洗钱罪会被关多久

最新修订 | 2024-08-24
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专家导读 依据我国《中华人民共和国刑法》之第一百九十一条法律条款来看,涉及洗钱犯罪行为者应接受刑事惩罚在5年以下有期徒刑或拘役,且伴随有罚金的附加处罚;若情节特别严重甚者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金。关于具体的犯罪年限,需由法院根据案件的实际情形进行裁决,所考虑的因素如下:犯罪之严重性、犯罪所得金额及犯罪引发的后果影响等等。
洗钱罪会被关多久

一、洗钱罪会被关多久

依据我国《中华人民共和国刑法》之第一百九十一条法律条款来看,涉及洗钱犯罪行为者应接受刑事惩罚在5年以下有期徒刑拘役,且伴随有罚金的附加处罚;若情节特别严重甚者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金。关于具体的犯罪年限,需由法院根据案件的实际情形进行裁决,所考虑的因素如下:犯罪之严重性、犯罪所得金额及犯罪引发的后果影响等等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪会被判多久缓刑

针对洗钱犯罪的最新量刑准则如下:

根据量刑对应程度不同,分别会被判处五年内以下有期徒刑以及没收与案件金额相等的5%-20%罚款,若情节恶劣则可能处以五年至十年之间的有期徒刑,并且同时会被处以上述相应比例罚款,特殊状况下必须满足规定的量刑标准,方能依法追究相关法律责任。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

依据我国《中华人民共和国刑法》之第一百九十一条法律条款来看,涉及洗钱犯罪行为者应接受刑事惩罚在5年以下有期徒刑或拘役,且伴随有罚金的附加处罚;若情节特别严重甚者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需承担罚金。关于具体的犯罪年限,需由法院根据案件的实际情形进行裁决,所考虑的因素如下:犯罪之严重性、犯罪所得金额及犯罪引发的后果影响等等。

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[律师回复] 一、哪些人可以构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况: 第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪; 第二种情况是,般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的蜕化,使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少,阻却洗钱失去了坚固的阵地。 第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。如:单位将所得通过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。 二、洗钱100万会判刑多久关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》 第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,笔者结合司法实践认为,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。根据《刑法》第一百九十一条 第二款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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