
集资诈骗罪如何定性量刑标准最新
集资诈骗是指以非法占有为目的,通过欺骗手段向社会公众筹集资金,金额达到法定标准的行为。根据涉案金额和情节,量刑标准为三年至七年有期徒刑,并处罚金;数额巨大或情节严重的,可能判处七年以上有期徒刑、无期徒刑,并处罚款或没收财产。在集体犯罪中,单位会受到处罚,负责人和实施者也会受到惩处。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪如何定性量刑标准最新
集资诈骗罪指以非法占有为目的,用欺诈手段向社会公众筹集资金,数额达到法律规定的起点。量刑依据涉案金额和情节,通常三年至七年有期徒刑并处罚金;数额巨大或情节严重,可能七年以上有期徒刑、无期徒刑,罚款或没收财产。集体犯罪时,单位受罚,负责人和实施者亦受惩处。
0浏览 2024-08-29
集资诈骗罪最新规定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗罪最新规定的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
集资诈骗罪最新规定
1、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;3、集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
42浏览 2024-10-20
最新集资诈骗条例是什么
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
10w+浏览
刑事辩护
新集资诈骗罪立案标准最新
集资诈骗罪,狭义指以非法占有他人财物为目的,采用欺诈手段非法募集、筹集资金,且涉案金额较大者。 依据相关法律条款之规定,对于自然人而言,倘若其涉嫌犯有集资诈骗罪,案件涉及金额在十万元人民币以上,则可被视为属于"数额较大"的范畴之内; 就单位主体而言,若其涉案金额达到五十万元人民币以上,亦应推定为"数额较大"之情形。
4浏览 2024-08-11
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 金融诈骗辩护 > 集资诈骗罪定性标准最新
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

镇江181****4362用户1分钟前已提交咨询
常州156****6440用户2分钟前已获取解答
无锡156****4258用户3分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换