吴中区集资诈骗罪主体范围是什么

最新修订 | 2024-08-25
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专家导读 集资诈骗罪涉及的自然人和法人单位广泛。任何达到刑事责任年龄、具备相应能力的自然人,均可能成为犯罪嫌疑人或被告人。法人单位方面,公司、企业、事业单位、机关、团体等均可成为涉案主体。这些组织形式的多样性使得集资诈骗罪的防范和打击面临挑战。
吴中区集资诈骗罪主体范围是什么

一、吴中区集资诈骗罪主体范围是什么

集资诈骗罪的涉案主体范围广泛,既涵盖了自然人也包括了各类法人单位。在具备刑事责任年龄以及刑事责任能力的情况下,任何自然人都可能成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人或被告人。而对于法人单位而言,它们则可以是公司、企业、事业单位、机关、团体等各种组织形式。

根据相关法律规定,以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度的,将面临严厉的刑事制裁。

具体来说,如果涉案金额较大,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还需承担十万元以上五百万元以下的罚金;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担五十万元以上的罚金或没收全部财产。

值得注意的是,即使是法人单位实施了集资诈骗行为,也不能逃脱法律的惩罚。对于这类单位,将被依法判处罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,将按照与自然人犯罪相同的定罪量刑标准进行定罪处罚。

刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、吴中区集资诈骗罪量刑有哪些

1.针对集资诈骗罪的具体量刑规定如下:判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,额度在二万元以上二十万元以下不等;若涉及款项数额巨大或存在其他特别严重情事的,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下罚金。对于诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的情况,应分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。

2.以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度的,将面临以下法律制裁:判处五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金,额度在二万元以上二十万元以下不等;若涉及款项数额巨大或存在其他特别严重情事的,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下罚金;若涉及款项数额特别巨大或存在其他特别严重情事的,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下罚金或没收全部财产。

《刑法》第一百九十二条

【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

集资诈骗罪的涉案主体范围广泛,既涵盖了自然人也包括了各类法人单位。在具备刑事责任年龄以及刑事责任能力的情况下,任何自然人都可能成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人或被告人。而对于法人单位而言,它们则可以是公司、企业、事业单位、机关、团体等各种组织形式。

根据相关法律规定,以非法占有为目的,采用欺骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度的,将面临严厉的刑事制裁。

具体来说,如果涉案金额较大,将被判处三年以上七年以下有期徒刑,同时还需承担十万元以上五百万元以下的罚金;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担五十万元以上的罚金或没收全部财产。

值得注意的是,即使是法人单位实施了集资诈骗行为,也不能逃脱法律的惩罚。对于这类单位,将被依法判处罚金,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,将按照与自然人犯罪相同的定罪量刑标准进行定罪处罚。

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1、刑事被告人。包括被列为刑事被告的自然人、法人或者其他组织,在起诉书中涉及到,但没有被追究刑事责任的其他共同致害人。
需要注意的是:在逃的同案犯不应列为附带民事诉讼被告人,司法实践中处理这类情况,一般是判决由刑事被告人赔偿附带民事诉讼原告人的全部经济损失,待在逃的同案犯归案后再判决由其与已判决的被告人共同承担连带赔偿责任。

2、未成年被告人的监护人。未成年被告人有个人财产的,应首先由本人承担民事赔偿责任,不足部分由监护人予以赔偿。
需要注意的是:如果是由单位担任的监护人,则单位不需要承担赔偿责任。

3、被执行死刑的罪犯的遗产继承人。其继承人只在继承遗产范围内承担赔偿责任。

4、共同犯罪案件中,案件审结前已死亡的被告人的遗产继承人,继承人只在继承遗产范围内承担赔偿责任。
5、其他对刑事被告人的犯罪行为依法应当承担民事赔偿责任的单位和个人。

6、保险公司依法应负民事责任,属于附带民事诉讼被告人。
附带民事诉讼被告人不仅只包含共同致害人,附带民事诉讼中也并不仅只包括侵权法律关系。根据《最高人民法院关于执行lt;中华人民共和国刑事诉讼法gt;若干问题的解释》(以下称“解释”)第八十六条,附带民事诉讼被告人包含了共同侵权人、监护人、继承人、其他承担民事责任人(单位和个人,下同),此外,根据上述解释第七十三条,还包括刑事诉讼中的保证人。因此,附带民事诉讼中并不仅仅包括侵权法律关系。而包含了诸如雇佣法律关系、代理法律关系、管理法律关系、继承法律关系等等所产生的民事赔偿责任,其承担的民事责任有共同赔偿责任、连带责任、垫付责任等等。比如,在交通肇事刑事案件中,一般情况下肇事机动车车主即为附带民事诉讼被告人,虽然车主和受害人之间没有侵权法律关系,但车主是肇事机动车的所有权人而承担管理职责和赔偿义务,并不因其不是共同致害人就不参与附带民事诉讼。 
根据《保险法》第五十条,保险公司是基于法律的规定承担先行赔付的民事责任,不是基于与受害第三者有合同关系或者与被保险人的约定履行合同义务。即便在保险合同中没有约定直接支付第三者保险金,保险公司也应依照法律规定直接向受害第三者支付赔偿的保险金,以避免被保险人在未赔偿第三者之前将保险金理赔后逃之夭夭。受害第三者享有向肇事机动车车主投保的保险公司要求支付赔偿金的权利。受害第三者向保险公司提起附带民事诉讼,法院应当受理。
不作为被告的例外情况:

