对于涉及洗钱罪行的刑事判决方面,相关法律规定如下:
首先,个人因触犯洗钱罪而被定罪的情况下,有关部门将依法剥夺罪犯通过上述违法行为所获得的所有收益及相应产生的利益,同时对其进行严厉的刑事制裁,具体而言,应判处不超过五年之有期徒刑或拘留,并附加惩罚性罚金;倘若情节更为严重者,那么将面临更加严重的五年至十年不等的有期徒刑,以及相应数额的罚金。
其次,当企业或组织等单位成为洗钱罪的主体时,法律同样会对该单位施以罚金的处罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,按照前述条款的规定进行相应的惩处。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条洗钱罪为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、涉嫌洗钱罪需坐牢多久才能出来
通常情况下,洗钱行为在长达37日的拘留期内即可得到相应惩处。关于刑事拘留,从实施拘留措施至案件处理完毕,共需历经以下几个环节及相应时间规定:
其一,拘留期限一般为14天,最长可达37天;
其次为逮捕与侦查阶段,此期间通常为两个月,最长时限则可达到七个月之久;
再次,进入法院一审阶段,一般需要耗费1.5个月的时间,最长可达三个月(但不包含补充侦查以及变更管辖等特殊情况);
最后,若案件需要进行二审审理,那么一般还需花费1.5个月的时间,最长则可能需要四个月才能完成整个流程。
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
关于洗钱罪行的刑罚判定,必须严格遵循相关法律法规。这些明文的法律条文,为我们清晰地描绘出了洗钱罪的本质特征与惩罚尺度,其目的在于维持金融体系的稳定,遏制犯罪活动的滋生蔓延,从而保障广大人民群众的根本利益。法院会依照法规,以公平正义为准则进行深入审查,进而作出正确无误的裁判。
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