帮人转账拿佣金犯法吗

最新修订 | 2024-08-25
浏览10w+
李兵律师
李兵律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:2999人
专家导读 如果在帮助他人转账时,资金流动属于合法日常交易范畴,那么您的行为不会触犯法律;然而,如果代理人利用你的账户从事犯罪或非法行为,那么你可能需为他们的行为负责并面临法律后果,包括可能的洗钱罪名。
帮人转账拿佣金犯法吗

一、帮人转账拿佣金犯法吗

若在协助他人转账过程中,所涉及的资金流动是合法、合规的日常交易行为,那么这种行为便不会被视为违反法律规定;反之,如果受托方利用您的账户进行犯罪活动或其他非法行为,则需要为其行为承担相应的法律责任。在此情况下,您可能会面临洗钱罪等相关指控。

刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益;

为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、帮人转账拿佣金兼职违法

一般情况下,银行转账行为本身并不涉及法律问题。详细的银行转账步骤如下:

首先应确保收款方所提供的存折账号和户名准确无误后,携带现金前往指定银行,将资金直接存入收款方账户即可实现转账操作;或者您也可选择在本行开设个人账户,并填写一份电汇申请表,其中需详细填写收款方的持卡账号、户主姓名以及对应的开户行名称,以便通过该账户向收款方进行汇款;若觉得上述方式繁琐,亦可用现金进行汇款,只需填写一份相应的电汇申请表即可完成,但务必保证收款方的持卡账号、户主姓名及开户行名称填写无误;

此外,您还可以开通网上银行服务,自行登录相关网站激活功能,便可实现网上支付与转账操作;需要注意的是,跨行转账可能会产生一定的手续费。

个人贷款暂行办法》第十一条

个人贷款申请应具备以下条件:

(一)借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人;

(二)贷款用途明确合法;

(三)贷款申请数额、期限和币种合理;

(四)借款人具备还款意愿和还款能力;

(五)借款人信用状况良好,无重大不良信用记录;

(六)贷款人要求的其他条件。

若在协助他人转账过程中,所涉及的资金流动是合法、合规的日常交易行为,那么这种行为便不会被视为违反法律规定;反之,如果受托方利用您的账户进行犯罪活动或其他非法行为,则需要为其行为承担相应的法律责任。在此情况下,您可能会面临洗钱罪等相关指控。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文3.5k字,预估阅读时间12分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3198位律师在线平均3分钟响应99%好评
帮人转账拿佣金犯法吗
一键咨询
  • 133****3873用户1分钟前提交了咨询
    158****2755用户1分钟前提交了咨询
    166****5023用户4分钟前提交了咨询
    153****8725用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户4分钟前提交了咨询
    徐州用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    138****6722用户1分钟前提交了咨询
    145****5446用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    144****2334用户1分钟前提交了咨询
    141****2523用户2分钟前提交了咨询
    132****2740用户3分钟前提交了咨询
    镇江用户4分钟前提交了咨询
  • 138****6140用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    173****8147用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户4分钟前提交了咨询
    130****8863用户4分钟前提交了咨询
    南通用户4分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    常州用户1分钟前提交了咨询
    156****8352用户4分钟前提交了咨询
    175****6218用户3分钟前提交了咨询
    147****3070用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户3分钟前提交了咨询

治安管理·推荐文章

为你推荐
无锡180****3432用户4分钟前已获取解答
南京156****3028用户1分钟前已获取解答
淮安156****4805用户1分钟前已获取解答
帮人转账拿佣金犯法吗
如果在帮助他人转账时,资金流动属于合法日常交易范畴,那么您的行为不会触犯法律;然而,如果代理人利用你的账户从事犯罪或非法行为,那么你可能需为他们的行为负责并面临法律后果,包括可能的洗钱罪名。
10w+浏览
诉讼仲裁
帮人转账拿佣金犯法吗
正常是不犯法的。银行转账的流程:在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了;建议你在银行开一个帐户,然后填一份电汇单,填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称,从帐户上汇款过去收款人。
21浏览 2025-01-20
帮人转账拿佣金犯法吗
10w+浏览2023-09-22
帮人转账拿佣金犯法吗
如果在帮助他人转账时,资金流动属于合法日常交易范畴,那么您的行为不会触犯法律;然而,如果代理人利用你的账户从事犯罪或非法行为,那么你可能需为他们的行为负责并面临法律后果,包括可能的洗钱罪名。
10w+浏览
诉讼仲裁
帮人转账拿佣金判多久
帮人转账拿佣金的行为在一般情况下不会被判刑。但如果明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质进行转账的,构成洗钱罪的,则应判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
33浏览 2024-09-22
帮人转账拿佣金犯法吗
10w+浏览2024-02-24
帮别人转账拿佣金兼职合法吗
替他人转账并收取佣金的兼职行为可能涉及非法金融活动。在我国,未经许可的金融业务是违法的。建议遵守法律法规,不要从事此类活动。如需转账,请使用正规渠道,如银行、支付宝等,并避免涉及佣金等非法收益。
10w+浏览
诉讼仲裁
帮人转账拿佣金算什么罪
44浏览 2024-12-03
帮人转账拿佣金犯法的吗
10w+浏览2023-09-17
帮别人转账拿佣金兼职合法吗
替他人转账并收取佣金的兼职行为可能涉及非法金融活动。在我国,未经许可的金融业务是违法的。建议遵守法律法规,不要从事此类活动。如需转账,请使用正规渠道,如银行、支付宝等,并避免涉及佣金等非法收益。
10w+浏览
诉讼仲裁
帮人转账拿佣金定什么罪合适
3浏览 2024-11-30
帮人转账拿佣金犯法的吗
10w+浏览2023-09-26
帮人转账拿佣金究竟会判多久
对于帮人转账拿佣金想行为,如果是正常的转账,则不违法;但是如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,可能涉嫌洗钱罪。洗钱罪,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。
5浏览 2024-09-27
帮人转账拿佣金怎么判刑
10w+浏览2024-10-28
律图 > 法律知识 > 诉讼仲裁 > 治安管理 > 帮人转账拿佣金犯法吗
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通156****8237用户2分钟前已提交咨询
镇江178****8354用户2分钟前已获取解答
徐州177****9124用户4分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换