涉嫌金融合同诈骗罪立案标准如何确定

一、涉嫌金融合同诈骗罪立案标准如何确定

倘若涉案人员的行径被判定构成金融合同诈骗罪，那么其立案的标准大体上会涉及以下几个方面：

首先，行为人必须存在着虚假陈述或者故意隐藏真实情况的举动；

其次，他们在主观意识上必须具备以非法手段获取他人财产的意图；

最后，所骗取的金额必须达到一定程度，即通常情况下需要超过五万元人民币。当上述所有条件都得到满足时，公安部门便有可能启动立案调查程序。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

二、涉嫌金融合同诈骗罪怎么判

金融诈骗罪是一种广义上的刑事犯罪分类，并不特指某一特定罪行，其涵盖范围广泛，包括但不限于集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪以及信用卡诈骗罪等多种具体类型。关于所谓“金融诈骗罪要判多少年”这类问题，实际上并无法给出确切答案。因为在司法实践中，对于任何一项犯罪行为的量刑裁决，都需要综合考虑诸多因素，如犯罪情节的轻重程度、犯罪次数的多寡、被告人在案件中的主从关系、社会危害性的大小等等，最终的量刑结果必须依据具体案件的实际情况进行判断和裁定。以信用卡诈骗罪为例，我国《中华人民共和国刑法》第一百九十六条明确规定：实施信用卡诈骗活动，数额较大的，应判处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处罚金，罚金金额为二万元至二十万元不等；若数额巨大或存在其他严重情节，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同时并处罚金，罚金金额为五万元至五十万元不等；而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者，则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时并处罚金或没收财产，罚金金额同样为五万元至五十万元不等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;

(二)使用作废的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)恶意透支的。

前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。

盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。”

在金融合同诈骗罪的立案范围内，其涵盖了以下核心要素：实施犯罪者故意编造虚假陈述或者对事实真相予以掩盖，其行为目的就是为了牟取不法获取他人财产的不当收益。此外，还需要证实犯罪分子在此类案件中成功骗取了一定数量的金钱，通常来说，这个数字是五万元人民币以上。一旦上述所有条件都得到满足，那么公安机关就有足够的理由启动立案调查程序。对于这一具体界限的设定，无疑有助于确保金融市场秩序的稳定，同时也是对广大公众权益的有效保障。