1:因其工作人员或雇员在执行职务或业务中犯罪造成物质损失的法人或者其他组织。

注意:被害人在执行职务或业务中受到犯罪行为的侵害,被害人所属单位或雇主不应作为附带民事诉讼被告人,被害人遭受犯罪侵害后,由于治疗、误工、丧葬、抚恤等事由同所属单位或雇主发生纠纷的,不属于附带民事诉讼的受案范围。
2:对犯罪起因或矛盾激化负有责任或者与犯罪行为存在直接的关联性并对损害后果负有一定过错责任的单位和个人。
法律链接:
 
1、《最高人民法院关于执行lt;中华人民共和国刑事诉讼法gt;若干问题的解释》第八十六条:附带民事诉讼中依法负有赔偿责任的人包括:
(一)刑事被告人(公民、法人和其他组织)及没有被追究刑事责任的其他共同致害人;
(二)未成年刑事被告人的监护人;
(三)已被执行死刑的罪犯的遗产继承人;
(四)共同犯罪案件中,案件审结前已死亡的被告人的遗产继承人;
(五)其他对刑事被告人的犯罪行为依法应当承担民事赔偿责任的单位和个人。
  
2、《最高人民法院关于执行lt;中华人民共和国刑事诉讼法gt;若干问题的解释》第七十三条:根据案件事实,认为已经构成犯罪的被告人在取保候审期间逃匿的,如果保证人与该被告人串通,协助其逃匿以及明知藏匿地点而拒绝向司法机关提供的,对保证人应当依照刑法有关规定追究刑事责任。具有前款规定情形的,如果取保候审的被告人同时也是附带民事诉讼的被告人,保证人还应当承担连带赔偿责任,但应当以其保证前附带民事诉讼原告人提起的诉讼请求数额为限。
  
3、《道路交通安全法》第七十六条:机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。
  
4、《保险法》第五十条:保险人对责任保险的被保险人给第三者造成的损害,可以依照法律的规定或者合同的约定,直接向该第三者赔偿保险金。
  
5、第二十二条 有下列情形之一的,保险公司在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内垫付抢救费用,并有权向致害人追偿:
(一)驾驶人未取得驾驶资格或者醉酒的;
(二)被保险机动车被盗抢期间肇事的;
(三)被保险人故意制造道路交通事故的。

6、《最高人民法院关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题的解释》第一百条规定“人民法院审判附带民事诉讼案件,除适用刑法、刑事诉讼法外,还应当适用民法通则、民事诉讼法有关规定”

7、《中华人民共和国侵权责任法》第八条“二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任”。

8、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条“二人以上共同故意或者共同过失致人损害,或者虽无共同故意、共同过失,但其侵害行为直接结合发生同一损害后果的,构成共同侵权,应当依照民法通则第一百三十条规定承担连带责任”。

9、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第五条“赔偿权利人起诉部分共同侵权人的,人民法院应当追加其他共同侵权人作为共同被告。赔偿权利人在诉讼中放弃对部分共同侵权人的诉讼请求的,其他共同侵权人对被放弃诉讼请求的被告应当承担的赔偿份额不承担连带责任。责任范围难以确定的,推定各共同侵权人承担同等责任。人民法院应当将放弃诉讼请求的法律后果告知赔偿权利人,并将放弃诉讼请求的情况在法律文书中叙明”。
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2、酒及酒精。本税目下设白酒、黄酒、啤酒、其他酒、酒精5个子目。
3、化妆品。包括香水、香水精、香粉、口红、指甲油、胭脂、眉笔、唇笔、眼睫毛、成套化妆品等日常生活中用于修饰美化人体表面的美容和芳香两类产品,高档护肤类化妆品也属于本税目征税范围。
4、贵重首饰及珠宝玉石。包括各种金银珠宝首饰和经采掘、打磨、加工的各种珠宝玉石。
5、鞭炮、焰火消费税征税范围消费税征税范围。包括喷花类、旋转类、组合烟花类等各种鞭炮、焰火。体育上的发令枪,鞭炮引线,不按本税目征收。
6、成品油。包括汽油、柴油、石脑油、溶剂油、航空煤油、润滑油、燃料油。
7、汽车轮胎。汽车轮胎是指用于各种汽车、挂车、专用车和其他机动车上内、外胎消费税
8、摩托车。包括轻便摩托车和摩托车,税率按排量分档设置。
9、小汽车。包括乘用车和中轻型商用客车,税率按气缸容量(即排气量)的大小分档设置。
10、高尔夫球及球具。包括高尔夫球、高尔夫球杆、高尔夫球包(袋)。
1
1、高档手表。为销售价格(不含增值税)每只在10000(含)元以上的各类手表。
1
2、游艇。包括艇身长度大于8米(含)小于90米(含),主要用于水上运动和休闲娱乐等非牟利活动的各类机动艇消费税征税范围投资创
1
3、木制一次性筷子。包括各种规格的木制一次性筷子。
1
4、实木地板。包括各类规格的实木地板、实木指接地板、实木复合地板及用于装饰墙壁、天棚的侧端面为榫、槽的实木装饰板。
以上税目,除金银、铂金、钻石饰品在零售环节征收,卷烟在批发环节加征一道税外,其他均在生产环节征收。
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