洗钱罪金额不超过50万怎么量刑

最新修订 | 2024-08-24
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 洗钱罪行者将受重罚,可能判十年以上有期徒刑,甚至死刑。根据《刑法》,洗钱罪包括追缴非法收益、判五年以下有期徒刑或拘役并罚金;重则没收犯罪所得,判五年以上十年以下有期徒刑并罚金;单位犯罪则双重处罚,罚款并追究责任人刑事责任。
洗钱罪金额不超过50万怎么量刑

一、洗钱罪金额不超过50万怎么量刑

对于涉嫌洗钱罪行者,必须承担严厉的刑事责任,通常情况下将被判处至少十年以上有期徒刑,严重者甚至可能面临无期徒刑乃至死刑的惩罚。

根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,洗钱罪主要包括以下几种情形:

首先,依法追缴相关犯罪行为所产生的非法收益及利润,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并且需按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金

其次,若情节较为严重,则应依法没收所有犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;

最后,如果是单位组织实施了洗钱罪行,那么将实行双重处罚制度,既对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。

《刑法》第一百九十一条

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪金额如何计算

根据相关法律规定,洗钱罪被视为行为犯而非结果犯。因此,是否构成犯罪并不取决于最终导致的后果如何,而是看行为人是否实际完成了洗钱的行动。在情节较为严重的情况下,其法定处罚的金额门槛为洗钱总金额达到或超过人民币50万元,犯罪嫌疑人将会面临五年以上至十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳相当于洗钱总额百分之五到百分之二十之间的罚款。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

对于涉嫌洗钱罪行者,必须承担严厉的刑事责任,通常情况下将被判处至少十年以上有期徒刑,严重者甚至可能面临无期徒刑乃至死刑的惩罚。

根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,洗钱罪主要包括以下几种情形:

首先,依法追缴相关犯罪行为所产生的非法收益及利润,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并且需按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;

其次,若情节较为严重,则应依法没收所有犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;

最后,如果是单位组织实施了洗钱罪行,那么将实行双重处罚制度,既对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.4k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
6632位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱罪金额不超过50万怎么量刑
一键咨询
  • 扬州用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    141****7355用户2分钟前提交了咨询
    140****4765用户2分钟前提交了咨询
    146****3166用户1分钟前提交了咨询
    158****6433用户2分钟前提交了咨询
    南京用户4分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    177****2813用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
    166****1010用户2分钟前提交了咨询
  • 151****1077用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    144****3560用户1分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    151****5127用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户1分钟前提交了咨询
    134****4422用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    156****5364用户1分钟前提交了咨询
    135****6744用户2分钟前提交了咨询
    163****6804用户3分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    146****5033用户2分钟前提交了咨询
    166****8011用户1分钟前提交了咨询

刑事处罚辩护·推荐文章

为你推荐
洗钱罪金额不超过50万怎么量刑
洗钱罪行者将受重罚,可能判十年以上有期徒刑,甚至死刑。根据《刑法》,洗钱罪包括追缴非法收益、判五年以下有期徒刑或拘役并罚金;重则没收犯罪所得,判五年以上十年以下有期徒刑并罚金;单位犯罪则双重处罚,罚款并追究责任人刑事责任。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪金额不超过50万怎么量刑
洗钱罪行者将受重罚,可能判十年以上有期徒刑,甚至死刑。根据《刑法》,洗钱罪包括追缴非法收益、判五年以下有期徒刑或拘役并罚金;重则没收犯罪所得,判五年以上十年以下有期徒刑并罚金;单位犯罪则双重处罚,罚款并追究责任人刑事责任。
25浏览 2024-05-20
诈骗罪金额超过50万怎么判
诈骗罪,指的是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。根据我国法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。通常情况下,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。如果行为人能够积极退赔,取得被害人谅解,法院会根据案件的具体情况,从轻处罚。需要注意的是,以上内容仅供参考,具体的法律规定可能会因为地区和时间的不同而有所变化。
10w+浏览
刑事辩护
非法经营数额超过50万怎么判
若行为人触犯非法经营罪,涉案金额达50万元,根据法律,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需承担违法所得1至5倍罚金。情节特别严重者,将处五年以上有期徒刑,并需承担违法所得1至5倍罚金或没收全部财产的刑罚和民事责任。
29浏览 2024-05-04
律师您好?请问工程量增加补充合同金额超过原合同金额50%是否合理?补充合同付款方式是否能优于原合同?
[律师回复] <br/>1、合同中付款方式是以哪一种形式付款需要写清楚。是现金,银行转账,或是支票,再或者是承兑汇票。一般公司都喜欢银行转账,安全可靠。最不愿意选的是承兑汇票,手续复杂而且到款时间周期太长。<br/>2、 合同中的付款方式是分几个阶段完成的也要写清楚。一般的销售合同,需付订金或预付款30-50,验收后再付余下的部分。如果是销售的机器设备等使用持续周期长的物品,则需要扣除掉5-10的保证金,约定一年后,再付扣除的那部分钱。也有的公司付款方式采取月结的形式,如包装类材料,双方是以开发票的日期进行结算,按照发票上的金额进行付款,但合同上要写清楚发票是增值税专用发票还是增值税普通发票。<br/>3、合同上的付款方式是对付款方的约束,同样作为另一方,在付款方面也要对其有所约束。比如交货时间,再比如产品质量,这些要求都必须写进合同里的。合同体现的是自愿,公平,公正的原则进行签订。同时要考虑到双方的利益。<br/>4、劳务合同和劳动合同的付款方式和销售类合同又不太一样,劳务和劳动合同属于人员的劳动支出为交易内容而非产品的销售。而且是以工资的形式进行付款的,且必须是月结。劳动合同中如果用人单位违约的话,还需要支付违约金。
4.4k浏览
非法经营数额超过50万怎么判
若行为人触犯非法经营罪,涉案金额达50万元,根据法律,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需承担违法所得1至5倍罚金。情节特别严重者,将处五年以上有期徒刑,并需承担违法所得1至5倍罚金或没收全部财产的刑罚和民事责任。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱数额超过1万怎么处罚
42浏览 2024-12-04
非法经营数额超过50万怎么判
若行为人触犯非法经营罪,涉案金额达50万元,根据法律,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并需承担违法所得1至5倍罚金。情节特别严重者,将处五年以上有期徒刑,并需承担违法所得1至5倍罚金或没收全部财产的刑罚和民事责任。
10w+浏览
刑事辩护
商标侵权数额超过50万怎么处理
商标侵权数额超过50万可以起诉赔偿。未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人假冒他人注册商标,非法经营数额在十万元以上的;2、单位假冒他人注册商标,非法经营数额在五十万元以上的。
37浏览 2025-01-17
商标侵权数额超过50万怎么处理?
如果商标侵权的数额在50万以上的话,那么就构成刑事案件,相关负责人将会被进行起诉,然后法院会根据其实际侵权的内容和方式来对其进行相关的判刑。一般会被处以相关的行政处罚。
10w+浏览
知识产权
洗钱罪判多久金额不超过一万
15浏览 2024-12-01
律图 > 法律知识 > 刑事辩护 > 刑事处罚辩护 > 洗钱罪金额不超过50万怎么量刑
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通134****4734用户2分钟前已提交咨询
连云港134****2601用户3分钟前已获取解答
宿迁178****6000用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换