洗钱罪属于民事案件还是刑事案件

[律师回复] 您好，针对您的民间借贷属于洗钱吗问题解答如下, 生活中，我们常说的民间借贷合同，一般是指自然人之间的借贷合同，而根据相关规定自然人之间的借贷合同一般为实践合同，具体理由如下：
根据《合同法》第210条规定：“自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效”。借贷双方间是否形成借贷关系，除对借款标的、数额、偿还期限等内容意思表示一致外，还要求出借人将货币或其他有价证券交付给借款人，这样借贷关系才算正式成立。民间借贷合同正是需要出借人将借款给付借款人之后，借贷合同才能成立。因此我们一般情况下将民间借贷合同视为实践性合同。

[律师回复] 您好，针对您的电信诈骗属于洗钱吗问题解答如下, 电信诈骗不属于洗钱。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。从2020年新千年以来，随着科技的发展，技术人员中的一些败类及一系列技术工具的开发出现和被使用，虚假信息诈骗犯罪迅速在中国发展蔓延，借助于手机、固定电话、网络等通信工具和现代的技术等实施的非接触式的诈骗犯罪可以说是迅速地发展蔓延，给人民群众造成了很大的损失。该类犯罪是近期重要打击的犯罪类型之一。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金帐户、协助将财产转换、资金转移等行为。因此，电信诈骗不属于洗钱。

[律师回复] 应该是帮助信息网络犯罪行为

[律师回复] 1、依据《刑法》的规定,洗钱属于刑事犯罪，是会被追究刑事责任的,构成洗钱罪的，没收实施犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
2、法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，开尔律师事务所为您解答：属于刑事案件，如果您有风险建议立即与我们律所联系，以免后续产生对您不利的后果

[律师回复] 说什么属于洗钱罪，要看构成的要件吧。
（一）违法的构成要件（法益侵犯性）
1、行为主体
本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
2、行为
本罪在行为方面表现为：
（1）提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；
（2）协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转换为彼种现金（如美元），将此种金融票据（如外国金融机构出具的票据）转换为彼种金融票据（如中国金融机构出具的票据）；
（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
（4）协助将资金汇往境外；
（5）以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。
3、行为对象
本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。
4、结果
本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
（二）责任的构成要件（主观）
本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；
（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；
（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；
（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；
（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；
（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；
（7）其他可以认定行为人明知的情形。
注意：被告人将洗钱罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为本罪其他上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，属于具体的事实认识错误中的对象错误，不影响洗钱罪“明知”的认定。

[律师回复] 经营者由于管理不善，或操作失慎等原由导致衣物损伤损坏、遗矢及其它意外应当负责赔付，具体赔偿方案如下： 1.衣物局部有问题，不影响正常穿着，经营者应以修补为主，并予以最高价不超出洗衣费10倍赔偿。 2.衣物遗失、损坏、丧失穿用价值（皮衣清洗除外），予以最高价不超出洗衣费20倍赔偿。 3.商定保值清洗的高档、名贵衣服，乃有穿着价值的，予以修补后按保值金额30%赔偿，丧失穿用价值的，按保值金额全部赔偿。 4.套装原则上以件计量，衣、裤比例为6：4。以上是《上海市洗染行业消费争议纷争解决办法》的部分内容。能够参考一下。如果干洗店的立场不好，处置问题不积极，你能够去媒体曝光，他立场肯定马上超级好。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 有谁知道伪造有价票证罪中关于有价票证的解释。除车船票和邮票外，伪造澡堂的门票算不算有价票证中的一类。请各位告之，谢谢。有价票证，是指由国家机关或企业、事业单位统一制作、发放和管理并在社会上公开的一种有价凭证，从广义上讲，它属于有价证券的范围。由于我国1979年刑法第一百二十四条将伪造有价票证单列罪名，因而一般都将有价票证，从有价证券中分离出来。有价票证主要有车票、船票、税票、货票等。澡堂的门票是否属于有价票证,要看其是否符合有价票证的特征,如果符合就属于,但很多情况下,澡堂并不是对社会公开的而是供机关单位企业内部人员使用的,那么从其范围来看,就不属于有价票证!

[律师回复] 刑事案件啊

[律师回复] 关于怎么写招标书有以下格式：
一、招标书的格式招标书一般由标题、正文、结尾三部分组成。
1、标题写在第一行的中间。常见写法有四种。一是由招标单位名称、招标性质及内容、招标形式、文种四元素构成二是由招标性质及内容、招标形式、文种三元素组成的标题三是只写文种名称“招标书”四是广告性标题，例《谁来承包工厂》。
2、正文正文由引言、主体部分组成。引言部分要求写清楚招标依据、原因。主体部分要详实交代招标方式(公开招标、内部招标、邀请招标)、招标范围、招标程序、招标内容的具体要求，双方签订合同的原则、招标过程中的权力和义务、组织领导、其他注意事项等内容。
3、结尾招标书的结尾，应签具招标单位的名称、地址、电话、电报挂号等，以便投票者参与。招标书写作是一种严肃的工作，要求注意：
(
1)周密严谨。招标书是签订合同的依据，是一种具有法律效应的文件。内容和措辞都要周密严谨。
(
2)简洁清晰。招标书没有必要长篇大论，只要把所要讲的内容简要介绍，突出重点即可，切忌没完没了地胡乱罗列、堆砌。
(
3)注意礼貌。这时涉及的是交易贸易活动，要遵守平等、诚恳的原则，切忌盛气凌人，更反对低声下气。

