洗钱罪多少金额要拘留

一、洗钱罪多少金额要拘留

洗钱活动的刑事立案门槛并非完全由涉案金额所决定，而主要依赖于能否触犯刑律中的特定犯罪行为。一般而言，若涉嫌借助清洗违法所得来掩盖、隐瞒其原始来源及性质的话，无论具体数额多少，都有可能面临刑事拘留的境地。然而，在实践过程中，数额较高或者存在严重犯罪情节的案件往往更容易引发司法机关的刑事追责行动。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪多少是数额巨大

依据中华人民共和国刑法明文规定，洗钱犯罪并不存在特定的数量衡量标准，唯一需满足的条件则是达到法律所规定的情形，方可依法追究其刑事责任。而所谓“情节严重”，具体包括以下五个方面：

1.为犯罪分子提供资金账户；

2.协助将犯罪所得转化为现金或金融票据；

3.通过转账或其他结算方式协助资金流动；

4.协助将资金汇往境外；

5.采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实性质及来源。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱活动的刑事立案门槛并非完全由涉案金额所决定，而主要依赖于能否触犯刑律中的特定犯罪行为。一般而言，若涉嫌借助清洗违法所得来掩盖、隐瞒其原始来源及性质的话，无论具体数额多少，都有可能面临刑事拘留的境地。然而，在实践过程中，数额较高或者存在严重犯罪情节的案件往往更容易引发司法机关的刑事追责行动。