洗钱罪有哪些主体犯罪类型

最新修订 | 2024-08-17
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专家导读 洗钱罪主体包括:个人直接或间接清洗犯罪收益者;金融机构、商业实体等法人;金融机构从业人员利用职权洗钱;明知犯罪所得而为其提供清洗服务的知情人员。这些主体均可能构成洗钱罪。
洗钱罪有哪些主体犯罪类型

一、洗钱罪有哪些主体犯罪类型

洗钱罪的主体主要涵盖以下几个类别

首先,个人作为直接或间接涉及清洗犯罪收益者,可以被视为自然人的主体;

其次,法人则是指诸如金融机构、商业实体或者其他有组织性质的实体,他们在特定情况下可能会涉足于洗钱活动之中;除此之外,金融机构从业人员也可能成为洗钱罪的主体,因为他们可能会利用自身职务上的便利条件来实施洗钱行为;

最后,那些明知是犯罪所得却仍然为其提供清洗服务的知情人员,同样也可能构成洗钱罪的主体。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪有哪些手段

以下是洗钱犯罪活动的常见行为方式:

1、直接向犯罪组织或人员提供可供利用的资金账户;

2、协助将涉案财产转变为现金、金融票据、有价证券等便于携带和交易的形式;

3、通过银行转账或者其他结算方式,积极协助犯罪团伙实施资金转移;

4、采取其他各种手段来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和性质。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

在洗钱罪的主体范围涵盖下,主要的对象可以分为以下几种:第一种是直接或者间接地参与清洗犯罪收益者的自然人;其次是属于金融机构、大型商业组织等类型的法人实体;第三类则是那些在金融机构从业过程中,利用职务之便进行洗钱活动的相关从业人员;最后一种就是明确知晓犯罪所得来源,并为其提供清洗服务的知情人员。以上这四大类主体都有可能成为洗钱罪的实施者和被指控者。

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