非法换汇构成洗钱罪的条件包含哪些

一、非法换汇构成洗钱罪的条件包含哪些

第三百九十条第四款规定：“洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。”本罪所侵犯的客体，是复杂且多样的，它不仅危及到了金融市场的稳定与安全，还给社会经济的管理秩序带来了严重的威胁，同时也违反了国家对金融管理活动以及外汇管理的相关法律法规。

从客观层面来看，本罪的实施方式主要表现在以下几个方面：

首先，行为人必须明确知道自己所处理的财产是来自于上述七种犯罪的违法所得；

其次，行为人需要采取各种手段来掩盖或隐瞒这些财产的真实来源和性质，例如将其存入金融机构、进行投资或者在证券交易所上市流通等等；

最后，行为人必须有意识地让这些非法所得的收入变得合法化。

本罪的犯罪主体可以是任何具备刑事责任能力的自然人或法人实体，其中包括年满十六周岁以上的公民。

在主观上，本罪的行为人必须是出于故意的心态，也就是说他们明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并且期望这样的结果能够实现。

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、非法换汇构成洗钱罪吗判几年

若非法换汇涉及巨额的资金流转且存在掩盖资金来源及性质之意图时，则有可能触犯洗钱罪。对于此种行为，依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确规定，情节较为严重者，将被处以五年以上、但轻于十年以下有期徒刑，并且还需承担相应罚金惩罚；而情节极其恶劣者，将处以十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还须缴纳罚金或没收全部财产。在实际量刑过程中，相关部门会综合考量犯罪金额大小、情节轻重等多方面因素。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

根据我国刑法典的第三百九十条第四款所确立的概念，洗钱罪是指：对于那些明知道是来自于诸如毒品交易、黑帮组织、贪污受贿、恐怖活动、走私犯罪以及金融管理违法行为等各类犯罪活动中的财产收益，为了隐瞒其真实来源及属性而进行的一系列操作，以使这些非法收入得以在金融领域内得到合法化。这些操作涵盖了将资金存入银行、进行投资或者在证券市场上进行公开交易等多种方式。