对于涉嫌洗钱罪行者,必须承担严厉的刑事责任,通常情况下将被判处至少十年以上有期徒刑,严重者甚至可能面临无期徒刑乃至死刑的惩罚。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,洗钱罪主要包括以下几种情形:
首先,依法追缴相关犯罪行为所产生的非法收益及利润,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并且需按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;
其次,若情节较为严重,则应依法没收所有犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;
最后,如果是单位组织实施了洗钱罪行,那么将实行双重处罚制度,既对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。
《刑法》第一百九十一条
第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪金额如何计算
根据相关法律规定,洗钱罪被视为行为犯而非结果犯。因此,是否构成犯罪并不取决于最终导致的后果如何,而是看行为人是否实际完成了洗钱的行动。在情节较为严重的情况下,其法定处罚的金额门槛为洗钱总金额达到或超过人民币50万元,犯罪嫌疑人将会面临五年以上至十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳相当于洗钱总额百分之五到百分之二十之间的罚款。
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
对于涉嫌洗钱罪行者,必须承担严厉的刑事责任,通常情况下将被判处至少十年以上有期徒刑,严重者甚至可能面临无期徒刑乃至死刑的惩罚。
根据《中华人民共和国刑法》的明确规定,洗钱罪主要包括以下几种情形:
首先,依法追缴相关犯罪行为所产生的非法收益及利润,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并且需按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;
其次,若情节较为严重,则应依法没收所有犯罪所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要按照涉案金额的百分之五至百分之二十的比例缴纳罚金;
最后,如果是单位组织实施了洗钱罪行,那么将实行双重处罚制度,既对该单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役。
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