洗钱罪达到多少金额才会被通缉

最新修订 | 2024-08-17
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专家导读 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的成立不以涉案金额大小为通缉依据。该法条主要规定了洗钱罪的构成要件和刑事责任,包括掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为。洗钱罪的通缉由公安部门根据案件具体情况决定,考虑因素包括行为方式、严重程度和社会危害等。通缉并非仅基于金额,而是综合考量法律规定和案件实情。欲了解更多,应咨询专业法律人士或公安部门。
洗钱罪达到多少金额才会被通缉

一、洗钱罪达到多少金额才会被通缉

依照我国《中华人民共和国刑法》中的相关条款(即第一百九十一条),我们可以了解到,洗钱罪的正式成立并未明确设定以涉案金额大小为基础的通缉依据。这一法条主要是针对洗钱罪的构成要素及相应的刑事责任做出了详细规定,其中涵盖了掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和真实性质的行为,同时也对涉及的单位和个人的惩罚措施进行了明确。在实际操作中,洗钱罪的通缉事宜往往会由公安部门根据具体案件的实际情况来作出决策,这些因素可能包括犯罪嫌疑人的行为方式、犯罪行为的严重程度、对社会造成的危害程度等等。若犯罪嫌疑人试图逃避调查或者存在其他法定的通缉情形,公安部门有权依法对其进行通缉。因此,从现行法律角度来看,洗钱罪的通缉并非直接与涉案金额挂钩,而是需要综合考虑案件的具体情况以及法律规定来作出判断。如需更深入地了解洗钱罪的通缉条件,建议您向专业的法律从业人员或公安部门寻求帮助。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪达到多少金额

洗钱犯罪通常被视为行为犯罪,而非结果犯罪;这意味着对于任何实施洗钱行为的人员,无论其是否造成实质性损害或后果,均须承受相应的刑事法律责任。

然而,值得注意的是,若洗钱情节较为严重,数额标准需超过50万元人民币,该当事人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需缴纳一定比例的罚金(金额范围在洗钱总额的5%至20%之间)。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,洗钱罪的认定并不以涉案金额的多少作为通缉的唯一依据。此条款主要针对洗钱罪的构成要素与刑事处罚进行明确,其中涵盖了对犯罪所得及其收益来源及性质进行掩饰、隐瞒的行为。关于洗钱罪的通缉事宜,则由公安机关根据具体案件的实际情况来作出决策,所考虑的因素包括行为方式、情节恶劣程度以及对社会造成的危害等等。因此,通缉并非仅仅取决于涉案金额的高低,更是需要全面衡量法律法规的要求以及案件的实际情况。如需获取更为详尽的信息,建议您寻求专业法律人士或者公安部门的帮助。

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达到什么样的条件才会被通缉?
[律师回复] 您好,关于达到什么样的条件才会被通缉?这个问题,我的解答如下, 通缉的对象必须同时具备三个条件:
被通缉的人必须是犯罪嫌疑人;
该犯罪嫌疑人符合逮捕条件;
该犯罪嫌疑人确实在逃避法律责任而下落不明。
对具备上述条件的犯罪嫌疑人,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,进行追捕。通缉令是指公安机关依法发布的缉捕在逃犯罪嫌疑人的书面命令。
通缉令一般应当写明被通缉人的姓名、性别、年龄、籍贯及衣着、语音、体貌等特征和所犯罪名等,并且附照片,加盖发布机关的公章。
缉捕归案后,发布通缉令的机关应当通知撤销通缉令。由于通缉是侦查中追捕在逃犯罪嫌疑人的紧急措施。本条规定只有公安机关才有权发布通缉令。
这样规定一是因为通缉是执行逮捕的继续,只有公安机关才有执行逮捕权;二是考虑公安机关的装备比较全力量强,具有相应的强制手段,有利于将犯罪嫌疑人及时抓获归案。人民检察院在办理自侦案件中,需要通缉犯罪嫌疑人的,应通过公安机关进行。通缉发布后又发现新情况的,可以补发通报。对不知真实姓名和住址,只知其外貌特征、作案手段、携带赃款赃物等情况的,可以采用通报方式查缉。
中华人民共和国刑事诉讼法(1996年3月17日修订)
  第一百二十三条应当逮捕的犯罪嫌疑人如果在逃,公安机关可以发布通缉令,采取有效措施,追捕归案。各级公安机关在自己管辖的地区以内,可以直接发布通缉令;超出自己管辖的地区,应当报请有权决定的上级机关发布。
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根据最高院的司法解释,掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,具有下列情形之一的,应当认定为刑法规定的“情节严重”,量刑在3年以上7年以下:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的
(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物,价值总额达到五万元以上。
《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:
(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的
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(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的
(二)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上,或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。
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