非吸罪金额过亿员工如何判刑

最新修订 | 2024-08-30
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专家导读 根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,非法吸收公众存款扰乱金融秩序的行为将受到法律制裁。涉案金额超过亿元视为数额特别巨大,可判处十年以上有期徒刑加罚金。员工责任取决于其在犯罪中的角色和参与程度,直接负责人将受相同制裁。次要参与者或有退赃行为的员工可能获得从轻或减轻处罚。法院将根据案件事实、证据和员工行为综合判决。
非吸罪金额过亿员工如何判刑

一、非吸罪金额过亿员工如何判刑

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,凡涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款且扰乱金融市场秩序者,无论涉案金额为多少,以及情节轻重与否,均可依据法律法规处以不同等级的刑事惩罚建议。若违规吸取资金超过亿元人民币,则视为数额特别巨大,将面临十年以上有期徒刑罚金的严厉惩处。至于员工的刑事责任判定,需视其在非法吸收公众存款活动中所扮演的具体角色及其应负的责任而定。若员工系直接负责的主管人员或其他直接责任人,且参与了非法吸收公众存款的违法行为,那么他们可能会按照上述规定接受相应的刑事制裁。然而,若员工在整个犯罪过程中仅起到次要或辅助作用,或者存在其他可以减轻或从轻处罚的情节,例如在提起公诉之前积极退还赃款赔偿损失,从而降低损害结果的发生,那么他们便有可能获得从轻或减轻处罚的机会。最终的刑事判决结果,将由法院依据案件的具体事实与证据进行综合考虑,其中包括员工的犯罪情节、在犯罪中的角色定位、是否积极退还赃款赔偿损失等诸多因素。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

二、非吸罪金额1亿判多久

在判罚范畴上,三年以上十年以下为其界定范围。依照我国最高人民法院所颁布的《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中的相关规定,倘若犯罪行为人涉嫌集资犯罪且涉案金额达到了惊人的1亿元人民币,则将被视为“数额巨大”。

依据我国《中华人民共和国刑法》的明文规定,当个人或团体实施非法吸纳公众资金或是以其他变通形式进行公众集资,如果数额庞大并且存在其他严重情节时,将会面临三年以上直至十年以下的有期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元不等的罚金。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。

依据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,凡涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款且扰乱金融市场秩序者,无论涉案金额为多少,以及情节轻重与否,均可依据法律法规处以不同等级的刑事惩罚建议。若违规吸取资金超过亿元人民币,则视为数额特别巨大,将面临十年以上有期徒刑及罚金的严厉惩处。至于员工的刑事责任判定,需视其在非法吸收公众存款活动中所扮演的具体角色及其应负的责任而定。若员工系直接负责的主管人员或其他直接责任人,且参与了非法吸收公众存款的违法行为,那么他们可能会按照上述规定接受相应的刑事制裁。然而,若员工在整个犯罪过程中仅起到次要或辅助作用,或者存在其他可以减轻或从轻处罚的情节,例如在提起公诉之前积极退还赃款赔偿损失,从而降低损害结果的发生,那么他们便有可能获得从轻或减轻处罚的机会。最终的刑事判决结果,将由法院依据案件的具体事实与证据进行综合考虑,其中包括员工的犯罪情节、在犯罪中的角色定位、是否积极退还赃款赔偿损失等诸多因素。

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我有一个亲戚现在在一家大型的金融机构上班,工作的时候协助老板非法吸收了公众存款,非法吸收1个亿判刑多少年呢?
[律师回复] 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。,单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。根据《》第条,非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:,
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;,
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;,
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;,
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。,具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:,
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;,
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;,
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;,
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。,,,,非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。,非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
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律师您好!我的叔叔的弟弟就回吸毒,叔叔叫我了解一下非吸2亿组织者判几年是怎么样的?谢谢。
[律师回复] 依法应处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
非法吸收公众存款金额达2亿元的,构成非法吸收公众存款罪,且属于数额巨大,依法处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
如果是单位犯罪的,则应对单位处五万元以上五十万元以下罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
《刑法》
第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;
(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;
(四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。
非法吸收或者变相吸收公众存款的数额,以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额,可以作为量刑情节酌情考虑。
非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。
你好,认识的朋友他的亲戚利用职务之便非法集资巨款,现在被抓了,他想知道对于非吸2个亿会判多少年的有关问题,
[律师回复] 使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
  
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
  
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
  
(三)携带集资款逃匿的;
  
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
  
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
  
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
  
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
  
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
  集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
  第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
  集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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20亿属于数额巨大或者有其他严重情节,按照《刑法》规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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