[律师回复] 关于怎么写招标书有以下格式：
一、招标书的格式招标书一般由标题、正文、结尾三部分组成。
1、标题写在第一行的中间。常见写法有四种。一是由招标单位名称、招标性质及内容、招标形式、文种四元素构成二是由招标性质及内容、招标形式、文种三元素组成的标题三是只写文种名称“招标书”四是广告性标题，例《谁来承包工厂》。
2、正文正文由引言、主体部分组成。引言部分要求写清楚招标依据、原因。主体部分要详实交代招标方式(公开招标、内部招标、邀请招标)、招标范围、招标程序、招标内容的具体要求，双方签订合同的原则、招标过程中的权力和义务、组织领导、其他注意事项等内容。
3、结尾招标书的结尾，应签具招标单位的名称、地址、电话、电报挂号等，以便投票者参与。招标书写作是一种严肃的工作，要求注意：
(
1)周密严谨。招标书是签订合同的依据，是一种具有法律效应的文件。内容和措辞都要周密严谨。
(
2)简洁清晰。招标书没有必要长篇大论，只要把所要讲的内容简要介绍，突出重点即可，切忌没完没了地胡乱罗列、堆砌。
(
3)注意礼貌。这时涉及的是交易贸易活动，要遵守平等、诚恳的原则，切忌盛气凌人，更反对低声下气。

[律师回复]
(一)客体要件
本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。
(二)客观要件
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。具体说，有以下五种表现形式：
1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的
第一个环节，赃款持有人应首先开立一个银行帐户，然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在形式上分离，使司法机关难以追查赃款的去向。
2、协助将财产转换为现金或金融票据。毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产，诸如股票、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。
3、通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。
4、协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国，资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下，尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指：将犯罪收匿于汽车或其他交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国开设酒吧、饭店、旅馆、超市，夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中用现金购买不动产等然后变卖出去用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。
这里有两点值得注意。第
一，本罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之
一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂
第
二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、性质的组织犯罪，犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人(即上述三种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。例如，经过事先通谋，事后帮助分子洗钱的，应视为罪的共犯。
(三)主体要件
本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。
(四)主观要件
本罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。

[律师回复] 你好 具体情况是怎么样的 可以详细描叙下吗 也可以电话咨询我 咨询免费

[律师回复] 破坏金融秩序罪范围

[律师回复] 你好 刑事案件 建议委托律师会见 认真了解整个案件的具体经过以及了解其对侦查机关的供述等；尽可能能找到“所有”对他进行有利的事实和情节，及时与承办人有理、有据、有力地沟通，并提交法律意见等具体工作，争取作罪轻的辩护，有需要可电联。

[律师回复] 拒收人民币是违法行为，根据《中华人民共和国中国人民银行法》
第三章
第十六条的规定：“中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。”根据《中华人民共和国人民币管理条例》
第四章
第二十九条的规定：“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。”，这条属于妨碍人民币的情形。《条例》
第五章
第四十七条规定：“违反本条例
第二十条
第三款、
第二十七条
第一款
第三项、
第二十九条和
第三十一条规定的，依照《中华人民共和国中国人民银行法》的有关规定予以处罚；其中，违反本条例
第三十一条规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。”另外江苏维士德律师事务所深圳分所律师余翔认为，根据《中华人民共和国人民币管理条例》中规定，以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。如若拒收，属于违法行为，但该法律中并未列出拒收的处罚措施。任何人如果遭遇拒收的情况，都可向人民币的主管机构，即中国人民银行进行投诉。另一方面，作为经营者来说，也涉嫌侵犯了消费者的权益。
第
一，消费者有权选择支付的方式，只要该货币是合法流通的。而拒收某一版本的钞票，则是对消费者选择权的侵害。
第
二，涉嫌侵犯了平等交易权，消费者在购买商品或者接受服务时，有权获得质量保障、价格合理、计量准确等公平交易条件，也有权拒绝经营者的强制交易。因此消费者可以用侵犯了消费者的权益进行诉讼。

[律师回复] 您好，如果嫌疑人涉嫌犯罪，在判决生效前家属无法见面，只有通过律师才能转达。判决生效后在监狱服刑家属才可见面。详细情况可以电联。

[律师回复] 您好！可以委托律师会见。

[律师回复] 非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

[律师回复] 刑法